PUERTAS GIRATORIAS PROPIAS, PERSONALIZADAS Y A LA CARTA
CASO ARISTEGUI $ DE LA SERNA
Auto De la Mata ordenando registros.11.01.16 Auto De la Mata aceptando querella fiscalia contra Aristegui y De la Serna. 11.01.16 NOTICIAS AL RESPECTO
EL JUEZ DE LA
MATA ESTRECHA LA INVESTIGACIÓN SOBRE ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA
El
magistrado pide información sobre cuentas del intermediario en los
contratos de los expolíticos
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata está estrechando la
investigación por corrupción contra los exdiputados del PP Gustavo de
Arístegui —antiguo embajador de España en India— y Pedro Gómez de la
Serna. El magistrado ha ordenado a las empresas Elecnor e Internacional
de Desarrollo Energético —que supuestamente pagaron comisiones
millonarias a los expolíticos a cambio de obtener contratos en el
extranjero— que le entreguen toda la documentación que guarde relación
con sus movimientos de divisas a Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Países
Bajos, Marruecos e India.
El juez De la Mata, instructor del caso Voltar Lassen, también ha
reclamado a cuatro entidades bancarias —Bankia, Sabadell, Catalunya Banc
y Cajamar— que aporten todos los datos sobre cuentas de la sociedad
Mediación y Consultoría Europea SL. Esta mercantil pertenecía a
Cristóbal Tomé Becerra, supuesto agente internacional de Arístegui y De
la Serna y ya fallecido.
En un auto —resolución razonada— firmado el pasado 28 de noviembre, De
la Mata reclama a la unión temporal de empresas (UTE) que realizó el
proyecto del tranvía de Ouargla (Argelia), con un presupuesto de 230
millones de euros, y en el que supuestamente mediaron los dos
expolíticos, que entreguen las facturas y certificaciones de los
trabajos realizados. En concreto, el juez se fija en el papel del
ciudadano argelino Mohammed Moulay, que mantuvo una conversación con el
fallecido Tomé Becerra, la cual fue grabada y almacenada en un disco
duro al que ha tenido acceso la investigación.
En la UTE del tranvía argelino participaban Elecnor, Rover Alcisa SA y
Assignia Infraestructuras. El juez De la Mata se dirige a todas ellas
para que le faciliten toda la documentación sobre estas obras que
posean.
Según la investigación, por su labor para facilitar los contratos de las
empresas españolas en el extranjero, las empresas de Arístegui y De la
Serna —Karistia SL y Scardovi SL— percibieron comisiones millonarias.
Solo Elecnor, adjudicataria tanto del tranvía de Ouargla como de una
desaladora en Souk Tetla, también en Argelia, abonó, según la
investigación 3,4 millones de euros a ambos políticos del PP.
Ha sido la Policía Nacional la que ha pedido al magistrado, en un
informe del pasado 11 de noviembre, que pida a Elecnor y a Internacional
de Desarrollo Energético que justifiquen las transferencias
internacionales a Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos,
Marruecos e India. Se trata de seguir la pista del dinero que
supuestamente acabó en las cuentas del exdiputado por Segovia y del
diplomático.
La trama de cobro de comisiones fue denunciada por José Faya, agente
comercial fichado por De la Serna y Arístegui para lograr empresas
españolas interesadas en contratos en el extranjero, principalmente
Argelia, donde aquellos tenían contactos con altos funcionarios. Antes
de acudir a la Fiscalía Anticorrupción, Faya, a quien supuestamente los
políticos habían tratado de ocultarle los beneficios, avisó a Jorge
Moragas, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de
los negocios irregulares de ambos.
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/08/actualidad/1481199112_859960.html
LA AGENCIA TRIBUTARIA SANCIONA AL EXDIPUTADO DEL PP PEDRO
GÓMEZ DE LA SERNA
Así consta en auto del juez José de la Mata, que ha
incorporado a su investigación facturas de una empresa del también
exparlamentario del PP Vicente Martínez-Pujalte
El instructor ha incluido en la investigación "las
facturas y los trabajos que supuestamente avalan los servicios
prestados" por las empresas de De la Serna y Arístegui a Vicente
Martínez-Pujalte
La Agencia Tributaria ha acordado sancionar al exdiputado
del PP Pedro Gómez de la Serna y a su empresa Scardovi, según consta en
una resolución judicial dictada el pasado 11 de octubre por el
magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga una
presunta organización criminal liderada por el mencionado parlamentario
y el exembajador en India y exdiputado Gustavo de Arístegui.
La Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria
remitió el 23 de septiembre al juez De la Mata un documento en el que le
informaba "de las actuaciones inspectoras de comprobación e
investigación iniciadas respecto de Pedro Gómez de la Serna y de la
sociedad Scardovi", especifica la resolución judicial, que indica que
entre la documentación aportada por la Agencia Tributaria hay una "copia
de los acuerdos de liquidación e imposición de sanción dictados con
relación a los mismos".
Precisamente las empresas Scardovi SL y Karistia, esta
última propiedad de Gustavo de Arístegui, ingresaron entre 2009 y 2014
más de 5 millones de euros de sociedades españolas que buscaban
contratos en el exterior, según otro informe de la Agencia Tributaria
incluido en el sumario.
Reparto al 50%
Pero los documentos que obran en el sumario explican que
las cantidades de dinero que recibían las dos sociedades se repartían a
partes iguales. De hecho, el documento de Hacienda especifica que es
Scardovi la que ingresa la mayor parte del dinero de Elecnor, aunque al
final las sumas totales acaba repartiéndose al 50% entre los líderes de
la trama.
Además, el exembajador en India utilizó en 2012 y 2013
dos empresas de familiares para cobrar las comisiones presuntamente
ilegales y eludir el pago de la deuda de 163.000 euros que desde 2012
acumulaba con Hacienda, según consta en la declaración del denunciante
del caso José Faya.
El mencionado auto de De la Mata de 11 de octubre también
informa de la recepción de otro documento, elaborado por la Brigada
Central de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial, en el que se da
cuenta del resultado del análisis del "movimiento de divisas" con
respecto a las sociedades Internacional de Desarrollo Energético y
Electrificaciones del Norte (Elecnor).
En este sentido, en informes previos, Hacienda ya había
constatado que las sociedades que más dinero habían abonado a la trama
han sido Elecnor y su filial Internacional de Desarrollo Energético SA,
con 1.931.107 euros.
Vicente Martínez Pujalte
Por otra parte, el magistrado De la Mata también dictó el
pasado 17 de octubre una providencia en la que informa de que el pasado
11 de octubre recibió un oficio del Juzgado de Instrucción de Madrid, en
el que investiga a la empresa Sirga XXI Consultores, propiedad del
también exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte en el que se adjunta
la copia de dos tomos del sumario "en el que obran las facturas y los
trabajos que supuestamente avalan los servicios prestados por Karistia
SL y por Scardovi a Sirga XXI Consultores".
La investigación a la empresa de Martínez-Pujalte se
inició tras presentar la Fiscalía de Valladolid una denuncia contra el
exdiputado del PP por la Región de Murcia como presunto autor de los
delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era
parlamentario, al simular pagos de diferentes empresas, entre ellos la
vallisoletana Collosa, por trabajos inexistentes mientras ocupaba el
escaño.
La denuncia también se dirigió contra la exsenadora
vallisoletana Ana Torme, Alejandro Llorente Muñoz, Alejandro Ballestero
de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar
Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente
pagaron a Martínez-Pujalte a través de la empresa Sirga XXI Consultores.
Entre los proveedores de Scardovi se encuentra la
sociedad de Martínez-Pujalte. En concreto, la empresa de De la Serna le
abonó en 2011 un total de 46.020 euros, mientras que la sociedad
manejada por Arístegui le pagó 26.500 euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/23/la_agencia_tributaria_impone_una_sancion_exdiputado_gomez_serna_56604_1012.html
EL DENUNCIANTE DEL CASO
ARÍSTEGUI RELATÓ AL JEFE DE GABINETE DE RAJOY SUS COMISIONES EN ARGELIA
Y PANAMÁ
La misiva remitida a Moragas por un agente de las firmas de Arístegui y
de La Serna fue entregada en mano al departamento de seguridad de
Moncloa el 10 de junio de 2015, dos meses antes de la denuncia en
Anticorrupción
En diciembre de ese mismo año, el Partido Popular incluyó a De la Serna
como candidato al Congreso de los Diputados, de segundo en la lista por
Segovia
El denunciante remitió al jefe de gabinete de Rajoy facturas y contratos
de la red que ratificó ante el juez y la Fiscalía a principios de agosto
y cifró el volumen de adjudicaciones de la red en 550 millones de euros
El 10 de junio de 2015, dos meses antes de acudir a la Fiscalía
Anticorrupción, José Faya López –un agente de seguros asturiano al que
los dos cargos populares recurrieron para que le presentase a
potenciales clientes interesados en hacer negocios con gobiernos de
distintos países en los que Arístegui tenía influencias– remitió una
carta de tres folios a Jorge Moragas, director de gabinete del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según el relato de Faya, la
entregó él mismo al Departamento de Seguridad de Moncloa el 10 de junio
de 2015 y consta en los archivos informáticos de la residencia oficial.
Una copia de la misma se halló el 12 de enero de 2016 en el registro
judicial que se hizo de la vivienda del denunciante. Tal y como figura
en el sumario, la carta fue incautada y figura en el inventario como el
objeto número 60 que se intervino en el domicilio familiar de José Faya,
también imputado en el caso.
En dicha misiva, que iba acompañada de contratos y facturas, José Faya
relataba los trabajos que entre 2009 y 2015 realizó para distintas
firmas administradas por el que fue embajador en India y Venezuela,
Gustavo de Arístegui, y para el entonces diputado Pedro Gómez de la
Serna y cifró en 500 millones el volumen de negocio que como
intermediarios ambos cargos populares generaron en el extranjero para
empresas amigas. Pese a que la documentación remitida a Moragas daba
detalles de los negocios de ambos cargos populares en Panamá y Argelia,
seis meses después De la Serna fue refrendado por el partido como
candidato al Congreso por Segovia y acabó ocupando un escaño de
diputado, a pesar de haber pedido la baja en el PP a raíz de este
escándalo en enero de 2016.
Arístegui y De la Serna están, según los investigadores, en el epicentro
de un sumario que investiga desde la Audiencia Nacional delitos de
corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho,
blanqueo de capitales, pertenencia a organización o grupo criminal y
cobro de comisiones ilegales. En la causa abundan los indicios sobre la
participación de De la Serna (que permaneció en el Grupo Mixto hasta el
final de la pasada legislatura) y Arístegui. Hay conversaciones grabadas
por el propio Faya, contratos, facturas y promesas de pagos para evitar
que el escándalo vea la luz.
La carta remitida al jefe de gabinete de Rajoy el 10 de junio de 2015 y
a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, arranca así: "El motivo
de estas líneas es poner en conocimiento del partido los acontecimientos
acaecidos desde el año 2009, que fue cuando inicio el desarrollo
profesional de un bonito proyecto que me presentan Gustavo Manuel de
Arístegui y San Román y Pedro Gómez de la Serna y Villacieros,
consistente en la apertura de mercados internacionales a las empresas
españolas. Mi función ha sido hasta hace tres meses, que abandoné el
despacho, la búsqueda y contratación con empresas españolas interesadas
en la salida al exterior con la ayuda de Pedro y Gustavo (adjunto
fotocopia de parte de los contratos), para lo cual firmé con Pedro y
Gustavo contrato de agencia que adjunto. Una vez contratadas con las
sociedades de Pedro y Gustavo independientemente, les procuran a las
compañías españolas contratos de obra con las administraciones de los
distintos países en los que ellos tienen contactos (Argelia, Panamá,
Marruecos etc...). Desde el principio de nuestra relación contractual,
Pedro y Gustavo han gestionado varios contratos de obra para sendas
empresas españolas, por lo que estas les reconocen contractualmente el
cobro de las consiguientes comisiones por estos hitos".
A continuación, el agente que trabajaba para la red de Arístegui y De La
Serna y que también está imputado por el juez De la Mata lamenta que
ambos hayan vulnerado los contratos firmados –"idearon un sistema para
no pagar a través de sociedades interpuestas extranjeras"– y cifra en
más de tres millones de euros las comisiones que se le adeudan. El
denunciante, que dos meses después llevó la documentación a la Fiscalía
Anticorrupción, asegura que guarda documentación de "las
irregularidades" que propone "solucionar con la mayor rapidez,
discreción y sigilo" y pide a Moragas "intermediar en tan desgraciado
caso".
Adjudicaciones bajo sospecha en Argelia y Panamá
Los papeles remitidos a Moragas detallan también el modus operandi de la
red y ofrece minuciosos detalles de los negocios de De la Serna y
Arístegui en el extranjero. Aluden por ejemplo a una adjudicación del
Ministerio de Sanidad panameño para ampliar allí un hospital público por
113 millones de dólares a una UTE integrada por Acciona y Elecnor
(Internacional de Desarrollos energéticos). Ese contrato, asegura el
denunciante implicaba el devengo de unas comisiones que Arístegui y De
la Serna evitaron repartir gracias a un entramado societario en el que
participó un empresario español residente en Panamá, que es socio de los
dos políticos españoles.
En Argelia el exagente de la red de Arístegui y De la Serna alude entre
otras obras a una canalización de aguas en Souk Tleta (por 250 millones
de euros) y al tranvía de Ourgla presupuestado en 230 millones de euros.
En medio de las dos adjudicaciones estaban las sociedades de Arístegui y
De La Serna. El denunciante alega que, aunque ambos dirigentes han
señalado que la comisión en estos contratos era del 1%, lo que se había
firmado con él en el contrato era el 2,5% del importe total de cada
obra. Una vez que la Audiencia Nacional empezó a investigar el caso, la
Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detectó pagos de
las firmas de Arístegui y De la Serna al jefe de campaña del presidente
de Argelia para influir en sus contratos públicos.
