2004. Urdangarin y Matas. El duque de Palma contacta
con José Luis, Pepote, Ballester, director de Deportes del Gobierno de Jaume
Matas (PP) y amigo del Príncipe. Ante Matas y sus consejeros de Turismo y de
Presidencia, ofrece sus servicios para organizar un foro deportivo. En 2005 y
2006 se celebraron dos, con un coste de 2,3 millones. Entre 2004 y 2006, Nóos
hizo los eventos Valencia Summit, por 3,7 millones. Además, media en la venta
por 18 millones del equipo ciclista Banesto, que pasó a ser Illes Balears.
Recibió pagos del equipo y del Gobierno de Matas.Febrero de 2006. Abandono de Nóos. El PSOE balear cuestiona los 1,2 millones
abonados a Nóos por el primer convenio con Matas, pero evita citar al duque.
Quince días después, Urdangarin abandona la presidencia de Nóos.
Marzo de 2006. "Como te ha comentado a Iñaki...". En marzo de 2006, Nóos envía
un mensaje a Ballester. Urdangarin aparece citado como mediador. Un colaborador
escribe que, "como te ha comentado Iñaki", [a Ballester] le gustaría mantener
una reunión para hablar de "un proyecto".
2004 a marzo de 2006.- Iñaki Urdangarin,
duque de Palma, es socio fundador de la empresa Nóos Consultoría Estratégica y
presidente del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y
Mecenazgo, una asociación sin ánimo de lucro.
27 a 29 de noviembre de 2004.- El Instituto
Nóos organiza el Valencia Summit, primera edición de un encuentro anual
de debate mundial sobre grandes acontecimientos
deportivos y la oportunidad de desarrollo, foro que conocerá dos
ediciones más (2005 y 2006).
Fue patrocinado por la empresa Louis Vuitton y contó con la
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, la Generalitat, el Centro de
Estrategias y Desarrollo de Valencia y Turismo Valencia. El convenio trianual lo
firmó Nóos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para la realización
de tres ediciones a razón de 450.000 euros anuales.
22 a 24 de noviembre de 2005.- Se celebra en
Palma la primera edición del Illes Baleares Forum, en el que participan
expertos del mundo académico, empresarial y deportivo. Se anuncia que las
Baleares será la sede permanente de un observatorio internacional sobre turismo
deportivo. Se entregan los primeros galardones Sport & Tourism Global Awards.
El Instituto Nóos se embolsa 1,2 millones del Gobierno balear por la
organización del evento, acordado en convenio con la Fundación
Illesport y el Instituto de Turismo (Ibatur).
16 febrero de 2006.- Los socialistas de
Baleares exigen al Govern que aclare el destino de los 1,2 millones de euros
abonados a Nóos. Al día siguiente, el Gobierno de Jaume Matas niega la
existencia de gastos irregulares a los organizadores del foro.
Marzo de 2006.- Iñaki Urdangarin deja la
presidencia del Instituto Nóos.
Junio de 2006 Es nombrado consejero de
Telefónica Internacional, filial del Grupo Telefónica. Tres años después Iñaki
Urdandarin y su esposa, la Infanta Cristina de Borbón, y sus cuatro hijos
trasladan su residencia de Barcelona a Washington, después de
que el Duque de Palma fuera nombrado delegado de Telefónica en
Latinoamérica y Estados Unidos así como presidente de la Comisión de Asuntos
Públicos de Telefónica Latinoamérica.
22 y 23 de noviembre de 2006.- Se celebra el
segundo "Illes Baleares Forum", en el que se presenta el Observatorio Permanente
de Deporte y Turismo. Participan 150 expertos. El Govern balear abonó
1,1 millones de euros.
22 julio de 2010.- El juez instructor del
caso Palma Arena, José Castro, abre una nueva pieza de esta causa sobre
los convenios firmados para la organización de las dos ediciones del "Illes
Baleares Forum".
