CASO IVEX : ¿QUIEN ES UN SEÑOR , QUIEN ES UN TRUHÁN...?

  EL IVEX UN EMPRESA DE TRABAJO FAMILIAR : PASEN Y VEAN 

LAS NOTICIAS, TAL CUAL

La policía detiene en París a Lagier, uno de los condenados por el caso Ivex

Agentes de la policía francesa, en colaboración con el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía española, detuvieron el pasado 20 de julio en las inmediaciones de París al empresario Jean Luc Marie Lagier, condenado a cinco años de prisión junto al ex director del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, por un delito continuado de estafa agravada con un delito de falsedad, según informaron en un comunicado fuentes de la Dirección General de Policía. Lagier, de 60 años, tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega (Oede) emitida por las autoridades judiciales españolas. El pasado 14 de junio, este periódico ya publicó que al empresario galo se le situaba en el país vecino -al parecer regentando una inmobiliaria en la Costa Azul- y que Tabares, siete meses después de que la Audiencia Provincial de Valencia dictara la orden de busca y captura, vivía y trabajaba en Tokio. El empresario francés está condenado, junto al ex director general del IVEX, «por emitir durante 1998 una serie de letras ficticias que no obedecían a operaciones reales. Con ellas, estafaron a varios bancos e incrementaron su patrimonio personal, en perjuicio de las entidades bancarias y del IVEX, todo ello con avales ilegítimos» , recordaron las citadas fuentes. La Generalitat interpuso una querella por la desaparición de 10 millones de euros de las arcas públicas a través de avales bancarios para financiar una operación comercial con Túnez que permitiera a la multinacional Ford, con planta en Almussafes, exportar coches al norte de África. La Generalitat inició acciones legales contra ambos, ya que no contaban con la autorización de la empresa pública para la emisión de dichos avales y la misma excedía la actividad habitual y ordinaria del Instituto. Tras el juicio, después de varios recursos formulados y una vez confirmada la sentencia dictada, los condenados recurrieron en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y aprovecharon todas estas circunstancias para eludir la acción de la Justicia, según relata la Policía. La detención del empresario se produjo cuando se encontraba en las inmediaciones de París acompañado de su esposa. En ese momento, se le intervino documentación diversa que está siendo analizada, además de tres teléfonos móviles. El detenido está a la espera de ser entregado a España en los próximos días.

www.levante-emv.com 10.08.08

El PSPV cree que la detención ´el anticipo del desfile por los juzgados´ de allegados al PP

La secretaria de Turismo, Consumo y Comercio del PSPV-PSOE, Amparo Marco, ha afirmado hoy que la detención del empresario Jean Luc Marie Lagier, condenado por el caso IVEX, es un "anticipo del desfile por los juzgados que en breve protagonizarán personas relacionadas con el PP".Marco realizó estas declaraciones tras conocer que Lagier, condenado a cinco años de prisión junto al ex-director del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, por un delito continuado de estafa agravada con un delito de falsedad, fue detenido el 20 de julio en París y será entregado a España.

"El caso IVEX es un ejemplo de cómo el PP utiliza las instituciones para realizar sus chanchullos, pero no es el único", manifestó Marco, quien declaró que otro de los "puntos negros" de la gestión del Consell es el "pago de mil millones de pesetas a Julio Iglesias en paraísos fiscales y libres de impuestos".

La secretaria socialista de Turismo declaró que los contratos como el que el gobierno de Eduardo Zaplana firmó con el cantante "fueron escondidos a la ciudadanía y negados reiteradamente a la oposición por diferentes dirigentes populares", entre los que mencionó al president de la Generalitat, Francisco Camps, el ex conseller de Empresa, Universidad y Ciencia Justo Nieto y el ex conseller de Justicia Miguel Peralta.

Según dijo, estos dirigentes negaron la existencia de dichos contratos con Julio Iglesias "incluso después de su publicación en prensa", y lamentó que "asuntos como éste", que está pendiente de sentencia, se "pagan con los impuestos de todos los valencianos".