La documentación entregada en Moncloa reserva un folio a desentrañar la
madeja de sociedades y clientes de la red De la Serna y Arístegui.
Detallaba cómo el entonces embajador en la India administró la firma
Karistia, una de las empresas que cobraba las comisiones, y también
vinculaba a De la Serna con la sociedad Scardovi, otra de las
perceptoras de porcentajes de las obras en Latinoamérica y África. El
hijo de Arístegui, Borja de Arístegui Arroyo, figura a su vez como
administrador de Arroyo de Lagasca, una firma que tiene como objeto
social la venta de artículos de prensa y librería, y que según el
denunciante heredó las igualas que cobraban las empresas de Gustavo de
Arístegui cuando estas sufrieron un embargo.
eldiario.es ha preguntado al director de gabinete de Mariano Rajoy,
Jorge Moragas, por su actuación al recibir la carta, si puso en
conocimiento del presidente del Gobierno el contenido de la misiva y si
comunicó a la dirección del PP su contenido antes de que De la Serna
fuese proclamado candidato al Congreso. Un portavoz autorizado de
Moragas ha respondido que no va a hacer comentarios sobre esta
información.
http://www.eldiario.es/politica/denunciante-Aristegui-Rajoy-Argelia-Panama_0_556795042.html
LA POLICÍA ENCUENTRA EN CASA DEL DENUNCIANTE DEL ‘CASO ARÍSTEGUI’ UNA
CARTA DIRIGIDA AL JEFE DE GABINETE DE RAJOY
Jorge Moragas rehúsa pronunciarse, a preguntas de infoLibre, sobre la
misiva en la que se le alertaba de los negocios del diplomático y del
entonces diputado Pedro Gómez de la Serna
José Faya selló su querella en Anticorrupción el 11 de noviembre, aunque
el texto aparece datado el 10 de septiembre, el mismo día que figura en
la carta dirigida al jefe de gabinete de
El registro del domicilio madrileño de José Faya, el intermediario que
denunció los supuestos negocios ilegales del ya exembajador Gustavo de
Arístegui y del exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, deparó un
hallazgo inesperado y de alto voltaje político. Cuando los agentes de la
UDEF irrumpieron la mañana del 12 de enero de este año en su vivienda,
encontraron sobre la mesa del salón una carta "a la atención de Jorge
Moragas". Es decir, del jefe de gabinete de Mariano Rajoy, según consta
en el sumario al que ha tenido acceso infoLibre. La carta sería una
copia de la entregada en Moncloa.
Fuentes del caso sostienen que en la misiva, que está fechada el 10 de
septiembre de 2015, Faya alertaba a Moragas de las operaciones llevadas
a cabo por Arístegui y Gómez de la Serna en países como Argelia, Panamá
y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no se inició ninguna
investigación oficial hasta que el propio Faya puso los hechos en
conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, dos meses después. Fue esa
denuncia ante el Ministerio Público la que activó la causa en la que
Arístegui y De la Serna permanecen imputados como presuntos autores de
los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, organización criminal y
un delito en las transacciones internacionales.
infoLibre se ha puesto en contacto con una portavoz de Moncloa para
preguntarle acerca de la carta a Moragas encontrada por los agentes.
Dicha portavoz respondió a este diario que ni el jefe de gabinete del
presidente ni nadie de su equipo diría nada al respecto.
Moragas no aclara los hechos
Jorge Moragas evita así aclarar si llegó a recibir y leer la carta y, en
caso afirmativo, si consideró que los hechos que en ella relataba Faya
merecían o no ser puestos en conocimiento de la justicia. infoLibre
tampoco ha conseguido que los allegados a Faya, encargado de presentar a
Arístegui y Gómez de la Serna empresas interesadas en abrir mercados en
el exterior, accedan a revelar detalles sobre este asunto.
¿Acudió el intermediario a la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de
2011 porque concluyó que Moragas no pensaba hacer nada? Es una
incógnita. No lo es que en la campaña para las elecciones del 20 de
diciembre Pedro Gómez de la Serna repitió en las listas del PP. Y ese
dato indica que si alguien había leído en Moncloa la misiva de Faya no
creyó que su contenido debiera alterar los planes electorales del
partido en lo que al histórico político segoviano concernía.
Fue la denuncia de Faya ante la Fiscalía Anticorrupción la que condujo a
la imputación de Arístegui y De la Serna tras el estallido del escándalo
en plena campaña electoral de diciembre. El sello de entrada de la
denuncia en Anticorrupción lleva en efecto fecha de 11 de noviembre.
Pero el texto aparece datado justamente el 10 de septiembre. Es decir,
el mismo día que, a tenor del relato recabado por infoLibre en fuentes
del caso, figura en la carta de Faya a Moragas.
Los contactos de Arístegui
Embajador en la India tras una larga estancia de tres legislaturas en el
Congreso, donde desembarcó tras haber ocupado el cargo de jefe de
gabinete de Jaime Mayor Oreja en el Ministerio del Interior, Gustavo de
Arístegui se comprometió siendo diputado a "hacer valer sus contactos"
internacionales en beneficio de aquellas empresas españolas que le
pagaban por su mediación.
En esas operaciones, el diplomático iba de la mano de Gómez de la Serna,
que en el año 2000 había sucedido a Arístegui en la jefatura de gabinete
de Mayor Oreja, donde permaneció apenas un año, hasta la llegada de
Mariano Rajoy al Ministerio del Interior. Como desveló este diario, la
esposa de Gómez de la Serna y la de Mayor Oreja han sido socias hasta al
menos 2014.
Experto en los países de la ribera sur del Mediterráneo y Oriente
Próximo, Arístegui había obtenido del Congreso permiso para prestar
asesoramiento jurídico a través de su empresa Karistia SL. En una
maniobra gemela, Gómez de la Serna obtuvo de la Cámara autorización para
ofrecer esos mismos servicios a través de su compañía Scardovi SL. Ambos
fraguaron una marca comercial para sus negocios: Voltar Lassen.
Una empresa holandesa
Según la denuncia de José Faya, se canalizó a través de una compañía
holandesa –Castelino BV– parte de las comisiones que los entonces
embajador y diputado cobraban de las empresas a las que introducían en
países extranjeros, previo supuesto soborno a mandatarios locales. Este
fue el caso, según el sumario, de la empresa Elecnor en Argelia. Tal y
como adelantó este diario, la policía investiga si la trama pagó 1,6
millones de euros a funcionarios argelinos en Emiratos Árabes Unidos.
La investigación ha hecho ya aflorar datos sobre la envergadura del
negocio privado que gestionaban los dos cargos públicos del PP: sus
empresas, Scardovi SL y Karistia SL ingresaron entre 2009 y 2014 más de
cinco millones de euros de empresas que buscaban contratos en el
exterior, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el
sumario.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/30/el_denunciante_del_caso_aristegui_envio_una_carta_jefe_gabinete_rajoy_dos_meses_antes_anticorrupcion_52838_1012.html
IMPUTADAS DOS CONSTRUCTORAS QUE PAGARON MORDIDAS A LA TRAMA DE ARÍSTEGUI
A CAMBIO DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Rover Alcisa y Assignia habrían firmado contratos con la trama liderada
por Arístegui y Gómez de la Serna con el fin de obtener obras en Argelia
y Moldavia a cambio de comisiones del 3%
Las empresas habrían pagado al menos 2.4 millones a la trama por una
sola adjudicación
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar
como nuevos imputados en la trama liderada por los exdiputados del PP
Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, a las constructoras
Rover Alcisa y Assignia, así como a sus directivos, Salvador Tordera y
Adolfo López, acusados de los delitos de corrupción en transacciones
económicas internacionales, cohecho, blanqueo y organización criminal.
Según una información publicada por la Cadena SER, los investigados
deberán declarar ante el juez el próximo 14 de septiembre.
Según recoge un auto del pasado julio que ahora se da a conocer, de la
Mata constata la existencia de decenas de contratos firmados por estas
sociedades con la supuesta organización criminal para la obtención de
diversas obras, sobre todo en Argelia y Moldavia. Las constructoras
pagaban un 3% a Arístegui y de la Serna por cada adjudicación lograda,
según el escrito del juez.
Estas empresas habrían pagado a la trama de Arístegui un total de
2.438.925,27 euros, principalmente por la obtención de los contratos
para la construcción del tranvía de Ouargla, en Argelia. Según el auto
judicial, el dinero habría sido abonado a una cuenta bancaria puente en
España, desde la que fue derivado el dinero a otra en Dubai, y desde
donde la trama distribuyó el dinero a sus integrantes, según los
investigadores. Los pagos tuvieron lugar entre junio de 2014 y marzo de
2015. Según publica la SER, esta cuenta puente para el reparto de
comisiones de la trama de Arístegui llegó a recibir 800.000 euros más,
pero el análisis del detalle de cada pago se encuentra pendiente de un
informe policial.
Por otra parte, el denunciante José Faya retoma esta tarde su
declaración en el juzgado para explicar el funcionamiento de la
organización, después de que el pasado viernes compareciera siete horas
ante el juez con este objetivo.
El viernes, Faya también implicó en el caso al hoy senador del PP,
Ovidio Sánchez. Afirmó que se encargaba de presentar empresas a
Arístegui y Gómez de la Serna para que éstos les buscasen negocios
internacionales. No obstante, Faya aseguró que no se pidieron comisiones
a estas sociedades presentadas por Sánchez, según fuentes jurídicas.
José Faya también aseveró que Arístegui también hizo negocios en la
república de Georgia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/06/imputadas_dos_nuevas_constructoras_que_pagaron_mordidas_trama_aristegui_cambio_adjudicacion_contratos_54344_1012.html
LA
DECLARACIÓN EN MAYO DE UN TESTIGO PROTEGIDO ACORRALA A ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA
El juez José de la Mata decidió poner bajo protección a un persona después de
que la UDEF le notificara que su testimonio podía ser importante para la
investigación por el conocimiento que tenía de las supuestas irregularidades de
los dos exdiputados del PP. El magistrado ha declarado secretos 192 folios que
incluyen su testimonio y la documentación incriminatoria que ha aportado.
El futuro judicial del ex embajador en la India Gustavo de Arístegui y el ex
diputado del PP Pedro Gómez de la Serna se complica. El titular del Juzgado
Central de Instrucción número 5, José de la Mata, decidió el pasado 17 de mayo
otorgar la condición de testigo protegido a una persona cuya colaboración en la
investigación sobre las supuestas irregularidades de los dos antiguos
parlamentarios 'populares' es considerada clave por la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Tras concederle este estatus, esta
persona prestó declaración ante los agentes, que ocho días después remitían a la
Audiencia Nacional un amplio oficio de 192 folios con el cotenido de su
declaración y abundante documentación incriminatoria sobre el supuesto cobro de
comisiones y pago de sobornos por parte de la red encabezada por los dos
principales investigados (antes imputados) en la causa. El juez mantiene este
informe policial bajo secreto en una pieza separada del sumario bautizada como
'testigos protegidos', según consta en una diligencia de ordenación de finales
de junio.
El testigo, bautizado con el nombre en clave 'A1', está bajo protección por
orden del juez De la Mata desde el pasado 17 de mayo
La existencia de una persona que quería declarar bajo protección fue conocida
por el magistrado el pasado 13 de mayo, cuando llegó a su despacho un oficio
remitido el día anterior por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la
Policía en el que se solicitaba la adopción de las medidas de seguridad
previstas por la ley para estos colaboradores. En aquel escrito, los agentes
destacaban que en su opinión existían "indicios suficientes que evidencian la
apreciación racional de un peligro grave para el testigo reseñado en el mismo o
su familia fruto de la información que pudiera aportar prestando declaración en
sede policial". Cuatro días más tarde, el magistrado dictaba un auto de cuatro
folios de extensión en el que aceptaba la petición de los agentes y ordenaba
aplicar a dicha persona el protocolo de "protección de testigos y peritos" bajo
la clave de identificación 'A1'. Asimismo, ordenaba abrir una pieza secreta para
incluir a partir de ese momento toda la información referida a la identificación
personal de la misma y, así, salvaguardar su anonimato.
En su escrito, el juez De la Mata justificaba su medida en el hecho de que la
investigación en centra en "una actividad delictiva grave" que incluye delitos
de corrupción, cohecho, blanqueo y organización criminal que, lógicamente, "ha
generado una determinada tensión o temor en el ánimo de la persona para la que
se interesa la aplicación de la Ley de Protección de Testigos". "Ese temor
-continúa el magistrado en su auto- resulta manifiesto a la vista del tipo de
delincuencia objeto de investigación, así como el riesgo evidente en que se
pueden ver afectados bienes personales y/o materiales del testigo que puede
facilitar con su testimonio el esclarecimiento de los hechos y favorecer la
identificación de los presuntos participantes". En juez añade que "el entorno
donde se desenvuelve esta persona acrecienta el riesgo que puedan sufrir en su
persona especialmente, o en las de sus familiares, ataques contra su integridad
física, libertad personal o bienes", lo que puede llevar a los presuntos
implicados a realizar "actuaciones contra dicha persona que intenten debilitar
su voluntad de colaborar".
"Imposibilitar su identificación visual"
Por ello, el magistrado ordenaba en dicho auto tomar diferentes medidas para
asegurar el anonimato del testigo bautizado como A1. En primer lugar, que "no
consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio,
lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para su
identificación". En segundo lugar, la apertura de la pieza separada, el único
lugar del sumario en el que figuran sus datos personales con la clave asignada,
fuera de la alcance de las partes. Además, a partir de ese momento, se ordenaba
que cualquier comparecencia que tuviera que hacer ante el órgano judicial se
hiciese "utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación
visual normal". Y, finalmente, que la dirección que conste como suya "a efectos
de citaciones y notificaciones" fuese, precisamente, la propia sede del Juzgado,
"que se encargará de hacer llegar reservadamente a esta persona cualquier
diligencia en tal sentido a través del equipo policial encargado de la
investigación".