Noviembre de 2010.- El grupo Compromís y
Esquerra Unida (EU) interpelan al Gobierno valenciano de Francisco Camps por las
subvenciones a Nóos.Se había firmado un convenio por la Sociedad Gestora para la
Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad para conseguir ser sede de los
primeros Juegos Europeos (inicialmente se habló del pago de 3 millones de euros,
pero al no celebrarse se barajó el desembolso en 382.000 euros) y otro por la
Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para las tres ediciones del foro a
razón de 450.000 euros anuales, lo que supone un total de 1.350.000 euros.
06 junio de 2011.- El juez Castro imputa en
el caso Palma Arena a Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin, fundador del
instituto Nóos, quien dice estar "sorprendido" por esta decisión y dice que se
ha enterado de su imputación por la prensa.
11 julio de 2011.- Diego Torres,
vicepresidente que sucedió a Urdangarin en la presidencia de Nóos, defiende ante
el juez Castro la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern
balear en 2005 y 2006 por un total de 2,3 millones de euros.
19 julio de 2011.- El juez Castro imputa en
el caso Palma Arena a quien fuese director general de Deportes del Govern en la
última legislatura del PP, José Luis 'Pepote' Ballester, y al
ex gerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern,
en la pieza que investiga el presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte
del Ejecutivo de Jaume Matas al Instituto Nóos cuando éste
estaba presidido por el Duque de Palma.
16 de septiembre de 2011.- La juez Victoria
Pelufo, sustituta de José Castro en el caso Palma Arena mientras se resuelve la
recusación presentada contra él por el expresidente Jaume Matas, ha accedido a
la petición de la Fiscalía de que la Fundación Illesport y la Agencia de Turismo
aporten los contratos suscritos con el Instituto Nóos en 2004, durante la
presidencia de Urdangarín.
18 de octubre de 2011.- La Policía Judicial
y la Fiscalía Anticorrupción investigan todos los pagos realizados por el
Instituto Nóos a sus proveedores.
7 noviembre de 2011.- La Fiscalía
Anticorrupción registra la sede del Instituto Nóos en Barcelona, así como otras
tres empresas vinculadas a este organismo. También registran tres domicilios
relacionados con Diego Torres y su entorno empresarial.Torres, hasta ahora único imputado por esta causa, declara
ante la Fiscalía Anticorrupción de Baleares que Urdangarín como presidente
"ejecutivo" tomaba las decisiones en el Instituto Nóos.
8 noviembre de 2011.- Agentes de la Policía
Judicial recogen de las sedes de la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación referida a los contratos firmados
por un importe superior a los 1,7 millones de euros con el Instituto Nóos.
9 noviembre de 2011.- La Fiscalía
Anticorrupción de Baleares atribuye a Iñaki Urdangarin una actividad encaminada
a "apoderarse" de "fondos públicos" del Gobierno balear, utilizando facturas
falsas e infladas y valiéndose de presupuestos y servicios ficticios. La
operativa presuntamente empleada por el duque de Palma consistía en
"concertarse" con los "responsables políticos" para desviar el dinero a un
"entramado societario" organizado para tal fin.Este mismo día, la Casa del Rey expresa su "respeto absoluto"
por las decisiones judiciales.
10 noviembre de 2011.- La operación puesta
en marcha el pasado lunes en Barcelona por la Fiscalía Anticorrupción de
Baleares sobre un supuesto desvío de dinero público en torno al Instituto Nóos,
que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, concluye, y ahora se estudiará
toda la documentación incautada.
11 noviembre de 2011.- La Casa Real se
desvincula de la defensa de Urdangarin y precisa que tendrá que defenderse, en
caso de ser imputado, como "un ciudadano particular más".El duque de Palma afirma que defenderá su "honorabilidad e
inocencia" en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos
.Por su parte, el ex presidente balear Jaume Matas pide a la
Audiencia Nacional que asuma las competencias para investigar el supuesto desvío
de dinero público del Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki
Urdangarin, ya que el caso se extiende por varias comunidades.
14 noviembre de 2011.- El fiscal general del
Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que la Fiscalía no hará "ningún
trato diferencial" con Urdangarín. También ha precisado que en materia penal
hay disposiciones específicas que afectan al Rey y a su heredero pero no
a otros miembros de la Casa Real.Este día, ELMUNDO publica que el instituto Nóos de
Urdangarían y el Govern de Jaume Matas amañaron otro concurso de 60.000 euros en
2004, año y medio antes de que organizase los multimillonarios congresos sobre
Turismo y Deporte que investiga la Fiscalía Anticorrupción. La impunidad con la
que actuaba era tal que tanto la oferta ganadora como las dos perdedoras se
remitieron desde el mismo fax de la sede de Nóos en Barcelona.