Marco instó a la Conselleria de Turismo a "gestionar el IVEX de manera transparente y a ayudar a los empresarios en la labor de exportación, desmarcándose así de la tendencia de sus antecesores a negar lo evidente y utilizar el IVEX como tapadera de los chanchullos del PP".

www.levante-emv.com 10.08.08

Tabares vive y trabaja en Tokio mientras la policía le busca para que ingrese en prisión

Mientras la policía le busca para que ingrese en prisión tras ser condenado por un delito de estafa , el ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, vive y trabaja en Tokio (Japón), donde se encuentra desde antes de que la Audiencia Provincial de Valencia dictara una orden de busca y detención, hace ya seis meses. Respecto de su compañero en el banquillo de los acusados, el empresario francés, Jean Luc Lagier, su nombre figura como agente inmobiliario en la Costa Azul francesa, aunque no está confirmado que se trate de la misma persona.

Ambos fueron condenados a cinco años de cárcel por la Audiencia de Valencia -sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo-, por un delito de estafa. La Generalitat interpuso una querella por la desaparición de 10 millones de euros de las arcas públicas a través de avales bancarios, para financiar una operación comercial con Túnez que permitiera a la multinacional Ford exportar coches al norte de África. No obstante, siguen sin cumplir esta condena, que ha sido recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional. Durante este tiempo, José María Tabares ha estado ejerciendo su profesión en Japón y otros países del Lejano Oriente, como Corea, haciendo de mediador en relaciones comerciales internacionales. Es precisamente en la capital nipona donde tiene fijada su residencia provisional. Hay que recordar que fue allí donde se encontraba cuando en el otoño de 1999 fue cesado por el IVEX y la nueva dirección interpuso una querella contra él tras las reclamaciones bancarias que iban llegando a los juzgados. Respecto a Jean Luc Lagier, su nombre aparece en el listado del Sindicato Nacional de Profesionales Inmobiliarios francés, donde consta que hay una empresa de la que una persona con este nombre es su agente. La inmobiliaria tiene dos delegaciones, una en Cannes y otra en Niza, y se dedica a la venta y alquiler de casas y apartamentos. Falta por confirmar que se trate de la misma persona. El pasado mes de noviembre, la Audiencia de Valencia ordenó el ingreso inmediato en prisión de José María Tabares y de Jean Luc Lagier, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena. Ya entonces, se encontraba en paradero desconocido ya que nunca recogió la notificación. Dos meses después, en enero de 2007, el presidente de este tribunal ordenaba que se expediese orden de busca y captura a la Dirección General de la Seguridad del Estado y de la Guardia Civil, órgano dependiente del Ministerio del Interior.

Compromís pide una comisión en las Corts que investigue el caso

La portavoz de Compromís pel País Valencià en las Corts, Glòria Marcos, anunció ayer que, entre las primeras iniciativas que llevará adelante su formación, estará la petición de una comisión de investigación para analizar «la turbia gestión» del IVEX, «sobre todo en lo que se refiere a los contratos de promoción con el cantante Julio Iglesias». Marcos justificó esta iniciativa en que "muchos años después, continúan saliendo a la luz documentos y pruebas que indican" que el IVEX «emitió facturas falsas a empresas radicadas en paraísos fiscales» por trabajos no realizados, una circunstancia que, según dijo, «todavía no ha sido totalmente despejada» y sobre la que el Consell «ni en la época de Eduardo Zaplana ni durante la presidencia de Francisco Camps ha dado ningún tipo de explicación razonable ni ha asumido ningún tipo de responsabilidad». «No se puede dar por cerrado este episodio mientras no se realice una investigación a fondo, se sepa cómo y de qué forma se han gastado el dinero público», concluyó Marcos. www.levante-emv, 14/06/07