El 24 de mayo, la UDEF remitía a la Audiencia Nacional un informe de 192 páginas
con la declaración del testigo protegido y documentación aportada por éste
Siete días después de dicho auto, la UDEF remitía al juez De la Mata el primer
informe sobre el testimonio de dicho testigo. Eran 192 folios en los que se
incluían la declaración del mismo así como documentación que había aportado y
una valoración policial de todo ello, según señalan a Vozpópuli fuentes
jurídicas. Veinticuatro horas más tarde, el magistrado daba traslado de dicho
documento al fiscal y lo incluía en la pieza separada de Testigos Portegidos.
Finalmente, el pasado 30 de junio el secretario judicial dictaba una diligencia
de ordenación por la que decretaba secretos estos folios y otros 294 más que
estaban repartidos en seis tomos diferentes de la causa. Estos últimos se
refieren a la media docena de comisiones rogatorias que el magistrado ha
remitido a otros tantos países para localizar el rastro de las presuntas
comisiones cobradas por Gustavo de Arístegui y su socio y correligionario Pedro
Gómez de la Serna. Otra de las piezas claves, junto al testimonio de A1, para
acorralar a ambos.
http://vozpopuli.com/actualidad/86547-la-declaracion-en-mayo-de-un-testigo-protegido-acorrala-a-aristegui-y-de-la-serna
LA MUJER DE GÓMEZ DE LA SERNA Y LA DE MAYOR OREJA COMPARTIERON NEGOCIO AL MENOS
HASTA 2014
Las esposas del exministro del Interior y de su antiguo jefe de gabinete
administraban de forma mancomunada una empresa de comercialización de alpargatas
artesanas, denominada España Artesanía y Olé SL
De la Serna sucedió en el gabinete del entonces ministro Mayor Oreja a Gustavo
de Arístegui en el año 2000
La figura de Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior con José María Aznar entre
1996 y 2001, aparece hoy como el hilo con que el exembajador Gustavo de
Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna tejieron su relación. Y se
trata de una relación que, a tenor de un dato secundario para la investigación
de los manejos económicos de Arístegui y Gómez de la Serna pero relevante para
trazar su perfil, siguió viva en lo personal: la esposa de Gómez de la Serna,
María Luisa Jiménez Sáenz, y la de Jaime Mayor, Isabel Bastida, tuvieron al
menos hasta 2014 una empresa dedicada a la comercialización y exportación de
alpargatas artesanas.
Propietaria del 49% de Scardovi, la sociedad de asesoramiento legal a través de
la cual facturaba Gómez de la Serna a empresas españolas que buscaban abrirse
hueco en el extranjero mientras ocupaba un escaño en el Congreso, María Luisa
Jiménez Sáenz no está imputada –investigada, según la nueva terminología
oficial– en la causa. El sumario no contiene ningún dato indicativo de que
hubiese participado en el boyante negocio de asesoramiento que desarrollaba su
marido en unión de Gustavo de Arístegui.
En una breve conversación telefónica con infoLibre, la esposa del exdiputado
segoviano del PP aseguró que la compañía que administraba de manera conjunta con
Isabel Bastida permanece “inactiva desde hace dos años”. “No voy a decir nada
más”, fueron sus últimas palabras para este diario.
Una portavoz de Mayor Oreja en la fundación que ahora preside, Valores y
Sociedad, anunció a este diario que ni el exministro ni su esposa tienen nada
que decir al respecto.
Constituida en enero de 2004 bajo la denominación España Artesanía y Olé SL (EAO),
la empresa donde María Luisa Jiménez Sáenz e Isabel Bastida figuran como
administradoras mancomunadas presentó sus últimas cuentas –las de 2014– en
diciembre del año pasado. Justamente entonces estalló el escándalo que mantiene
ahora bajo la lupa a Gómez de la Serna y a Arístegui.
El nexo judicial no es el único que comparten los dos políticos que forjaron su
carrera en el sector democristiano de lo que desde 1989 pasó a ser el PP.
Arístegui fue el primer jefe de gabinete de Jaime Mayor Oreja como ministro del
Interior. Fue nombrado para ese cargo en mayo de 1996 y cesó en febrero de 2000.
Le sucedió de inmediato Pedro Gómez de la Serna. Abandonó el puesto en marzo del
año siguiente una vez que Mariano Rajoy llegó al Ministerio del Interior.
Sede de Voltar Lassen... y del mercadillo de alpargatas
Las cuentas de 2014 de EAO no están disponibles online. La mercantil, que
mantiene registrada su marca tanto en España como en Estados Unidos, llegó a
facturar 591.471 euros en 2006. En Facebook todavía puede encontrarse el post
con que la mercantil anunció para los días 28 y 29 de julio de 2014 un
mercadillo de alpargatas de esparto con el reclamo de un “todo a 15 y 20 euros”.
El mercadillo se celebró en Fernando el Santo 27, bajo. Esa es precisamente la
dirección desde donde Arístegui y Gómez de la Serna asesoraban bajo la marca
Voltar Lassen a empresas españolas que querían abrir mercados en el extranjero.
Tanto De Arístegui como Gómez de la Serna están siendo investigados por el juez
de la Audiencia Nacional José de la Mata por el presunto cobro de comisiones
ilegales a cambio de interceder en favor de empresas españolas en la obtención
de contratos en el extranjero. En la causa hay ya 20 imputados.
La supuesta implicación de ambos en ese cobro de comisiones ilegales trascendió
en plena campaña para las elecciones del 20 de diciembre. De Arístegui pidió
casi de inmediato al Gobierno que le cesara como embajador para que el escándalo
no perjudicara ni al Ejecutivo ni al PP.
Como desveló infoLibre, un informe de Hacienda incorporado al sumario constata
que a través de Scardovi y de Karistia, las sociedades con las que operaban en
España, De Arístegui y Gómez de la Serna cobraron más de cinco millones de euros
entre 2009 y 2014. Es decir, cuando ambos ocupaban cargos públicos, el primero
como embajador y el segundo, como diputado al Congreso.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/30/la_mujer_gomez_serna_mayor_oreja_compartieron_negocio_hasta_menos_2014_52692_1012.html
ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA
TAMBIÉN COBRARON DE ALSA POR REALIZAR GESTIONES PARA OBTENER UN CONTRATO EN
MARRUECOS
El empresario José Faya facturó 95.580 euros, "de los cuales Gómez de la Serna
(Scardovi) cobró el 35% y el señor Arístegui (Kamaroc) otro 35%", según declaró
el propio denunciante en la Fiscalía
La compañía se comprometió a abonar otros 200.000 euros si las gestiones de
Arístegui con las autoridades marroquíes le facilitaban la adjudicación del
transporte urbano de Rabat
La empresa de transportes Alsa, que forma parte del grupo británico National
Express, también recurrió a los servicios de la trama liderada por los
exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna para tratar de
conseguir la adjudicación del contrato del transporte público urbano de Rabat,
la capital de Marruecos.
Un informe de la unidad de auxilio a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia
Tributaria, que fue registrado en la Audiencia Nacional el 25 de abril pasado,
especifica que la sociedad de la trama Dial Trading, que es propiedad del
denunciante José Faya López, percibió 95.580 euros del Grupo Alsa.
Pero en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de diciembre de 2015, el
propio Faya reconoce que el dinero que recibió de la compañía de transportes de
origen asturiano lo repartió con el exdiputado De la Serna y el exembajador en
India: "Dial Trading facturó por ese contrato con Alsa 80.000 euros, de los
cuales Gómez de la Serna (Scardovi) cobró el 35% de lo facturado a Alsa y el
señor Arístegui (Kamaroc) percibió el 35%". El 30% restante se lo quedó Faya.
Vicepresidente de Alsa
En el sumario consta también un contrato de asesoramiento y prestación de
servicios profesionales, fechado en Madrid el 1 de agosto de 2011, entre la
empresa de Faya y Francisco Javier Carbajo de la Fuente, que desde marzo pasado
es el vicepresidente de la compañía de autobuses, según el periódico La Nueva
España.
El motivo del acuerdo entre Faya y Alsa, según consta en el sumario, "era
participar en una licitación en Rabat para la gestión del transporte urbano". Y
en el documento se especifica la contraprestación que abonará la empresa de
autobuses: "Alsa hará efectiva a Dial Trading la cantidad de 12.500 euros [al
mes]. En el caso de que Alsa decidiera presentar oferta a la licitación en los
12 meses siguientes a contar desde la convocatoria por parte de las autoridades
marroquíes competentes resultando adjudicataria de la misma, Dial Trading
percibirá de Alsa la cantidad de 200.000 euros como prima de éxito".
En un auto de 7 de junio pasado, el juez que instruye el caso en la Audiencia
Nacional, José de la Mata, anuncia la citación, en calidad de testigo, de las
personas que firmaron acuerdos con la trama, entre los que se encuentra el
representante de Alsa en la operación de Marruecos Francisco Javier Carbajo de
la Fuente.
La familia de Arístegui
Un segundo contrato del sumario, de fecha 1 de septiembre de 2011, también está
relacionado con el contrato de Rabat. Los firmantes del documento son el propio
Faya y el ciudadano de nacionalidad francesa Same Thierry Baghdadi, vinculado
con la familia política de Arístegui.
Y la justificación del acuerdo es la "representación o asesoramiento a empresas
del sector del transporte de pasajeros por carretera". Además, Dial Trading
reconoce a Same Thierry como su "único interlocutor en Marruecos" para mantener
los contactos con Alsa en relación al procedimiento de licitación. La
retribución acordada en el acuerdo suscrito entre Alsa y Dial Trading, de 15.000
euros mensuales entre el 15 de enero de 2012 y el 15 de abril de 2012, "serán
abonadas a Same Thierry Baghdadi o las sociedades que este indique", completa el
documento.
El denunciante del caso, José Faya López, aseguró en este caso que al final la
compañía de autobuses no logró hacerse con el servicio de transporte urbano de
la capital marroquí.
Intermediación
Faya aportó en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción una factura, por un
valor de 10.254 euros, que emitió la empresa a Scardovi, de Gómez de la Serna, a
la sociedad Dial Trading por "honorarios profesionales por la intermediación en
la apertura de mercados internacionales para Alsa Grupo durante noviembre y
diciembre de 2011", según un informe al que ha tenido acceso infoLibre. Karistia
Maroc, que pertenecía a la suegra de Arístegui, que es de nacionalidad marroquí,
también recibió otros 10.254 euros del dinero que abonó Alsa.
Faya explicó además en su declaración en Anticorrupción que Arístegui "tuvo
conocimiento de que se iba a licitar el transporte público de la ciudad de
Rabat", y como no podía incluir a la empresa de su suegra en la operación,
necesitaba otra firma que actuase como agente de la misma, ya que ellos "no
podían participar porque las gestiones en el Ministerio de Transporte marroquí
las realizó Same Bahdadi, quien es un familiar de la mujer de Arístegui".
Preguntado sobre la posibilidad de que la trama abonara una mordida a las
autoridades marroquíes, Faya aseguró desconocer si se pagaron sobornos a las
autoridades del país africano, aunque especificó que la adjudicación "no llegó a
celebrarse".
Reparto al 50%
Los documentos que obran en el sumario explican que las cantidades de dinero que
recibían las dos sociedades, Scardovi y Karistia, se repartían a partes iguales.
De hecho, el documento de Hacienda especifica que es Scardovi la que ingresa la
mayor parte del dinero, que percibían al 50% los exdiputados del PP.
La compañía de autobuses Alsa está presente en Marruecos desde 1999 y opera en
Marrakech, Agadir, Khouribga y Tetuán. La propia firma creada en Luarca
(Asturias) asegura que una buena parte de los 98,5 millones de euros que ganó en
2015 se deben a la recuperación del tráfico de viajeros en España y al "fuerte"
crecimiento de la actividad que desarrolla en Marruecos.
infoLibre ha solicitado a la empresa Alsa que explique su versión de los hechos,
pero no ha contestado a la reclamación de este diario.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/16/aristegui_serna_tambien_cobraron_alsa_por_realizar_gestiones_para_obtener_contrato_marruecos_52564_1012.html
ASÍ USABA PUJALTE EL
MEMBRETE DEL CONGRESO PARA MEDRAR CON DE LA SERNA
Enviaba hasta trabajos de fin de carrera para justificar la iguala de 1.700
euros mensuales que tenía con la trama.
El ex diputado Vicente Martínez Pujalte cobró importantes cantidades por
asesorar a empresas privadas, unos trabajos ajenos a su función como diputado en
el Congreso. Así consiguió facturar 5.000 euros al mes de una constructora
(Grupo Collosa) cambio de informes verbales. Y así cobró al menos 60.000 euros
de sus compañeros en el Partido Popular Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de
Arístegui. Sin embargo, en la documentación que enviaba para estos negocios,
Martínez Pujalte se encargaba de destacar su cargo como diputado por Murcia en
la Cámara Baja. La misma que le autorizó estos negocios que ahora investiga la
Justicia.
Sobre el papel, el ex portavoz de Economía en el Congreso trabajaba para una
sociedad llamada Sirga XXI, una consultora ya extinguida. Sin embargo, en sus
envíos de documentación Martínez Pujalte utilizaba de forma constante sus
tarjetas con el sello del Congreso de los Diputados.
"Pedro, he visto este documento que puede ser muy interesante para ti", escribía
el ex diputado en julio de 2014. A renglón seguido, Martínez Pujalte enviaba un
informe del Instituto de Comercio Exterior sobre las energías renovables en
Argelia. Un documento que se puede encontrar con una simple búsqueda en
Internet.
Según adelantó la cadena Ser, la Policía Nacional investiga ahora a Martínez
Pujalte por cobrar al menos 60.000 euros de Arístegui y De la Serna por este
tipo de informes. En esas fechas, el ex diputado 'popular' contaba con una
iguala mensual de 1.700 euros pactada con sus compañeros de partido. El sumario
del caso refleja cómo el político enviaba informes amparado en su cargo en el
Congreso al menos desde 2012. En esa fecha, Martínez Pujalte envió junto a su
tarjetón del Congreso, un informe sobre Argelia realizado por el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia.