16 noviembre de 2011.- Este mismo diario avanza en la
investigación del caso. El secretario personal de las infantas, Carlos García
Revenga, era tesorero del Instituto Nóos en el momento que se produjeron los
presuntos delitos (malversación, fraude, falsedad y prevaricación) investigados
por el juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción.Pero, además la Infanta
Cristina, además de ser secretaria del consejo de administración de Aizoon, la
promotora familiar a la que su marido desvió parte de los 2,3 millones
percibidos del Govern balear formaba parte de su junta directiva de Nóos en esos
años.
17 noviembre de 2011.- La Casa del Rey asegura que Revenga actuó a
'título privado' en el Instituto Nóos y marca así distancia con el secretario
personal de las infantas tras publicarse que era el tesorero del citado
instituto.
18 noviembre de 2011.- El Mundo publica que el duque de Palma desvió al
menos 600.000 euros del Govern balear y de la Generalitat valenciana a Aizoon,
su promotora inmobiliaria y de su mujer la infanta Cristina. No sólo mediante
facturas falsas sino también por trabajos que hicieron otros profesionales para
los congresos que organizó en Baleares en 2005 y 2006 y unas jornadas similares
en Valencia (Valencia Summit).
21 noviembre de 2011.- El juez Castro, instructor del caso Palma Arena,
rechaza la petición de la defensa de Jaume Matas de investigar las filtraciones
de la pieza que investiga a Urdangarin.
24 noviembre de 2011.- Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres urdieron
presuntamente una trama de facturas falsas para evadir impuestos en las
millonarias operaciones que realizaron con el Govern balear y la Generalitat
valenciana. El Instituto Nóos, que recibió 2,3 millones de fondos públicos de
Baleares y unos 3 millones de la Generalitat Valenciana) creó un sistema
triangular de emisión de facturas por "servicios prestados" para no superar los
250.000 euros anuales de beneficio y abonar cuanto menos al Fisco y, a su vez,
evitar la atención sobre el Instituto Nóos, una entidad constituida "sin ánimo
de lucro".
25 noviembre de 2011.- El diario El Mundo publica que
el Govern balear trucó las actas de las reuniones en las que se decidió dar a
dedo 2,3 millones de euros a Iñaki Urdangarin y a su socio Diego Torres, según
se decidió en el despacho de Jaume Matas con Urdangarin y colaboradores del
presidente. Para darle apariencia de legalidad a la concesión de dinero público
se simuló una reunión de la junta directiva de la Fundación Illesport
falsificando las actas y no se abrió el preceptivo expediente. El duque de Palma
será apartado de la agenda oficial si es imputado.El ex presidente de Baleares
Jaume Matas declara a una emisora de radio que dio 2,3 millones de euros
públicos a Iñaki Urdangarin en 2005 y 2006 «por su relevancia» y confirma lo
publicado en El Mundo: Las actas con las que se aprobó el pago al marido de la
Infanta Cristina "no se ajustan a la realidad" y sostiene que es "una práctica
habitual".
28 noviembre de 2011.- El diario El Mundo sigue con su
investigación y titula hoy el caso del yerno del Rey. Urdangarin dio 'pelotazos'
con un sinfín de empresas y organismos. El instituto Nóos asesores en la
multinacional siderometalúrgica Aceralia, en Telefónica -antes de ser directivo
de la compañía-, en el Valencia Club de Fútbol, en el Villarreal y en la SGAE
(400.000 euros en este caso). Asimismo, pasaron por caja la Generalitat de
Cataluña y los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Mataró. Al equipo de fútbol
del Villarreal, la visita le salió a precio de oro: por un informe de tan sólo
10 páginas se vio obligado a abonar 690.000 euros. Es decir, a 69.000 euros el
folio.