EL AUDITORIO DE MÉXICO AVALA CON DOCUMENTOS QUE EL IVEX PAGÓ 1,8 MILLONES EN FACTURAS FALSAS 

La Agencia Tributaria no consintió que el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) se desgravara fiscalmente los 980.321 dólares que abonó en nueve cheques a la empresa irlandesa Midway International en concepto de gastos de organización del recital que Julio Iglesias ofreció en México el 10 de abril de 1999, dentro de la gira presuntamente promocional de los productos valencianos en el exterior. Tres meses después del concierto, Midway transfirió otros 822.113 dólares cobrados al IVEX desde el Arab Bank de Valencia a una cuenta secreta de Bahamas. Hacienda expresó sus dudas respecto a que las «empresas extranjeras» que cobraron por México y Shangai «hayan realizado los servicios facturados» . «En ningún caso ha sido acreditado» , remató la Agencia Tributaria antes de sancionar de 191.457 euros al organismo público. En total, el IVEX pagó 1.802.434 dólares, unos 300 millones de pesetas de la época, que actualmente son 1,8 millones de euros.

Las dudas de Hacienda las despejó el ex delegado del IVEX en México, Vicente Sendra, quien, primero ante el fiscal y después ante el juez Luis Carlos Presencia Rubio (que investiga la ejecución del contrato B del IVEX con Julio Iglesias que elevó el caché de 375 a 990 millones de pesetas libres de impuestos) demostró con papeles que Midway no participó en el evento. «No sé ni quién, ni qué es Midway porque no tenía nada que ver con el recital de México» , declaró Sendra a este diario.

El montaje del concierto corrió por cuenta de Rac Producciones, empresa mexicana cuyo apoderado, Carlos Santos Pérez, presentó ante notario 23 documentos, entre ellos un par de contratos, que certificaban que Rac asumió los costes de organización a cambio de quedarse con los derechos del cantante y los ingresos de taquilla. La productora regaló 300 entradas al IVEX para atender compromisos de la misión comercial y libró un cheque de 800.000 pesos a la ONG Fundación México Unido.  

Fueron las dos condiciones impuestas por Sendra. Todos esos documentos fueron entregados por éste último al fiscal para evitar cualquier duda sobre su comportamiento y el de Santos. Ninguno de los dos sabía que a miles de kilómetros una empresa llamada Midway cobró por los mismos conceptos. Vistos los fundados indicios de que la facturación de la firma irlandesa fue enteramente falsa desde el primer dólar, el juez pidió una comisión rogatoria para obtener la declaración del único actor que podía cerrar el círculo: el Auditorio Nacional de México. Su representante legal, Luis Norberto Cacho Pérez, compareció el pasado 27 de enero ante el representante de la Administración azteca, Enrique A. Vargas, para avalar que efectivamente fue Rac Producciones la que rubricó con la empresa que gestiona el Auditorio -el Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAAN)- un contrato, el 10 de marzo de 1999, por el que Rac abonaba como alquiler del recinto 87.000 pesos ( 8.700 dólares al cambio de entonces) o el 12% de los ingresos brutos de taquilla, la cantidad que resultara más alta. Además, se estableció el pago de 43.500 pesos (4.350 dólares) por cada una de las dos sesiones en las que quedaba inutilizable el Auditorio, el día del montaje y el de recoger los trastos del espectáculo Julio Iglesias en Concierto.  

El titular del juzgado de instrucción 19 de Valencia quiso ratificar que el IVEX se desentendió de la organización al ceder a Rac los derechos del artista a cambio de no asumir ningún gasto de organización. Por ello envió una batería de nueve preguntas a modo de interrogatorio como testigo al representante del Auditorio Nacional. «¿Conoce usted el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) » . «Desconozco totalmente a dicho instituto» . Luis Norberto Cacho fue así de tajante por dos veces en la declaración jurada.  

Entonces, «¿Cuál fue la participación del IVEX en el evento musical » . «En nuestros archivos no aparece ninguna participación» , dijo el representante del Auditorio, quien añadió que tampoco conocía a nadie del organismo público.  