Trabajo de fin de carrera
La documentación aportada a Scardovi (la empresa de Pedro Gómez de la Serna) por
Martínez Pujalte para justificar sus ganancias se completa con informes sobre
las compañías aéreas de bajo coste en la Comunidad Valenciana (es en realidad un
trabajo universitario de fin de carrera firmado por un estudiante de la
Politécnica de Valencia en 2014), recortes de prensa sobre la incidencia del
petróleo en el mundo árabe y otros informes elaborados por organismos públicos
como la Secretaría de Estado de Economía.
Sobre el papel, Martínez Pujalte tenía la autorización del Congreso para
compatibilizar sus labores (y su sueldo) como diputado con los trabajos que
realizaba como asesor externo para varias compañías. Sin embargo, la Justicia
investiga en dos frentes si sus trabajos cumplen la legalidad. El primero de
ellos atañe a sus dos compañeros De la Serna y Arístegui, investigados por la
Audiencia Nacional. El segundo tiene que ver con las facturas giradas por
Pujalte a una constructora interesada en conseguir contratos eólicos en
Castillay León.
Este segundo caso, investigado por Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción analiza
los pagos entre las empresas del Grupo Collosa y dos destacados políticos
populares: Martínez Pujalte y el actual embajador en Londres, Federico Trillo.
http://www.elespanol.com/espana/20160718/140986665_0.html
LAS TARIFAS DE LOS COMISIONISTAS DE LA SERNA Y ARÍSTEGUI: DE LOS 2.250 EUROS A
LOS 12.000 AL MES
Del sumario de esta trama de corrupción se desprende que las presuntas
comisiones ilegales cobradas por los ex dirigentes del PP no tenían una cuantía
fija. El precio se fijaba en función de cada operación comercial, cada proyecto
o cada país.
Las presuntas comisiones ilegales percibidas por el ex diputado Pedro Gómez de
la Serna y el ex embajador en la India, Gustavo de Arístegui, solían oscilar
entre el 2'5 y el 5% de los beneficios generados por el negocio de asesoramiento
desarrollado a través de las empresas Scardoví y Karistía. Pero lo cierto es que
no había una tarifa fija para la 'mordida' ya que los beneficios que percibían
los ex dirigentes del PP a través de sus empresas podían ser del 3, 4 o 6%
dependiendo del acuerdo alcanzado entre las partes contratantes. Así viene
reflejado en el sumario de esta causa de corrupción, al que ha tenido acceso
Vozpópuli, donde se recoge que la comisión concreta que se embolsaban De la
Serna y Arístegui, en multitud de ocasiones se estipulaba en función de cada
operación comercial, cada proyecto o cada país.
Las comisiones percibidas por De la Serna y Arístegui podían ser de 7.500,
12.000 o 2.250 euros, entre otras cuantías: no había tarifa fija
Por ejemplo, en el año 2009 la empresa de Gómez de la Serna, Scardoví S.L,
suscribió un contrato con la mercantil Contratas Iglesias S.L para el
asesoramiento en la estrategia de expansión internacional. En ese caso, el
"agente" ganaba una cantidad fija de 8.000 euros al mes sin IVA. Sin embargo,
esta misma mercantil investigada firmó en 2011 otro contrato de asesoramiento
con Assignia Infraestructuras SA donde los porcentajes que recibía el consultor
podían alcanzar hasta los 12.000 euros mensuales si el contrato superaba los 100
millones de euros. En cambio, si el negocio era menos ambicioso la comisión base
establecida era de 4.000 euros. Asimismo, un año después, en 2010, Scardoví S.L
y Karistía S.L llegaron a un acuerdo con la empresa Dial Trading, a la que
también asesoraron. En esta ocasión, la comisión percibida por los asesores
ascendía a 2.250 euros mensuales, según refleja el contrato de la operación.
En otro de los casos, la mercantil de Gómez de la Serna, Scardoví, firmó con la
sociedad Fergo Aisa S.A un contrato para el desarrollo de la estrategia de la
expansión internacional de la compañía, donde la comisión del agente oscilaba
entre el 3 y el 5,5% sobre la "facturación de productos, servicios o actividades
que se contraten en los países donde actúe en nombre de la empresa". Así las
cosas, el citado acuerdo estipulaba que "el agente" recibía una cantidad fija de
7.500 euros (sin IVA) durante los seis primeros meses de vigencia del contrato.
Al cumplimiento del primer éxito profesional esa cuantía se elevaba a 10.000
euros. En cambio, su durante los primeros seis meses de asesoramiento no se
producía ningún "éxito profesional las partes de mutuo acuerdo pactarán la
revisión al alza de la cantidad de 7.500 euros".
Acuerdos de confidencialidad
Por otro lado, tal y como publicó este periódico, ambas empresas suscribieron un
contrato en el año 2011 con la mercantil Ciments Unibeco donde se establecieron
que percibirían un euro de cada tonelada importada en el país. En el mismo se
detallaba las siguientes "comisiones de éxito": un euro por tonelada de cemento
importada en el país y a partir de los dos años de la firma del contrato, "se
haya instalado o no la molienda", dicha comisión ascenderá a la cantidad de dos
euros por tonelada. Además, se establecía que si a los seis años no se hubieran
obtenido permisos para la puesta en funcionamiento de la molienda, la comisión
bajaría a 1 euro por tonelada.
Scardoví y Karistía llegaron en 2009 a un acuerdo donde se estipuló que las
retribuciones en concepto de iguala o de retribución por comisión de éxito serán
retribuidas al 50% entre ambas compañías
Tanto la mercantil Scardoví como la sociedad Karistía realizaban su actividad en
el despacho profesional Voltar Lassen. Del sumario también se desprende que en
multitud de ocasiones las empresas de De la Serna y Arístegui suscribían
estrictos "acuerdos de confidencialidad" o "acuerdos de no divulgación" de los
acuerdos alcanzados con las receptoras de sus servicios.
Según consta en las diligencias previas sobre las que el titular del Juzgado
Central de Instrucción Número 5, el juez José de la Mata, al alzado el secreto
de sumario la unión laboral de ambas mercantiles data del año 2009. El 28 de
diciembre de ese año Scardovi y Karistía llegaron a un acuerdo para "iniciar de
manera coordinada y conjunta encuentros con empresas españolas de diferentes
ámbitos de actividad -energía, construcción, inmobiliaria, consultoría- con la
finalidad de ofrecerles servicios en la apertura de mercados internacionales,
para la localización de consultores que estén operando en cada uno de los
mercados internacionales que vayan a ofrecer a las empresas".
En dicho acuerdo se estipuló que las retribuciones a percibir de los clientes en
concepto de iguala o de retribución por comisión de éxito serán retribuidas al
50%. A partir de ahí, los negocios se expandieron y dieron auténticos pelotazos
en Panamá, Argelia, Moldavia, Kuwait o Perú, entre otros países. Tanto Pedro
Gómez de la Serna como su colega Gustavo de Arístegui se encuentran actualmente
imputados en la Audiencia Nacional por delitos de corrupción en transacciones
internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
http://vozpopuli.com/actualidad/85869-las-tarifas-de-los-comisionistas-de-la-serna-y-aristegui-de-los-2-250-euros-a-los-12-000-al-mes
17. LA AUDIENCIA INVESTIGA SI LA TRAMA DE GÓMEZ DE LA SERNA PAGÓ 1,6 MILLONES A
FUNCIONARIOS ARGELINOS EN EMIRATOS ÁRABES
El juez De la Mata rastrea los pagos a dos generales del país africano abonados
desde la firma holandesa Castelino BV, según una resolución judicial a la que ha
tenido acceso infoLibre
El sumario incluye seis facturas del Grupo Elecnor supuestamente abonadas a la
sociedad Castelino BV por 4.944.000 euros
El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso De la
Serna-Arístegui, José de la Mata, investiga si los integrantes de la trama
abonaron a funcionarios argelinos 1.648.000 euros de forma irregular en Emiratos
Árabes Unidos, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso
infoLibre.
El instructor del caso mantiene imputadas por el delito de corrupción en las
transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y
organización o grupo criminal a una veintena de personas jurídicas y físicas,
entre los que se encuentran el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el
exembajador de España en India Gustavo de Arístegui.
Tanto Gómez de la Serna como Arístegui estarían en el centro de la trama, ya que
el juez considera que utilizaban sus despachos profesionales de abogados para el
cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresas españolas que obtenían
contratos en el exterior.
Los pagos de Argelia se produjeron, siempre según el sumario, en relación a la
concesión de dos importantes obras a las empresas españolas Elecnor, Assignia y
Rover Alcisa. En concreto, se trata de la instalación de las tuberías que
conectan la planta desalinizadora de Souk Tleta y la región de Tlemcem (cerca de
la frontera con Marruecos); y la construcción del tranvía de Ouargla, una
localidad del interior argelino.
480 millones
La UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa se hizo con el contrato de
230 millones por el tren urbano de Ouargla, mientras que la conexión de la
desalinizadora de Souk Tetla se elevó hasta los 250 millones de euros. En total,
las dos obras supusieron ingresos para Elecnor y las otras sociedades españolas
por 480 millones. De forma paralela, el juez De la Mata ha descubierto copias de
facturas de Elecnor supuestamente abonadas a la empresa de la trama Castelino BV
por 4.944.000 euros.
Así, los funcionarios argelinos, que según la Cadena Ser se trataría de al menos
dos generales, habrían percibido la mordida a través de la firma holandesa
Castelino BV. El magistrado considera que esta firma era una mera "sociedad
instrumental que carece de actividad comercial o empresarial".
Copias de correos
En su auto de 6 de abril, el juez José de la Mata ya adelantó, en relación a los
pagos a funcionarios públicos de Argelia por la empresa Internacional de
Desarrollo Energético SA, del Grupo Elecnor, que "en la denuncia obran copias de
distintos correos electrónicos y facturas de una sociedad holandesa Castelino
BV".
Y esta sociedad holandesa percibió el dinero que después habría pagado en
Emiratos Árabes Unidos, al menos 1.648.000 euros, gracias a un contrato de
asesoramiento suscrito el 15 de diciembre de 2011 con Elecnor. Los
representantes legales de Castelino BV son los imputados Adolfo Suárez Lopetegui
e Israel Suárez Hermoso de Mendoza.
Un nuevo imputado
La semana pasada, el juez decidió llamar a declarar como investigado en relación
al cobro de comisiones en Argelia a David Luis Tomé Miller, hijo del fallecido
Cristóbal Tomé Becerra y sobrino de José Luis Tomé Becerra. Estos empresarios
están imputados, ya que las pesquisas apuntan que éstos habrían asumido y
posteriormente "cedido la comisión de éxito del 3% del importe de la obra a la
sociedad United Consultancy Services SL". Su comisión por la obra del tranvía
argelino fue de 6,9 millones de euros.
Precisamente, los administradores de la mencionada United Consultancy Services
SL son también los mencionados Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso
de Mendoza, que son los representantes de la holandesa Castelino BV.
Casi cinco millones
En el auto de 6 de abril, el magistrado De la Mata resalta que entre los
documentos que se incautaron a la trama corrupta se incluyen las copias de
diversas facturas "que podrían ser emitidas por la sociedad holandesa Castelino
BV a la sociedad Elecnor".
Estas seis facturas incluyen las cantidades de 400.000, 1.248.000, 400.000,
1.248.000, 400.000 y 1.248.000 euros. En total los supuestos pagos del Grupo
Elecnor a la firma holandesa serían de 4.944.000 euros.
Tal y como adelantó infoLibre, entre las empresas que pagaban cantidades
periódicas a los despachos de Arístegui y Gómez de la Serna se encontraba
Eurofinsa SA, cuyo administrador único es el empresario Mauricio Toledano,
patrono de la Fundación FAES dirigida por el expresidente del Gobierno José
María Aznar.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/07/la_audiencia_nacional_investiga_trama_gomez_serna_pago_millones_funcionarios_argelinos_emiratos_arabes_52244_1012.html
18.
ARÍSTEGUI COBRABA EN MARRUECOS "POR PROBLEMAS CON HACIENDA"
El exembajador en India transfería parte de sus ingresos por asesoramientos a
una cuenta bancaria en el país vecino.
El exembajador español en India, Gustavo de Arístegui, tenía una cuenta en
Marruecos desde la cual cobraba ingresos por asesoramientos, a través de la
sociedad Kamaroc, “debido a sus problemas con Hacienda”. Según consta en un
informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Arístegui
facturaría a otra de las sociedades que mantenía junto con el exdiputado del PP,
Pedro Gómez de la Serna, para sacar el dinero vía transferencias a Marruecos.
En un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Policía llega a esa
conclusión por una serie de documentos obtenidos de los registros ordenados por
el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga a los dos
exdirigentes del PP por sus trabajos de asesoría mientras ocupaban cargos
públicos.
Uno de los documentos intervenidos se trata de la facturación de la sociedad
Scardovi, dirigida por ambos exdirigentes 'populares', en relación a proyectos
realizados por Elecnor en Argelia, en Panamá, y en relación a proyectos
adjudicados a Contratas Iglesias en Panamá.
Este documento contiene anotaciones manuscritas donde se refleja "Gustavo tiene
una cuenta en Marruecos, y una sociedad Kamaroc. Pensemos que Elecnor pagó a
Kamoroc”. Las cantidades que constan como debidas por parte de Elecnor, en
función de la mediación de Scardovi, serían por el proyecto de la Estación
Desaladora, que ascenderían a 885.000 euros más impuestos, mientras que por el
tranvía de Ouargla se reflejan 603.246,3 euros más impuestos, todo ellos
trabajos en Argelia.
En los registros también se incautaron copias de facturas, entre las que
aparecieron 25 emitidas por Kamoroc a Scardovi en concepto de “asesoramiento de
mercados internacionales” por un importe total de 172.550 euros. Además, hay 60
copias de facturas emitidas por Karistia SL a Scardovi (ambas relacionadas con
De la Serna y De Arístetgui) en concepto de “asesoramientos” principalmente del
ejercicio 2012.