29 noviembre de 2011.- "Por el hecho de estar yo, va a entrar todo el
mundo, la primera será La Caixa" de esta forma elduque de palma y su socio Diego
Torres vendían los servicios del Instituto Nóos por toda España. Con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares contrataron a dedo cuatro contratos menores
por valor de 33.000 euros e intentaron después un superpelotazo al intentar la
gestión de una fundación deportiva en Alcalá de Henares por 30.000 euros
anuales. Por su parte, Esquerra Unida del País Valenciano (EUPV) ha remitido una
carta personal al duque de Palma en la que le pidió que «devuelva los fondos
públicos» que le otorgó la Generalitat valenciana .
Este mismo día, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dice que la
decisión sobre si se cita o no como imputado al duque de Palma, Iñaki Urdangarin,
para que declare sobre las actividades del Instituto Nóos, que presidió, tardará
aún varias semanas, y ha pedido no anticipar acontecimientos.
30 noviembre de 2011.- La información que publica hoy El Mundo sobre los
negocios de Iñaki Urdangarin supone un salto cualitativo respecto a las
revelaciones aparecidas hasta ahora. Y ello porque nuestro periódico reproduce
un documento que prueba que Urdangarin utilizaba los nombres de la Infanta
Cristina y de Carlos García Revenga, al que presentaba como asesor de la Casa
del Rey, en las ofertas que planteaba el Instituto Nóos a sus eventuales
clientes. Ambos fueron utilizados para una propuesta realizada al Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.
1 diciembre de 2011.- Urdangarin vendió estudios con la empresa que tiene
al 50% con la Infanta Cristina, Aizoon, según una nueva información de El Mundo.
Hasta ahora se conocía que Aizoon cargo facturas al Instituto Nóos por más de
600.000 euros pero la investigación apunta a que contrató directamente con la
Administración pública por la supuesta elaboración de informes y estudios.
Cristina de Borbón era secretaria del consejo de administración de Aizoon. Del
ayuntamiento de Alcalá de Heanres cobró otros 7.000 euros por 20 folios plagado
de obviedades, frases hechas y erratas.
2 diciembre de 2011.- El acta fundacional del Instituto «sin ánimo de
lucro» Nóos establece que los beneficios derivados de su actividad, «si los
hubiera», deben ser «reinvertidos en las propias actividades de la
organización». Por si quedasen dudas, aclara: «Todos los fondos se aplican a los
objetivos del Instituto», recoge el diario El Mundo en su edición de hoy. Los
beneficios de los congresos de 2005 y 2006, que costaron al erario 2,3 millones,
jamás deberían haber ido a parar a las cuentas de Torres y Urdangarin , sino
haber sido reinyectados en Nóos.
El juez que instruye la pieza separada y declarada secreta del caso Palma Arena
ha imputado a dos ex directores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa),
Jorge Vela y José Manuel Aguilar, en relación con la investigación sobre el
Instituto Nóos por posibels delitos de malversación, prevaricación y fraude a la
Administración Pública. Asimismo, se ha imputado a Elisa Maldonado, ex directora
de gestión.
4 diciembre de 2011.- Una nueva información del diario EL Mundo desvela
que el fiscal acusa al duque de Palma de evasión a paraísos fiscales de Belice y
el Reino Unido. Los fiscales calculan que el marido de la Infanta y su socio
Diego Torres se llevaron al menos 650.000 euros a Belice y otros paraísos
fiscales vinculados al Reino Unido a través de «una estructura societaria
fiduciaria». En la documentación intervenida figura el plan manuscrito para
llevar a cabo la operación, incluidas las iniciales de los dos destinatarios: "D.T.
e I.U."
5 diciembre de 2011.- El diario Público informa que
Hacienda cifra en más de 16 millones de euros la trama de Urdangarin, que en
nueve años captó a 103 clientes, entre los que se encontraban las principales
empresas del país. Casi el 40% de los ingresos totales del "holding" salieron de
las arcas públicas como las de los gobiernos autonómicos de Baleares, Cataluña y
Comunidad Valenciana así como de las de los ayuntamientos de Alcalá de Henares,
Valencia, Barcelona, Mataró y La Galera (Tarragona) y de la Diputación de
Barcelona.