El representante del Auditorio Nacional aportó, además de copia del contrato rubricado por Pedro Baranda (por FUAAN) y Carlos Santos (en nombre de Rac), la liquidación de las cuentas del evento y la escritura de constitución de Rac. Toda esta documentación ha sido aportada al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. 

www.levante-emv, 13/06/07

El IVEX gastó 153 euros por cubierto en la cena para 1.000 invitados al recital de Julio Iglesias en Tokio

Las facturas de gastos de organización de los cinco conciertos que Julio Iglesias ofreció por cuenta del IVEX en 1998 -que están siendo investigadas en el juzgado- no fueron los únicos dispendios de la Generalitat. En los actos paralelos a los recitales se echó la casa por la ventana. La cena que se organizó como aperitivo del recital de Tokio, en marzo de ese año, costó más de 153.000 euros. Los invitados japoneses eran minoría entre los mil comensales que asistieron.Es lo que tiene organizar comidas para grupos, ya sean despedidas de soltera, cenas de empresa o de las compañeras de clase de aerobic. Que se puede cerrar un menú a buen precio y redondeado al céntimo. El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), por ejemplo, contrató un «menú occidental» para exactamente mil comensales a «15.000 yenes» por barba (unas 18.000 pesetas al cambio), bebida y café aparte. La factura total de la cena ascendió a 21.151.600 yenes, el equivalente a 25.453.833 pesetas (153.000 euros) de hace ocho años.

El ágape se celebró el 24 de marzo de 1998 en la sala Hiten del Takanawa Prince Hotel de Tokio y fue el remate perfecto para una velada mágica en el país del sol naciente, amenizada por una orquesta que tenía como vocalista a Julio Iglesias de la Cueva. El acto se organizó con motivo de la misión comercial e institucional a la feria Expoconsumo, la segunda cita del programa de siete eventos internacionales pactado por el artista y el IVEX en los contratos 8 (el oficial y el «b») que firmaron el 29 de diciembre de 1997. El acuerdo confesable fijaba una remuneración de 375 millones para el artista, cantidad que se elevó a 990 libres de impuestos en el contrato «b». El programa era el mismo en uno y otro.

En Tokio tuvo lugar el debú del cantante en el escenario porque su anterior presencia en la gira para promocionar presuntamente los productos valencianos se produjo en el certamen turístico Fitur, en Madrid, donde Julio Iglesias no cantó. Sólo cenó y paseó con el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por el pabellón donde se encontraban las marcas y municipios turísticos de la Comunitat.

Los valencianos que acudieron a la cena nipona no sintieron la morriña del emigrante en tierra extraña. Se encontraban como en casa porque representaban más de la mitad de los presentes en la sala Hiten, la más grande del hotel Takanawa. Formaban parte de la expedición que llevó a más de 154 empresas de la Comunitat Valenciana a montar sus expositores en el Big Sight de Tokio, que albergó Expoconsumo'98 durante los días 24, 25 y 26 de marzo. El organismo público para el fomento de las exportaciones fue un buen cliente del hotel Takanawa. Además de los 21.151.600 yenes de la cena, el IVEX pagó otras facturas por 3.842.992 yenes, unos 4,6 millones de pesetas por alojamiento y gastos en el restaurante Il Leone, situado en el propio establecimiento hotelero.
Si la comida a palo seco costó 18.050.000 pesetas, la factura por la bebida ascendió a 1.482.400 yenes, casi 1.800.000 pesetas. Dos terceras partes de esa factura correspondían al consumo de bebidas en la cena y el resto (casi 600.000 pesetas) al distinguido cóctel previo a comerse las viandas. El «special cocktail» fue la copa preferida de los asistentes. Se sirvieron 158 unidades. En esa recepción se evidenció la crisis de un clásico: el «bloody Mary». Solamente un nostálgico pidió este genuino cóctel. Y para prueba de la nutrida presencia de valencianos, los 192 zumos de naranja que se sirvieron.