Canalizan sus beneficios a través de sociedades
“La documentación recopilada en los diferentes registros, el intercambio de
correos electrónicos, las facturas emitidas y recibidas por las diferentes
sociedades implicadas en la investigación, demuestran que Voltar Lassen es la
marca comercial a través de la que se presentan Pedro Gómez de la Serna y
Gustavo De Arístegui para ofrecer sus servicios profesionales a las diferentes
empresas españolas, concertándose con el fin de obtener contratos de agencia con
éstas”, recoge el informe policial.
Así, los investigadores señalan que si bien, una vez son contratados sus
servicios profesionales por empresas españolas, “canalizarían los beneficios
obtenidos a través de las sociedades de las que son administradores únicos”.
Tanto De Arístegui como De la Serna están siendo investigados por De la Mata,
junto a otros personas, por presuntos delitos de corrupción en las transacciones
económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización
criminal. El juez, en base a una querella dela Fiscalía Anticorrupción, sospecha
que cobraron comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas
consiguieran contratos en el extranjero, entre ellas Elecnor, también
investigada.
http://www.elespanol.com/espana/20160707/138236719_0.html
LA AUDIENCIA INVESTIGA SI LA TRAMA
DE GÓMEZ DE LA SERNA PAGÓ 1,6 MILLONES A FUNCIONARIOS ARGELINOS EN EMIRATOS
ÁRABES
El juez De la Mata rastrea los pagos a dos generales del país africano abonados
desde la firma holandesa Castelino BV, según una resolución judicial a la que ha
tenido acceso infoLibre
El sumario incluye seis facturas del Grupo Elecnor supuestamente abonadas a la
sociedad Castelino BV por 4.944.000 euros
El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso De la
Serna-Arístegui, José de la Mata, investiga si los integrantes de la trama
abonaron a funcionarios argelinos 1.648.000 euros de forma irregular en Emiratos
Árabes Unidos, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso
infoLibre.
El instructor del caso mantiene imputadas por el delito de corrupción en las
transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y
organización o grupo criminal a una veintena de personas jurídicas y físicas,
entre los que se encuentran el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el
exembajador de España en India Gustavo de Arístegui.
Tanto Gómez de la Serna como Arístegui estarían en el centro de la trama, ya que
el juez considera que utilizaban sus despachos profesionales de abogados para el
cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresas españolas que obtenían
contratos en el exterior.
Los pagos de Argelia se produjeron, siempre según el sumario, en relación a la
concesión de dos importantes obras a las empresas españolas Elecnor, Assignia y
Rover Alcisa. En concreto, se trata de la instalación de las tuberías que
conectan la planta desalinizadora de Souk Tleta y la región de Tlemcem (cerca de
la frontera con Marruecos); y la construcción del tranvía de Ouargla, una
localidad del interior argelino.
480 millones
La UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa se hizo con el contrato de
230 millones por el tren urbano de Ouargla, mientras que la conexión de la
desalinizadora de Souk Tetla se elevó hasta los 250 millones de euros. En total,
las dos obras supusieron ingresos para Elecnor y las otras sociedades españolas
por 480 millones. De forma paralela, el juez De la Mata ha descubierto copias de
facturas de Elecnor supuestamente abonadas a la empresa de la trama Castelino BV
por 4.944.000 euros.
Así, los funcionarios argelinos, que según la Cadena Ser se trataría de al menos
dos generales, habrían percibido la mordida a través de la firma holandesa
Castelino BV. El magistrado considera que esta firma era una mera "sociedad
instrumental que carece de actividad comercial o empresarial".
Copias de correos
En su auto de 6 de abril, el juez José de la Mata ya adelantó, en relación a los
pagos a funcionarios públicos de Argelia por la empresa Internacional de
Desarrollo Energético SA, del Grupo Elecnor, que "en la denuncia obran copias de
distintos correos electrónicos y facturas de una sociedad holandesa Castelino
BV".
Y esta sociedad holandesa percibió el dinero que después habría pagado en
Emiratos Árabes Unidos, al menos 1.648.000 euros, gracias a un contrato de
asesoramiento suscrito el 15 de diciembre de 2011 con Elecnor. Los
representantes legales de Castelino BV son los imputados Adolfo Suárez Lopetegui
e Israel Suárez Hermoso de Mendoza.
Un nuevo imputado
La semana pasada, el juez decidió llamar a declarar como investigado en relación
al cobro de comisiones en Argelia a David Luis Tomé Miller, hijo del fallecido
Cristóbal Tomé Becerra y sobrino de José Luis Tomé Becerra. Estos empresarios
están imputados, ya que las pesquisas apuntan que éstos habrían asumido y
posteriormente "cedido la comisión de éxito del 3% del importe de la obra a la
sociedad United Consultancy Services SL". Su comisión por la obra del tranvía
argelino fue de 6,9 millones de euros.
Precisamente, los administradores de la mencionada United Consultancy Services
SL son también los mencionados Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso
de Mendoza, que son los representantes de la holandesa Castelino BV.
Casi cinco millones
En el auto de 6 de abril, el magistrado De la Mata resalta que entre los
documentos que se incautaron a la trama corrupta se incluyen las copias de
diversas facturas "que podrían ser emitidas por la sociedad holandesa Castelino
BV a la sociedad Elecnor".
Estas seis facturas incluyen las cantidades de 400.000, 1.248.000, 400.000,
1.248.000, 400.000 y 1.248.000 euros. En total los supuestos pagos del Grupo
Elecnor a la firma holandesa serían de 4.944.000 euros.
Tal y como adelantó infoLibre, entre las empresas que pagaban cantidades
periódicas a los despachos de Arístegui y Gómez de la Serna se encontraba
Eurofinsa SA, cuyo administrador único es el empresario Mauricio Toledano,
patrono de la Fundación FAES dirigida por el expresidente del Gobierno José
María Aznar.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/07/la_audiencia_nacional_investiga_trama_gomez_serna_pago_millones_funcionarios_argelinos_emiratos_arabes_52244_1012.html
9.2. LOS INVESTIGADORES
SITÚAN A DE ARÍSTEGUI EN EL VÉRTICE DE LA TRAMA QUE LOGRÓ AL MENOS 3 MILLONES DE
EUROS EN COMISIONES
La Cadena SER accede al sumario del caso que investiga a los exdiputados del PP
Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui
La UDEF y Anticorrupción sitúan a Arístegui en la cúspide de la trama criminal
para el cobro de comisiones y pago de sobornos a cambio de la obtención de
contratos internacionales
La trama logró solo en Argelia al menos 3 millones de euros en comisiones de una
empresa, y abonó a funcionarios argelinos, supuestamente, 1,6 millones para
lograr adjudicaciones
La Cadena SER ha tenido acceso al sumario del caso que hasta ahora permanecía
secreto y que desde el pasado mes de enero investiga los negocios
internacionales de los exdiputados del PP, Pedro Gómez de La Serna y Gustavo de
Arístegui, imputados por el juez de la Audiencia Nacional, José de La Mata.
Se trata de más de 9.000 folios que revelan que Gustavo de Arístegui, a juicio
de los investigadores, tenía un papel preponderante en la relación comercial
entre ambos políticos y en la supuesta organización criminal que conformaron. De
hecho, consta un contrato inédito firmado por los dos el 28 de diciembre de
2009, en el que Arístegui y Gómez de La Serna acuerdan iniciar contactos con
empresas españolas de distintos ámbitos, para la apertura de mercados
internacionales. Gómez de La Serna y Arístegui acuerdan repartirse al 50% la
comisión que obtengan por cada contrato, aunque la cabeza visible en cada
adjudicación, en la mayor parte de los casos, fuera Pedro Gómez de La Serna y su
empresa Scardovi.
Arístegui aprovechó de sus contactos y experiencia para hacer negocio
Cuando ambos rubricaron esa sociedad, Arístegui formaba parte de la diputación
permanente del Congreso, y era portavoz de Asuntos Exteriores del Partido
Popular, tal y como recalca el juez instructor en uno de sus autos. Fuentes de
la investigación sospechan que el político y diplomático del PP aprovechó de sus
contactos y experiencia para hacer negocio. Cuando abrieron el negocio en 2009,
Pedro Gómez de La Serna era asesor del Partido Popular , pero carecía de cargo
público alguno.
El sumario del caso revela que la sociedad conformada por Gustavo de Arístegui y
Pedro Gómez de La Serna cobró un total de 2.907.938,02 euros entre 2010 y 2015
en concepto de igualas mensuales y "comisiones de éxito" que por regla general
rondaban el 3%, solo por conseguir al menos dos contratos a la empresa Elecnor
en Argelia. Además, supuestamente, a juicio de los investigadores, abonaron
1.648.000 euros más en sobornos a, al menos, dos generales argelinos y otros
funcionarios de ese país para conseguir las adjudicaciones a Elecnor. Según el
sumario, el pago de esos sobornos fue canalizado a través de la empresa
Castelino BV, ubicada en Holanda.
La trama consiguió los casi tres millones de euros en comisiones de Elecnor solo
por los proyectos argelinos del tranvía de Ouargla y la instalación de una
planta desaladora. Según la documentación intervenida, también tuvieron éxito en
varias adjudicaciones más en Argelia para la misma empresa, aunque no constan
los posibles pagos en ese caso. Elecnor no era la única empresa por la que
mediaba la organización. En el sumario constan decenas de sociedades más, que
también pagaban al entramado.
http://cadenaser.com/ser/2016/07/07/tribunales/1467895026_015250.html
9.3.
ARÍSTEGUI COBRABA EN MARRUECOS "POR PROBLEMAS CON HACIENDA"
El exembajador en India transfería parte de sus ingresos por asesoramientos a
una cuenta bancaria en el país vecino.
El exembajador español en India, Gustavo de Arístegui, tenía una cuenta en
Marruecos desde la cual cobraba ingresos por asesoramientos, a través de la
sociedad Kamaroc, “debido a sus problemas con Hacienda”. Según consta en un
informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Arístegui
facturaría a otra de las sociedades que mantenía junto con el exdiputado del PP,
Pedro Gómez de la Serna, para sacar el dinero vía transferencias a Marruecos.
En un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Policía llega a esa
conclusión por una serie de documentos obtenidos de los registros ordenados por
el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga a los dos
exdirigentes del PP por sus trabajos de asesoría mientras ocupaban cargos
públicos.
Uno de los documentos intervenidos se trata de la facturación de la sociedad
Scardovi, dirigida por ambos exdirigentes 'populares', en relación a proyectos
realizados por Elecnor en Argelia, en Panamá, y en relación a proyectos
adjudicados a Contratas Iglesias en Panamá.
Este documento contiene anotaciones manuscritas donde se refleja "Gustavo tiene
una cuenta en Marruecos, y una sociedad Kamaroc. Pensemos que Elecnor pagó a
Kamoroc”. Las cantidades que constan como debidas por parte de Elecnor, en
función de la mediación de Scardovi, serían por el proyecto de la Estación
Desaladora, que ascenderían a 885.000 euros más impuestos, mientras que por el
tranvía de Ouargla se reflejan 603.246,3 euros más impuestos, todo ellos
trabajos en Argelia.
En los registros también se incautaron copias de facturas, entre las que
aparecieron 25 emitidas por Kamoroc a Scardovi en concepto de “asesoramiento de
mercados internacionales” por un importe total de 172.550 euros. Además, hay 60
copias de facturas emitidas por Karistia SL a Scardovi (ambas relacionadas con
De la Serna y De Arístetgui) en concepto de “asesoramientos” principalmente del
ejercicio 2012.
Canalizan sus beneficios a través de sociedades
“La documentación recopilada en los diferentes registros, el intercambio de
correos electrónicos, las facturas emitidas y recibidas por las diferentes
sociedades implicadas en la investigación, demuestran que Voltar Lassen es la
marca comercial a través de la que se presentan Pedro Gómez de la Serna y
Gustavo De Arístegui para ofrecer sus servicios profesionales a las diferentes
empresas españolas, concertándose con el fin de obtener contratos de agencia con
éstas”, recoge el informe policial.
Así, los investigadores señalan que si bien, una vez son contratados sus
servicios profesionales por empresas españolas, “canalizarían los beneficios
obtenidos a través de las sociedades de las que son administradores únicos”.
Tanto De Arístegui como De la Serna están siendo investigados por De la Mata,
junto a otros personas, por presuntos delitos de corrupción en las transacciones
económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización
criminal. El juez, en base a una querella dela Fiscalía Anticorrupción, sospecha
que cobraron comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas
consiguieran contratos en el extranjero, entre ellas Elecnor, también
investigada.
http://www.elespanol.com/espana/20160707/138236719_0.html
GUSTAVO DE ARÍSTEGUI,
IMPUTADO POR COBRAR COMISIONES ILEGALES, FICHA POR UNA EMPRESA LOBISTA
El exdiputado del PP tiene la autorización
del Gobierno desde el pasado 11 de mayo para incorporarse a la empresa privada
La compañía adelantó que De Arístegui se incorporará a las oficinas de Mercury
en Londres con el cargo de vicepresidente
El diplomático Gustavo de Arístegui, que pidió ser cesado de su puesto como
embajador en la India tras conocerse su supuesta implicación en el cobro de
comisiones ilegales por interceder a favor de empresas españolas en el
extranjero, fichó por la compañía estadounidense Mercury LLC, dedicada a ejercer
de lobista y a asesorar a empresas, informó Europa Press.
Fuentes de la empresa consultadas por Europa Press precisaron que el diplomático
no firmó aún el contrato para empezar a trabajar formalmente en Mercury, y que
habrá un anuncio oficial cuando comience oficialmente.
La compañía adelantó que De Arístegui se incorporará a las oficinas de Mercury
en Londres con el cargo de vicepresidente, según las mismas fuentes.
Lo que ya tiene el exdiputado del PP es la autorización del Gobierno desde el
pasado 11 de mayo para incorporarse a la empresa privada, tal y como informó el
Portal de la Transparencia del Ejecutivo.
De Arístegui, junto al también exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, está
siendo investigado por la Audiencia Nacional por haber cobrado presuntamente
comisiones ilegales a cambio de interceder en favor de empresas españolas en la
obtención de contratos en el extranjero.