La cena de Tokio, que fue el aperitivo del concierto, registró una ausencia significativa: la del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La cita gastronómica estaba prevista para las 19 horas. El presidente valenciano, que era el anfitrión llegó, en el país de la puntualidad, a las 20.40 horas. Justo para los postres. Había preferido sumarse a la comitiva del entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, que en esos días estaba de visita institucional, antes que ir a la cena del IVEX. La noche anterior, Zaplana ya se había hecho una foto con Rato y con el Príncipe Felipe. El jefe del Consell no tuvo tiempo para admirar los adornos florales que pusieron un toque de distinción a las mesas. El gasto en floristería ascendió a 320.000 yenes, unas 400.000 pesetas, de las que 25.000 se gastaron para decorar la mesa presidencial que tuvo una silla vacía.Eduardo Zaplana llegó a tiempo de emocionarse con las canciones de Julio Iglesias, quien se había desplazado desde Miami en un aerotaxi que le costó al IVEX 120.000 dólares.www.levante-emv.com 22.12.06

Un «billete» de avión de 120.000 dólares

Con honores de jefe de Estado trató el Consell de Eduardo Zaplana a quien fue telonero de los mítines de Aznar. El IVEX pagó 120.000 dólares por el aerotaxi que utilizó Julio Iglesias para viajar de Miami a Tokio en marzo de 1998. La compañía Executive Skyfleet facturó 30 horas de vuelo a 4.000 dólares. El cantante dio un recital para 1.300 personas (la mitad españoles), entre las que no se encontraba Zaplana porque llegó dos horas tarde. El espectáculo fue el plato fuerte de la misión valenciana a Expoconsumo.Si a Madrid, donde solamente tenía que pasear por el pabellón valenciano de Fitur, se desplazó en avión privado, a Tokio, donde además tenía que conquistar los corazones y la chequera del empresariado nipón como cantante patrocinado por la Generalitat, no podía llegar con los músculos atrofiados preso del mal de la clase turista. Así que el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) decidió repetir la experiencia y de nuevo puso a disposición de Julio Iglesias un avión privado de la compañía estadounidense Executive Skyfleet. La carrera del aerotaxi entre Miami y la capital de Japón costó a las arcas públicas 120.000 dólares.

La factura fue remitida por el presidente de esa compañía, George J. Kontos, el 30 de marzo de 1998, seis días después de que el cantante actuara y regresara a Miami, donde por aquel entonces mantenía su mansión, aunque ya había trasladado su residencia fiscal a Punta Cana (República Dominicana). Para que no hubiera equívocos, la compañía detalló la factura de gastos: «30 horas de vuelo a 4.000 euros la hora». Ni más ni menos. El aerotaxi hizo escala en Los Ángeles, en la ida, y en Vancouver, en el viaje de vuelta. La oficina del Instituto en el distrito de Akasaka, en Tokio, supervisó el recibo, que pasó al departamento financiero en Valencia para que diera el vistobueno. El director del IVEX, José María Tabares, y el vicepresidente primero, Joaquín Berenguer, dieron el plácet para que el dinero se transfiriera a una cuenta de Executive Skyfleet en Firts Union National Bank en Florida. La presencia de Julio Iglesias en la capital de Japón fue la segunda de la gira programada en función de los intereses promocionales del artista. En Tokio cantó para 1.300 personas (la mitad eran empresarios nipones), que abarrotaron el salón más grande del Takanawa Prince Hotel. Fue el plato fuerte de la misión comercial valenciana a la feria Expoconsumo, organizada por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Zaplana se evadió del caso Cartagena

La delegación institucional que acompañaba a los 154 empresarios valencianos que montaron sus expositores en el Big Sight de Tokio los días 24, 25 y 26 de marzo tenía que estar encabezada por el entonces conseller de Industria, Diego Such. Pero, días antes de la partida de la expedición, dimitió, el 15 de marzo, en plenas fallas, el conseller de Obras Públicas y Transportes, Luis Fernando Cartagena, envuelto en el escándalo de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Zaplana decidió embarcar en el avión a última hora, pese a que las Corts estaban tramitando la comparecencia del presidente para que diese explicaciones sobre la dimisión protagonizada por quien después fue condenado a cuatro años de cárcel por apropiarse, según sentencia firme, de 8 millones de pesetas de las hermanas carmelitas del Asilo Hospital San Juan de Dios de Orihuela. La socialista María Antonia Armengol acusó entonces a Zaplana de salir «deprisa y corriendo, de forma bochornosa, para no dar la cara». El ex jefe del Consell aprovechó el viaje para codearse con el Príncipe Felipe y con el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, con quienes primero cenó y al día siguiente acompañó. Tanto se preocupó de esas fotos que llegó al concierto de Julio Iglesias, el 24 de marzo, dos horas tarde. www.levante-emv.com 09.12.06

El cantante prefirió volar por cuenta ajena antes que usar su jet privado

Julio Iglesias no quiso desaprovechar el capítulo cuarto del contrato que firmó con el IVEX, en el que se establecía que todos los gastos de organización de los recitales correrían por cuenta de la Generalitat. El cantante decidió por ello aparcar su avión privado en el hangar y utilizar un aerotaxi cinco estrellas sufragado con dinero público. Porque Julio Iglesias ya tenía avión diez años antes de que su amigo Eduardo Zaplana aspirara, en enero de 1990, a un coche de 16 válvulas. El gusto por volar, que cuando se es multimillonario se traduce en pasión por los aviones, es casi enfermizo en el caso del artista. Hasta el punto de que cada cierto tiempo lleva a cabo una operación renove. Uno de los últimos pajáros mecánicos que ha tenido es el Falcon 800, pero recientemente decidió encargar un modelo mucho más moderno y confortable, según los expertos: el Global Express XRS, que fabrica la compañía canadiense Global Bombardier. El motor está fabricado por Rolls Royce. La afición a surcar los aires ha sido cultivada junto a su representante Luis Fernando Esteban, quien ostentaba el cargo de cónsul honorario de España en el Estado de Washington.Pero Esteban era, sobretodo, directivo de la compañia Boeing en la fábrica que tiene en Seatle. Julio Iglesias comparte el gusto por los aviones con el ex presidente y amigo Eduardo Zaplana. La afición al Real Madrid, a los relojes con clase y a la música melódica son otras de las pasiones en las que coinciden estas dos personalidades.www.levante-emv.com 09.12.06

El empresario que pagó los gastos del concierto de Julio Iglesias desconoce por qué el IVEX también lo hizo

El empresario que organizó el concierto del artista Julio Iglesias en México asegura en la Cadena SER que su empresa se hizo cargo de todos los gastos del recital a cambio de la taquilla. Carlos Santos desconoce por qué entonces el Gobierno valenciano en la etapa de Eduardo Zaplana pagó un millón de dólares por ese concierto a otra empresa con sede en Irlanda, y que opera en la 'paraiso fiscal' de las Bahamas. El juez que investiga el caso ha vuelto a pedir esta semana al IVEX toda la documentación sobre los contratos con Julio Iglesias.

Carlos Santos corrobora lo que ya declaró el delegado del Instituto Valenciano de Exportación en México, Vicente Sendra, ante el juez el pasado 9 de noviembre. RAC PRODUCCIONES, la empresa a la que pertenecía Carlos Santos, asumió todos los gastos de producción y organización del concierto de Julio Iglesias en el país azteca a cambio de la taquilla y los derechos del artista. Ese fue el acuerdo al que llegaron RAC PRODUCCIONES y Vicente Sendra. Sendra, además, le entregó todos los documentos que tenía sobre el acuerdo al Juez.

Sin embargo, la Generalitat Valenciana presidida entonces por Eduardo Zaplana, pagó casi un millón de dólares a una empresa irlandesa que, según Carlos Santos, no participó en la organización del evento y de la que él nunca tuvo constancia.

Para Santos se trató en todo momento de “un negocio muy claro” porque “nosotros, en vez de pagar el caché de Julio Iglesias que ya había pagado la Generalitat teníamos que asumir todos los gastos que suponía hacer una gala en el Auditorio Nacional de México y pagamos la producción y la publicidad del concierto” Por si eso fuera poco, concluye asegurando que “había unos costes adicionales que se pagaron directamente a una cuenta de Bahamas. Así de sencillo”