La supuesta implicación de ambos en el cobro de comisiones ilegales salió a la
luz pública en plena campaña electoral y De Arístegui pidió casi de inmediato al
Gobierno que le cesara para que este asunto no perjudicara ni al Ejecutivo ni al
PP.
Después de ser cesado el pasado 18 de diciembre, De Arístegui dispuso de un mes
para organizar su salida de la India, que se concretó el 19 de enero. Una vez en
Madrid, solicitó reincorporarse a los servicios centrales del Ministerio, pero
pidió cogerse unos días de permiso "por asuntos particulares".
El pasado 1 de marzo, pidió una "excedencia voluntaria por interés particular",
según confirmaron a Europa Press fuentes voluntarias.
De acuerdo con el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, esta excedencia dura un mínimo
de dos años y un máximo de 15.
Exteriores no abrió una investigación
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no abrió ninguna
investigación interna con respecto al caso De Arístegui, al entender que ésta es
una responsabilidad que estaba ejerciendo Hacienda.
De hecho, fue la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Hacienda
quién le abrió un expediente para investigar si el diplomático pudo haber
vulnerado la ley de incompatibilidades, en el caso de que hubiera continuado con
estas actividades mientras fue embajador en India.
Sin embargo, este procedimiento administrativo quedó paralizado tras la apertura
de un proceso judicial en la Audiencia Nacional que está dirigiendo el juez
central José de la Mata para esclarecer el presunto cobro de comisiones por
parte de Arístegui y de Gómez de la Serna.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/20/gustavo_aristegui_investigado_por_audiencia_nacional_ficha_por_una_empresa_lobista_50046_1012.html
GÓMEZ DE LA SERNA SE
NIEGA A DECLARAR
El exdiputado del Partido Popular,
supuesto líder de la organización criminal dedicada al cobro de comisiones
millonarias a cambio de utilizar su influencia para la obtención de contratos
internacionales para una veintena de empresas, se ha negado a declarar en su
comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional
José de la Mata Caso Voltar Lassen Pedro Gómez de la Serna Gustavo de Arístegui
Tráfico influencias Alzamiento de bienes Fraude fiscal PP Corrupción política
Delitos económicos
El exdiputado del Partido Popular, Pedro Gómez de la Serna, se ha acogido a su
derecho a no declarar en su comparecencia como imputado ante el juez De La Mata.
Los investigadores le consideran el supuesto cabecilla de la organización
criminal dedicada al cobro de comisiones a cambio de su mediación, junto a la de
Gustavo de Arístegui, para que una veintena de empresas obtuvieran contratos
internacionales.
Gómez de la Serna ha perdido el aforamiento y se ha visto obligado a acudir al
juzgado acompañado de abogado. Cuando ha tenido la oportunidad de explicar las
sospechas que se ciernen sobre él, ha optado por el silencio como han hecho
hasta ahora la mayoría de imputados, entre ellos Arístegui o incluso el
denunciante, José Faya.
A través del grupo Voltar Lassen, Pedro Gómez de la Serna y el exembajador en la
India, Gustavo de Arístegui, cobraron comisiones fijas y un porcentaje de hasta
el 5 por ciento por cada contrato. Solo por medio de una sociedad pantalla
afincada en Holanda, Castelino, facturaron 1.6 millones de euros entre 2010 y
2014.
Gómez de la Serna está imputado por formar una organización criminal junto a
Arístegui, y también por corrupción en transacciones internacionales, cohecho y
blanqueo.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/10/tribunales/1462873142_192662.html
GÓMEZ DE LA SERNA COBRÓ 12.000 EUROS POR UN INFORME DE 30 PÁGINAS
El exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna comparece en la
comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea. Cobró, supuestamente,
más de 150.000 euros por asesorar a Arpegio
El exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna ha comparecido este
viernes en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea. Gómez
de la Serna cobró, supuestamente, más de 150.000 euros por asesorar a la empresa
Arpegio.
Ante la comisión, Gómez de la Serna ha reconocido haber cobrado
hasta 12.000 euros por un informe de 30 páginas realizado para la Fundación de
la empresa: ha calificado el informe de "barato" y su importe se sumó a los
3.000 euros que percibía mensualmente. "Estuve dos meses haciendo el informe",
ha añadido.
Al exdiputado popular le han acompañado el secretario general de
Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, y Elisa de la Nuez, que estuvo trabajando
para la compañía pública como asesora jurídica en 2008. De la Nuez explicado que
no existía control alguno sobre las contrataciones. "Sin que jamás haya visto al
señor [Francisco] Granados, yo creo que básicamente se decidía todo por él y su
entorno".
La oposición pretende indagar en las relaciones de la Fundación
Arpegio con la trama Púnica.
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/06/radio_madrid/1462525503_086091.html?int=masinfo
EL
CONGRESO PIDE A GÓMEZ DE LA SERNA DATOS DE SU EMPRESA
La Cámara exige explicaciones a 23 diputados sobre sus actividades
Impide a Cospedal pertenecer al Consejo Taurino de Madrid
El Congreso ha pedido explicaciones a 23 diputados sobre sus actividades al
margen del escaño que han declarado, antes de concederles la compatibilidad en
el pleno. Entre ellos destaca Pedro Gómez de la Serna, que fue elegido en las
listas del PP, que ahora está en el Grupo Mixto y que está siendo investigado
por la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones. La Comisión del
Estatuto ha denegado a Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, la
posibilidad de pertenecer al Centro de Asuntos Taurinos de Madrid.
La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso se ha dirigido a 23 diputados
para pedirles aclaraciones sobre las actividades que han declarado al margen del
escaño.
En teoría la actividad parlamentaria es incompatible con cualquier otra, salvo
que la Cámara lo autorice expresamente. La limitación es que no pueden tener
relaciones con ninguna administración, ni recibir ninguna retribución pública
diferente a la del Congreso o, en caso contrario, optar entre un ingreso u otro.
No tiene el Congreso capacidad para investigar si los datos aportados son
ciertos o no, ni siquiera para verificar si se cumplen las incompatibilidades.
De hecho, la mayoría absoluta del PP impidió en la pasada legislatura que se
pidieran cuentas a diputados como Miguel Arias Cañete por declarar que su
empresa no contrataba con las administraciones o a Vicente Martínez-Pujalte por
cobrar de una consultora.
Ahora, antes de someter al Pleno todas las actividades declaradas, la Comisión
del Estatuto se ha dirigido a 23 parlamentarios para que aclaren los datos
aportados. Son 13 del PP; dos del Grupo Mixto, cuatro de ERC, uno de Podemos,
uno de DL, uno del PNV y uno de Ciudadanos. No hay ninguno del PSOE.
El más significativo es Pedro Gómez de la Serna, al que se pide "precisar tipo
de relación con la referida entidad (titularidad y/o administración), objeto
social, con aportación de sus estatutos sociales; ámbito nacional o
internacional de su actuación, obligaciones de desplazamiento que supone su
dedicación a la misma, y relación con el sector público estatal, autonómico o
local, así como entes públicos o privados de otros estados". La empresa por la
que se le pregunta es Scardovi S. L. con la que presuntamente cobró comisiones
en diversos países y por la que es investigado.
En la mayoría de los casos son aclaraciones sobre fechas de jubilación o sobre
baja en la prestación del desempleo, como es el caso de Juan Gabriel Rufián de
ERC, al que se le pide que precise la fecha en que dejó de recibir el paro.
Entre los del PP hay nueve que son concejales y se les pide que aclaren si
reciben retribuciones públicas o solo dietas. El diputado por Málaga José María
García Urbano declaró ser registrador de la propiedad y se le pide que lo aclare
porque se trata de una actividad incompatible con el escaño, es decir, que
tendría que optar entre ambas actividades.
Dolores de Cospedal, número dos del PP, declaró pertenecer como vocal al Consejo
de Administración del Centro de Asuntos Taurinos, "órgano sin personalidad
dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid". El
Congreso le responde que esa actividad "no es compatible conforme a la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General por si quiere modificar su declaración
antes de que la comisión se pronuncie sobre la actividad".
Ese centro tiene funciones asesoras para los regidores de la Plaza de Toros de
las Ventas de Madrid y sus miembros no reciben retribución alguna.
Al diputado del PP José Ramón García Cañal se le impide ejercer como vocal de la
empresa Caser.
A Carles Campuzano, diputado de Democracia i Llibertad, se le pide que aclare el
objeto social y su relación con ocho fundaciones.
A Teresa Jordá, de ERC, se le pide que aclare su vinculación a la empresa
Nerinet, dedicada a la prestación de servicios de limpieza y maquinaria
industrial, para saber si "tiene relación con el sector público".
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/31/actualidad/1459440386_983270.html
EL
PSOE QUIERE QUE LOS DIPUTADOS DETALLEN CON QUIÉN CONTRATAN
El PSOE quiere que los parlamentarios estén obligados a comunicar cada tres
meses a la Cámara con quién contratan las empresas en las que participan o
trabajan, según una propuesta que han presentado en la Comisión del Estatuto del
Diputado para que se apruebe en el pleno del Congreso.
Los diputados tienen, en teoría, dedicación exclusiva, pero pueden ejercer otras
actividades siempre y cuando lo autorice expresamente la Cámara. La única
limitación es que no contrate con ninguna administración, pero el Congreso
carece de mecanismos y competencias para poder investigar y verificar si son
ciertos los datos aportados.
El PSOE quiere que, hasta que se llegue a una reforma de le Ley Electoral para
que tengan exclusividad absoluta, se establezcan mecanismos de control
inmediatos.
Para eso se trataría de condicionar la autorización de actividades a "la
comunicación de forma periódica —cada tres meses— por parte de los autorizados,
de la relación de sus clientes o personas físicas o jurídicas con las que
mantengan o hayan mantenido relación profesional".
"La comunicación periódica de la identidad de las personas que mantienen
relaciones profesionales con los diputados a quienes la Cámara ha autorizado a
ejercer este tipo de actividades permitiría a la Comisión verificar que se
cumplen las limitaciones previstas en el artículo 159.2 de Ley Electoral",
aseguran en referencia a la imposibilidad de contratar con las administraciones.
Como garantía señala que "actividades, como son las de abogados, economistas,
consultores, asesores, etc., la cesión de estos datos a la Comisión, con la
única finalidad de que pueda verificar el cumplimiento de las autorizaciones
concedidas, estaría amparada, en el caso de las personas físicas, por la
legislación de protección de datos de carácter personal, sin perjuicio de que
deba el diputado, conforme a esta normativa, advertir a sus clientes de la
existencia de dicha obligación. Y en el caso de las personas jurídicas, hay que
recordar que no se encuentran en el ámbito de protección de la Ley Orgánica de
Protección de datos de carácter personal".
Quedarían excluidas profesiones como la de médicos o farmacéuticos que "pueda
suponer la cesión de datos especialmente protegidos conforme a lo dispuesto en
la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal".
Los socialistas consideran que es posible sacar adelante la iniciativa, ya que
grupos como Podemos y Ciudadanos están a favor de limitar y controlar las
actividades paralelas de los diputados. El PP está en contra de esa limitación.
Por eso, la iniciativa explica que "el PSOE propone la dedicación exclusiva de
los parlamentarios. En la pasada Legislatura, ya lo hicimos mediante una moción
en el Pleno del Congreso con ocasión de que se hicieran públicos los negocios
privados de determinados diputados y también en forma de enmiendas a proyectos
de ley, iniciativas que fueron rechazadas por el Grupo Popular. En algunos de
estos casos, la justificación que la mayoría parlamentaria utilizó para no
investigarlos fue que se referían a hechos de legislaturas pasadas".
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/04/actualidad/1459753940_017574.html
EL JUEZ NO PUEDE REGISTRAR EL
DOMICILIO DE GÓMEZ DE LA SERNA
El juez ordena el registro de las empresas y domicilios de todos los
querellados. El diputado mantiene su condición de aforado porque el PP lo nombró
miembro de la Diputación Permanente del Congreso en calidad de suplente
En el registro, dirigido esta mañana por el juez y coordinado por el fiscal
Conrado Sáiz, los agentes de la UDEF han intervenido "numerosa documentación"
para probar los delitos atribuidos. Fuentes de la investigación han mostrado su
"satisfacción" por el resultado de la entrada en los domicilios y sociedades
investigadas, que son Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, Dial Trading
SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor)
y Karistia Maroc o Kamaroc.
El PP mantenía blindado a Gómez de la Serna
Tanto el juez como el fiscal pretendían que las actuaciones y los registros se
dirigieran también contra el diputado Pedro Gómez de la Serna, quien a pesar de
ser ya un diputado electo, a priori no gozaba de la condición de aforado hasta
la constitución del Congreso que tendrá lugar este miércoles. Sin embargo, el
Partido Popular lo nombró miembro de la Diputación Permanente del Congreso en
calidad de suplente, y por ello, mantenía la condición de aforado. Por ello no
han podido dirigirse las actuaciones contra él y esta causa, salvo renuncia a su
acta, se ve abocada al Supremo. Al menos en lo concerniente al diputado electo
del Partido Popular.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/01/12/tribunales/1452626139_563173.html
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA POR
CORRUPCIÓN A DE LA SERNA Y ARÍSTEGUI
El juez admite una querella de Anticorrupción por el cobro de comisiones por
mediación
De la Serna mantiene una reunión discreta con Arenas en Sevilla
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una
querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el diputado Pedro Gómez de la
Serna, el exembajador Gustavo de Arístegui y otras seis personas por presuntos
delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho,
blanqueo de capitales y organización criminal. La fiscalía sospecha que cobraron
comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos
en el extranjero.
La querella se presentó este lunes y ha recaído en el Juzgado Central del
Instrucción 5 porque era el que estaba de guardia, han informado fuentes de la
Audiencia.
En el caso de Gómez de la Serna, dada su condición de aforado, el auto dictado
por De la Mata se limita a notificarle las actuaciones. La investigación, si
sigue adelante, corresponderá al Tribunal Supremo. De la Serna figuraba en la
lista de las pasadas elecciones generales como cabeza de lista del PP por
Segovia, pero después de que se conociera el caso, el Partido Popular le pidió
que no recogiera el acta de diputado. Sin embargo, este optó por tomar posesión
y el partido lo ha dejado fuera de su grupo parlamentario.
La querella se dirige también contra seis empresas vinculadas con los
denunciados. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial
Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del
Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL. Durante la mañana de este martes,
la policía ha registrado dichas sociedades y los domicilios de los investigados,
excepto el de Gómez de la Serna y el de la empresa Kamaroc, con el fin de
recoger reunir pruebas que puedan aclarar los hechos.
En relación con el registro de la sociedad Scardovi o el despacho profesional
Voltar Lassen, vinculados a Gómez de la Serna, la Audiencia ha informado de que
el juez De la Mata tiene presente la particularidad de que un diputado sea su
administrador único, lo que obliga a ser “especialmente cuidadoso”. A tal
efecto, ha ordenado que la práctica de las diligencias se realice de acuerdo con
un “escrupuloso” respeto a una serie de garantías establecidas en el auto.
De la Mata hace hincapié en la condición de diputado de Gómez de la Serna,
motivo por el cual goza de las prerrogativas de inviolabilidad, inmunidad y
aforamiento especial, de acuerdo con la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo.
El magistrado analiza en su resolución diferente normativa y jurisprudencia y
los motivos por los que procede la investigación, para concluir que debe
continuar instruyendo la causa para valorar el grado de participación de De la
Serna. El juez adelanta que esta tramitación podría incluso implicar la toma de
declaración del diputado por Segovia si este se presta “voluntariamente” a ello
para defenderse de los hechos que se le atribuyen.
Corrupción, cohecho y blanqueo
En el auto de admisión de la querella, el juez hace un primer análisis de los
presuntos delitos que se investigan. Respecto al delito de corrupción en las
transacciones económicas internacionales, señala que de la investigación
preliminar de la Fiscalía podrían deducirse posibles pagos de dinero realizados
a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación
con dos contratos de obra: el primero, llamado La Estación Desaladora de Aguas
de Souk Tleta, por 250 millones de euros; el segundo, el Tranvía de Ouargla, por
importe de 230 millones. Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional
de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el
cual era dirigido por Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, y por la
actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.
Respecto al delito de cohecho, la resolución afirma que estaría relacionado con
los pagos realizados por las empresas españolas a De la Serna y Arístegui,
directamente o a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, por su
condición de autoridad y funcionario público.
El magistrado menciona un tercer delito, de blanqueo de capitales, que se habría
cometido por conexión con los anteriores por cuanto se habría estructurado a
nivel internacional mediante la utilización de sociedades pantalla carentes de
actividad mercantil y movimientos internacionales de capital “que siguieron
estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero”. Ese sería el caso, dice el
auto, de las sociedades Arroyo de Lagasca SL, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y
Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda,
“tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los
anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una
actividad mercantil”.
Además, explica el juez, no puede descartarse de momento que los querellados
hayan podido incurrir en un delito tributario por la apropiación de los fondos
objeto del blanqueo.
En relación con el delito de organización o grupo criminal, De la Mata asegura
que existen indicios de que las empresas y los propietarios y/o administradores
de las mismas, junto con funcionarios extranjeros y otras personas, “se
concertaron para apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un
complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores; recibir
dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la
promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar
sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones
de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el
buen fin de las gestiones”.
Según el juez, “la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema
hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes;
la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para
asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios
públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la
percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones”.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/12/actualidad/1452622785_461690.html
GÓMEZ DE LA SERNA SE REÚNE CON ARENAS
EN SEVILLA
Según el PP, el diputado ha comunicado al vicesecretario de asuntos
territoriales la intención de defenderse ante el Comité de Garantías ya que
insiste en que todo lo que ha hecho es legal
Pedro Gómez de la Serna, elegido con el número dos de la lista del PP por
Segovia y Javier Arenas, vicesecretario de asuntos territoriales del PP
mantuvieron un encuentro el jueves en Sevilla, en un conocido restaurante muy
cerca de la estación de Santa Justa del AVE. Fuentes oficiales del PP confirman
a la Cadena SER el encuentro. Era media tarde y quedaron a tomar café.
Según esas mismas fuentes, Gómez de la Serna repitió ante Javier Arenas que todo
lo que ha hecho es legal y que va a defender su honorabilidad ante el Comité de
Derechos y Garantías del partido, donde se le ha abierto un expediente
informativo. El PP le pidió repetidamente sin éxito primero que dimitiera y
saliera voluntariamente de la lista por Segovia y, después, que no tomase
posesión de su acta después de que la SER desvelase que cobraba comisiones
millonarias de diversas empresas por supuestos trabajos de mediación
internacional. El ha desoído todas las peticiones, de hecho ha realizado todos
las trámites para confirmar su condición de parlamentario.
A la espera de que el Comité de Derechos y Garantías decida si le suspende o no
de militancia, Gómez de Serna es diputado pero no estará adscrito al PP.
http://cadenaser.com/ser/2016/01/07/politica/1452204792_338731.html
GÓMEZ DE LA SERNA RECOGE SU CREDENCIAL DE DIPUTADO A TRAVÉS DE UN PROCURADOR
El diputado del PP por Segovia cobró, presuntamente, cantidades millonarias por
intermediar para que empresas españolas obtuvieran contratos de obra pública en
el extranjero
El diputado del PP por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, ha recogido su
credencial como parlamentario de la Cámara Baja electo a través de un
procurador, según han confirmado fuentes de la Junta Electoral Provincial.
Gómez de la Serna, apartado de la campaña de su partido, a raíz de que
apareciera vinculado al cobro de comisiones por asesorar a empresas españolas en
el extranjero, ha optado por recoger su acta de diputado, lo que estaba
meditando en los últimos días.
Fuentes de la Audiencia Provincial, que ejerce como Junta Electoral Provincial,
han confirmado que han retirado las credenciales todos los parlamentarios
electos, dos diputados del PP y uno del PSOE, así como tres senadores del PP y
uno del PSOE.
La de Gómez de la Serna, de acuerdo con estas fuentes, ha sido retirada por un
procurador de los tribunales a través de un poder especial.
http://cadenaser.com/ser/2015/12/28/politica/1451303660_043779.html
Gómez de la Serna: “No he sido
imputado por ningún juez ni tribunal”
Dispuesto a tomar posesión como diputado, asegura que la Fiscalía
Anticorrupción no dirige ninguna imputación contra él
El diputado Pedro Gómez de la Serna, que obtuvo el escaño como segundo de la
lista del PP por Segovia, ha tomado la palabra a través de un comunicado
—cuyo texto ha ratificado en una conversación con EL PAÍS, aunque no ha
realizado otras declaraciones—, en el que advierte que no ha sido imputado
"nunca por ningún juez o tribunal" por su actividad dedicada a
internacionalizar empresas españolas que pretenden abrir líneas de negocio
fuera de España, a través de la Compañía Scardovi.
Gómez de la Serna, que este martes ha presentado en el Congreso sus
credenciales como nuevo diputado, argumenta que cuando se publicaron las
primeras facturas falsificadas que le querían relacionar con hechos —"que yo
no he efectuado nunca", matiza— se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción.
"Denuncié el montaje y solicité declarar", asegura. Según Gómez de la Serna,
"esta Fiscalía me ha respondido recientemente, comunicándome que en la
actualidad no se dirige 'imputación alguna contra ninguna persona física o
jurídica' por estos hechos".
Este político del partido popular —apartado de la campaña electoral de su
partido cuando salieron a la luz sus actividades privadas, algunas en
sociedad con el embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui—
considera que está sufriendo "un linchamiento público sin precedentes en
España" con el que se pretende proferirle "un daño de difícil reparación".
Arístegui presentó su renuncia pero, el parlamentario electo y miembro de la
Diputación Permanente del Congreso figuraba en una lista, con la que ha
obtenido su credencial, a la que solo él puede renunciar. De momento
prefiere no atender las peticiones de que deje paso a la siguiente, Marta
Puertas, de 28 años, que le llegan tanto desde la oposición como de su
partido en Segovia.
De la misma manera que no abandonó la lista y que ha recogido el acta,
aludiendo a que sería dar la razón a la persona que le ha estado
chantajeando supuestamente, un antiguo comercial de su despacho, se dispone
a ocupar su escaño de la Cámara Baja. En su texto aclara que si, "ni los
estatutos de mi partido ni su código ético prevén sanción alguna, ni medida
cautelar, frente a quien haya sido imputado por un tribunal de Justicia —ni
impiden su acceso a cargo público alguno—, no tendría ningún sentido que se
cuestionara que yo, que nunca he sido imputado por ningún juez ni tribunal,
tenga impedimento alguno para acceder al cargo de diputado".
"Nunca he sobornado a nadie"
En la línea con lo mantenido en su primera y única comparecencia pública, el
pasado 9 de diciembre, Gómez de la Serna insiste en explicar que su
actividad profesional privada "ha sido siempre absolutamente lícita". Hace
hincapié el señalar que "nunca" ha cobrado comisiones ilegales, "nunca he
sobornado a nadie, nunca he realizado actividades incompatibles, y nunca me
he aprovechado de mi cargo público" para el desarrollo de sus actividades
privadas con la compañía Scardovi, años antes de adquirir su condición de
diputado. "Todas las manifestaciones que se han efectuado en ese sentido por
algún medio de comunicación con sencillamente falsas", aclara.
También argumenta que, cuando adquirió la condición de diputado, su
actividad profesional privada fue examinada y autorizada por la Comisión del
Estatuto del Diputado y ratificada por el Pleno del Congreso, "sin oposición
alguna de ningún diputado". Por eso cree que "todas las manifestaciones que
ha efectuado en estos días algún medio de comunicación, respecto a que he
ejercido actividades incompatibles, o que he abusado de mi condición
pública, con sencillamente falsas".
Gómez de la Serna tiene palabras de agradecimiento por su amistad y apoyo a
"las buenas personas del Partido Popular, que reprueban los linchamientos
públicos, que creen en la presunción de inocencia, que confían en la
vigencia de los derechos fundamentales, y que han respaldado mi decisión de
no doblegarme ante una campaña insidiosa y basada en documentos
falsificados".
El diputado electo por el PP trabaja ahora para que los tribunales se
posicionen por lo que considera como "una venganza personal, que comenzó con
una estrategia de amenazas, hostigamientos y coacciones" que, según
advierte, "ha terminado por utilizar documentos falsos para dar
trascendencia mediática al caso".
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/29/actualidad/1451383988_583865.html
ARÍSTEGUI DIMITE COMO EMBAJADOR EN LA INDIA PARA NO PERJUDICAR AL GOBIERNO
Gustavo de Arístegui ha presentado su dimisión irrevocable como embajador en
la India ante la 'campaña de destrucción' contra él y para 'no perjudicar ni
al gobierno ni a su presidente en plena campaña electoral'
Gustavo de Arístegui ha presentado su dimisión irrevocable como embajador en
la India ante la "campaña de destrucción" contra él y para "no perjudicar ni
al gobierno ni a su presidente en plena campaña electoral". El diplomático
renuncia apenas cuatro días después de que la Cadena SER desvelara que había
facturado cientos de miles de euros por asesorar a empresas españolas para
que consiguieran obra pública en el exterior.
En una carta dirigida al titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo,
Arístegui lamenta los "ataques repugnantes" a su honor y profesionalidad, y
justifica su renuncia por la "sucia utilización partidista en campaña" de
las informaciones que le relacionan con supuestas comisiones cobradas para
lograr contratos para empresas españolas.
El pasado miércoles, la SER desveló que Gustavo de Arístegui, hasta hoy
embajador de España en la India, y Pedro Gómez de la Serna, diputado del
Partido Popular y número dos en las listas de esta formación por Segovia
para las próximas elecciones generales, recibieron millonarias comisiones a
cambio de asesoramiento para que varias empresas españolas lograran
contratos en el exterior. En conversación con esta emisora, ambos aseguraron
que su actividad estaba aprobada por el Congreso de los Diputados y que
todas las cantidades percibidas fueron declaradas ante la Agencia
Tributaria.
Dos despachos vinculados a ambos (Scardovi y Karistia) facturaron a empresas
españolas por gestiones destinadas a obtener licitaciones de obra pública en
el exterior bajo la marca Voltar Larssen entre los años 2010 y 2014. Según
los contratos, su actividad consistía en "la búsqueda, identificación y
análisis de oportunidades en los países acordados para la realización de
cualquier actividad industrial o empresarial".
Según la documentación que obra en poder de la Cadena SER, las empresas
pagaban un canon fijo mensual y una comisión de entre el 1% y el 5% de cada
contrato obtenido.
Así ocurrió, siempre según esta documentación, con dos contratos adjudicados
al grupo Elecnor en Argelia: la construcción de un sistema de canalización
de aguas en el año 2009 por 250 millones de euros y la adjudicación para
construir un tranvía en 2013 por importe de 230 millones de euros. Entre la
documentación figura una comisión de un 1% por el contrato del sistema de
canalización y una factura por valor de 737.000 euros. Sobre el tranvía hay
otra factura en concepto de anticipo por importe de 92.000 euros.
Según la denuncia presentada por un exsocio Gustavo de Arístegui y Pedro
Gómez de la Serna ante la Fiscalía Anticorrupción, el dimitido embajador en
la India, "dada su condición de portavoz del Grupo Popular en la Comisión de
Asuntos de Exteriores del Congreso, debe tener facilidad de acceso y
conocimiento de numerosas autoridades extranjeras, lo que sin duda habría
facilitado la adjudicación de contratos a las empresas".
Entre la documentación que maneja la Fiscalía Anticorrupción hay una carta
de Cristóbal Tomé, el agente de Arístegui y Gómez de la Serna en Argelia, en
la que revela envíos de dinero "a Francia y destinado a familiares de los
directivos de la empresa estatal" para desbloquear un proyecto de
canalización de aguas valorado en 250 millones de euros, por el que los
cargos públicos populares facturaron al menos 737.000 euros. "Cuando quieras
y con mucho gusto —escribe Tomé en la misiva— te enseño los justificantes,
pero no puedo darte copia para no perjudicar a dichas personas". Siempre
según la citada documentación que figura en la denuncia, el agente emitió
una factura de más de medio millón de euros por su trabajo.
Según la documentación en poder de Anticorrupción, entre 2010 y 2014 los
despachos vinculados a Gustavo de Arístegui y a Pedro Gómez de la Serna
suman facturas por importe de 735.000 y 870.000 euros, respectivamente. A
estos 1,6 millones de euros hay que añadir los casi 200.000 euros que
reciben por asesoramiento a compañías españolas para conseguir licitaciones
en el exterior a las empresas Arroyo Lagasca, propiedad del hijo del
embajador dimitido, y Kamaroc, propiedad de su familia. En conversación con
la Cadena SER, Gustavo de Arístegui aseguró que no recordaba las cantidades
pero afirmó que le parecían abultadísimas.
Entre las facturas investigadas llama la atención una del despacho vinculado
a De Arístegui por un informe titulado India, un país de oportunidades, de
más de 3.600 euros, que se abona en diciembre de 2012, cuando el popular ya
ejercía de embajador en aquel país y su hijo llevaba las riendas del
despacho. Después de que la Cadena SER revelera este hecho, Gustavo de
Arístegui aseguró que se desvinculó del despacho ante notario en febrero de
2012 y que desconocía que su hijo, consultor internacional, hubiera hecho un
informe sobre India. Aunque subrayó que el despacho está en manos de su
hijo, De Arístegui sigue figurando como administrador en el registro
mercantil porque la firma mantiene deudas con la Agencia Tributaria.
Tras las revelaciones hechas públicas por la Cadena SER; el PSOE pidió la
renuncia de Pedro Gómez de la Serna como número dos del Partido Popular en
su lista al Congreso por Segovia y la dimisión de Gustavo de Arístegui como
embajador en la India. Mariano Rajoy dijo en una entrevista en Televisión
Española que, en el caso de Arístegui, no se sabe "muy bien el asunto" y que
confiaba en las explicaciones de De la Serna. "Él es diputado pero el
Congreso le permite compatibilizarlo con el ejercicio de su profesión y lo
ha hecho. Él no ve nada ilegal ahí y por tanto yo le creo", dijo sobre el
diputado por Segovia.
Un día después de que esta emisora destapara el caso, el ministro de
Exteriores, José Manuel García Margallo, confirmó que la Oficina de
Conflictos de Intereses, dependiente de su departamento, investiga las
supuestas comisiones cobradas por Arístegui para lograr contratos para
empresas españolas. El mismo jueves, poco antes de la medianoche, el PP
anunció en una escueta nota la apertura de un expediente disciplinario a
Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. El caso puede ser archivado
o acabar en una suspensión cautelar o definitiva de militancia, según el
grado de colisión con el punto seis del código ético del PP, en el que se
fija el compromiso de separar claramente entre las actividades públicas, de
las privadas y las de partido. Fuentes populares aseguran que el partido
quiere empezar a instruir ya el tema, pero reconocen que es probable que no
se tome una decisión hasta después de la campaña electoral.
Al día siguiente, el viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, eludió pronunciarse sobre el caso en la habitual rueda de
prensa tras el Consejo de Ministros. "Quiero informarles de que el mismo día
9 de diciembre [cuando la Cadena SER destapó el caso de Arístegui y De la
Serna] se requirió al embajador español en la India que diera explicaciones.
Esta manera inmediata de actuar es posible gracias a cambios legislativos de
esta legislatura", afirmó.
Tras la renuncia de Gustavo de Arístegui como embajador en la India, la
atención se centra ahora en Pedro Gómez de la Serna, que ocupa el puesto
número dos en la lista del PP al Congreso por Segovia. De la Serna ya ha
sido apartado de la campaña electoral, pero fuentes populares reconocen a la
SER que el partido no puede retirarlo de la lista.
http://cadenaser.com/ser/2015/12/13/politica/1450025914_317748.html
OTROS
CARGOS DEL PP ALQUILARON EL DESPACHO DE DE LA SERNA PARA HACER LOBBY
El cabeza de lista del PP al Senado por Asturias, Ovidio Sánchez, y el
exeurodiputado Salvador Garriga alquilaron el despacho a Pedro Gómez de la
Serna para hacer trabajos de asesoría internacional, según consta en la
denuncia que maneja la fiscalía anticorrupción. Ovidio Sánchez compaginó el
despacho con su actividad parlamentaria. Garriga lo utilizó para asesorías
comunitarias tras dejar el cargo en Bruselas
Según la documentación que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, el
exeurodiputado Salvador Garriga alquiló el despacho a Pedro Gómez de la
Serna para llevar a cabo asesorías comunitarias. Lo hizo inmediatamente
después de dejar el escaño europeo y tras dos décadas de actividad
parlamentaria. El alquiler se prolongó al menos durante seis meses y -a
preguntas de esta emisora- Garriga evita concretar qué asesorías ha llevado
a cabo y con qué empresas o particulares ha facturado. Se limita a un
escueto "de algo hay que vivir". Según dichas facturas, el pago a Pedro
Gómez de la Serna ascendía a 726 euros a través de la empresa del conocido
dirigente popular asturiano.
En el caso de Ovidio Sánchez, diputado del PP en el Congreso y actualmente
cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Asturias, facturó a Pedro
Gómez de la Serna a través de Sanmier SL, sociedad dada de alta en julio de
2014 en la que figura como administradora su mujer, Ana María Paz. En su
caso, los ingresos también ascendían a 726 euros al mes. Según Sánchez, el
despacho se alquiló tan sólo durante 4 meses para trabajos de asesoría.
Ambos dirigentes niegan a la Cadena SER que hayan compartido proyectos con
Pedro Gómez de la Serna que, tal y como ha revelado esta emisora, ha cobrado
cientos de miles de euros en comisiones y contratos por asesoramiento
internacional a empresas españolas.
Actividades sin declarar
Según el reglamento comunitario y fuentes consultadas del Europarlamento, el
exeurodiputado Salvador Garriga debería haber declarado las actividades
mercantiles que compatibilizó con el Parlamento y de las que no hay ni
rastro en su declaración de intereses económicos, registrada en marzo de
2012 y sin actualizar hasta su salida en mayo de 2014. Garrigues aparecía
como administrador único de la constructora Claros Antunez SL, desde enero
de 2013 a diciembre de 2015. La empresa estuvo activa durante la última
legislatura en la que Garriges era europarlamentario. Según la legislación,
el artículo 4.2.a es clarísimo respecto a cualquier actividad profesional o
pertenencia a comités o consejos de administración sin que haya excepciones
por remuneración, o si ésta es inferior a cualquier cantidad.
El cabeza de lista del PP al Senado por Asturias, Ovidio Sánchez, tampoco
actualizó en su declaración de actividades en el Congreso de los Diputados
los trabajos que llevó a cabo. En el apartado de 'Actividades privadas por
cuenta propia', Sánchez se inscribe como "abogado" sin especificar la
naturaleza de las asesorías facturadas. Según Sánchez, pidió autorización al
Congreso y fue aprobada por unanimidad.
http://cadenaser.com/ser/2015/12/14/tribunales/1450120907_055256.html
GÉNOVA PRESIONA PARA QUE PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA RENUNCIE
La cúpula conservadora le pidió que abandonara la lista por Segovia
antes de abrirle un expediente disciplinario. Pero Pedro Gómez de la Serna
se niega a hacerlo y ya ni siquiera coge las llamadas que le hacen desde la
dirección. Ante su resistencia, sus compañeros de partido han comenzado a
pedir en público que se vaya
El caso de Pedro Gómez de la Serna se complica. El dirigente popular no
quiere renunciar a su puesto en la lista por Segovia, en la que va de número
dos. Desde Génova reconocen que se lo han pedido de mil maneras. Lo hicieron
incluso antes de abrirle expediente disciplinario. Pero él defiende “su
dignidad” y pide al partido que le busque una salida.
Algo que en el PP, después de todos los escándalos que se han vivido en
estos años, ya no están dispuestos a hacer y menos aún con las elecciones a
la vuelta de la esquina. Por eso la presión aumenta y varios de sus
compañeros de filas ya han empezado a reclamar en público que se vaya.
La dirección nacional conservadora cree que al apartarle de la campaña él
iba a comprender el mensaje y lo abandonaría todo de inmediato. Pero nada
más lejos de la realidad. Dicen que se resiste y, según cuentan en el PP,
lleva días en los que “ya no coge ni el teléfono”.
A lo largo de la próxima semana se reunirá el Comité de Derechos y Garantías
y se nombrará instructor para la investigación interna del PP. Si sigue sin
responder, en la cúpula del PP dicen que no tienen ningún problema en
enviarle un burofax a su domicilio para que acuda, como está estipulado, a
la sede nacional a ofrecer sus explicaciones.
Este sábado el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, reclamó a
Pedro Gómez de la Serna que dejara paso al siguiente nombre de la
candidatura porque “está haciendo daño y perjudicando a su partido”. También
lo ha hecho hoy Beatriz Escudero, la cabeza de lista. A todos les gustaría
que se marchase y que la presidenta de Nuevas Generaciones, Marta Puertas,
ocupara su lugar.
En el PP de Segovia no quieren que espere más tiempo porque les está
costando la campaña. Reconocen que hay altos cargos que no han querido ir
para allá, por no hacerse la foto con el equipo. Y se sienten engañados por
Gómez de la Serna. No comprenden cómo no da un paso atrás. “No es ético y
estamos hartos de trabajar para que nos ocurra esto ahora, en el último
minuto”, comentan varios dirigentes. “La gente no quiere ni ver ya los
folletos porque sale su cara. Y en la papeleta sale su nombre”, añade uno de
ellos.
Pero no le pueden echar porque depende de él. Recuerdan que la candidatura
ya está aprobada por la Junta Electoral Central y si no se va, habrá que
esperar a las elecciones. Entonces, se verá si sale elegido y si eso ocurre,
como admiten los populares, tendrían “aún un problema mayor”.
En Génova admiten que desde el momento en que supo que cobraba comisiones a
cambio de contratos asesoraba a empresas españolas para conseguir contratos
en el exterior, la situación fue muy tensa. Intentaron resolver la
situación, planteándole diversas opciones. Una de ellas, que mandara una
petición al Congreso para que revisaran sus incompatibilidades. Pero no
quiso hacer nada y desde que le abrieron expediente está rota la
comunicación porque le pareció “intolerable” que le trataran así.
http://cadenaser.com/ser/2015/12/13/politica/1450046755_220250.html
PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA Y GUSTAVO DE ARÍSTEGUI COBRARON COMISIONES A CAMBIO
DE CONTRATOS PARA ELECNOR EN ARGELIA
El diputado del PP y el embajador de España en la India aseguran a la Cadena
SER que su actividad está aprobada por el Congreso de los Diputados y las
cantidades percibidas, declaradas ante la Agencia Tributaria
Los despachos Scardovi, del diputado del PP en el Congreso Pedro Gómez de la
Serna, y Karistia, vinculado al actual embajador de España en la India,
Gustavo de Arístegui, han facturado a empresas españolas por gestiones para
obtener contratos de obra pública en el exterior. Bajo la marca
internacional Voltar Lassen han firmado contratos con cerca de una veintena
de compañías para "la búsqueda, identificación y análisis de oportunidades
en los países acordados para la realización de cualquier actividad
industrial o empresarial". Todos ellos, entre los años 2010 y 2014.
El texto detalla el modus operandi
Según la documentación que obra en poder de la Cadena SER, las empresas
pagaban un canon fijo mensual y una comisión de entre el 1% y el 5% de cada
contrato obtenido. Así ocurrió, siempre según esta documentación, con dos
contratos adjudicados al grupo Elecnor en Argelia: la construcción de un
sistema de canalización de aguas en el año 2009 por 250 millones de euros y
la adjudicación para construir un tranvía en 2013 por importe de 230
millones de euros. Entre la documentación figura una comisión de un 1% por
el contrato del sistema de canalización y una factura por valor de 737.000
euros. Sobre el tranvía hay otra factura en concepto de anticipo por importe
de 92.000 euros.
Actividad declarada
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el responsable del grupo Elecnor
que firma los contratos con Voltar Lassen. Este representante de la
multinacional ha reconocido la relación contractual con los dirigentes del
PP y el pago por las gestiones realizadas por esos dos contratos obtenidos
en Argelia. Añade que el contacto ha sido habitual con Gómez de la Serna, a
quien definen como “uno de los interlocutores del proyecto y uno de los
titulares del mismo”. Sobre Gustavo de Arístegui, explica que su actuación
se centraba en los momentos iniciales para arrancar, presentar el proyecto y
conseguir contactos.
Esta emisora también ha recabado la versión de Pedro Gómez de la Serna y
Gustavo de Arístegui. Reconocen los contratos y confirman sus gestiones para
que Elecnor obtuviera adjudicaciones en Argelia. Los dirigentes del PP
coinciden en subrayar que su actividad estuvo autorizada por el Congreso de
los Diputados y que todos sus ingresos están declarados y tributados ante la
Hacienda española.
¿Quiénes son Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui?
Antes de dar el salto a la política, fueron socios en el despacho Gómez de
la Serna-Salazar Simpson
Gómez de la Serna subraya, además, que su actividad privada es previa a la
entrada en política.
Gustavo de Arístegui, embajador en la India desde abril de 2012, añade que
dejó el despacho en manos de su hijo en febrero de aquel año ante notario.
El cambio no figura en el registro mercantil, explica, porque la firma
mantiene deudas con la Agencia Tributaria. “Fui una parte principal de la
apertura de mercados internacionales y cuando me marché bajo mucho la
actividad”, concluye Arístegui”.
http://cadenaser.com/ser/2015/12/08/tribunales/1449587988_110750.html
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