Dispuesto a comparecer ante la justicia española

En la entrevista que ha concedido a esta redacción y que se puede consultar en la página web de la Cadena SER, Carlos Santos también señala que estaría dispuesto a comparecer ante la justicia española si fuera necesario. Esta semana el juez que instruye el caso reclamó de nuevo al IVEX toda la documentación que tenga sobre los contratos que firmó con Julio Iglesias.www.cadenaser.com 07.12.06

La Audiencia ordena a Tabares y a Lagier que ingresen en prisión de forma inmediata

José María Tabares, el que fuera primer director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), podría convertirse en el primer cargo público con el PP que entra en prisión por un delito relacionado con el ejercicio de su función. La Audiencia de Valencia ha ordenado su ingreso en el centro penitenciario de Picassent tras la confirmación de su condena de cinco años de cárcel por parte del Tribunal Supremo. También ha ordenado el ingreso en prisión de Jean-Luc Lagier.La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado el ingreso inmediato en prisión del ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, y del empresario francés Jean-Luc Lagier, tras confirmar el Tribunal Supremo la condena a cinco años de cárcel por estafar seis millones de euros al Instituto a través del contrato de derechos de compensación con Ford. Se trata del primer cargo público con el PP que entraría en la cárcel tras ser condenado por cometer unos hechos delictivos en relación con el ejercicio de su función.

La pasada semana, la sección quinta de la Audiencia de Valencia remitió un telegrama a ambos condenados con el fin de que ingresaran en prisión de forma inmediata y voluntariamente. A José María Tabares, que tiene su domicilio en Sevilla, le remitieron una orden para que ingresara voluntariamente en el centro penitenciario de Picassent de forma inmediata. La fecha límite para su ingreso es de tres días después de recibir la notificación a través de un exhorto de los juzgados de Sevilla. Por su parte, Jean-Luc Lagier ha sido notificado a través del domicilio de su letrado, que ha sido el facilitado durante los seis años del proceso. En este caso, además, se trata de un procedimiento especial, al tener fijado su domicilio en otro país, por lo que se le insta a que ingrese en cualquier centro penitenciario español. El plazo de su ingreso finaliza el próximo 13 de noviembre. Para el caso de que Lagier no cumpla esta orden, se le comunica que se emitirá con carácter de urgencia una orden europea de detención. Hay que señalar que, durante los seis años que ha durado la instrucción del caso y en los tres meses de juicio, celebrado el año pasado en la Audiencia de Valencia, ninguno de los dos acusados intentó evadir la acción de la Justicia y se presentaron a todos y cada uno de los llamamientos judiciales. Es más, tras el interrogatorio de los acusados, el tribunal de la sección quinta concedió a Tabares y a Lagier la exención de estar presentes durante todo el juicio que comenzó en enero y terminó en marzo de 2005. El motivo fue que tanto Lagier como Tabares vivían y trabajaban fuera de Valencia, el primero en Francia y el segundo en Sevilla. La condición impuesta por el tribunal valenciano fue que ambos estuvieran presentes durante la presentación de las conclusiones o, al menos, durante la última sesión, como así lo hicieron, para al menos decir la ultima palabra. www.levante-emv.com 08.11.06

Una querella antigua y otra nueva

En septiembre de 1999 la Generalitat destituyó a José María Tabares como director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y nombró en su lugar a Carmen de Miguel. Dos meses después el 17 de noviembre, la nueva responsable convocaba a los medios en rueda de prensa para anunciar que el IVEX había presentado una querella en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia contra su antiguo director general por un agujero económico de seis millones de euros.

De Miguel explicó públicamente y en ausencia de cualquier otro responsable de la Conselleria de Industria el motivo: las «negligentes y arriesgadas» operaciones comerciales que Tabares realizó con las sociedades Sonotube (Túnez), Graficom (Bélgica) y Smac (Túnez), todas ellas controladas por el Grupo Lagier, domiciliado en París. Tabares se encontraba en Japón cuando le dieron la noticia sobre la querella y volvió de inmediato para ponerse a disposición de la justicia. En estos momentos, está imputado por otro caso que investiga el juzgado de instrucción número 19 de Valencia, en relación al contrato de imagen que firmó el IVEX con Julio Iglesias. Según las acusaciones, esta operación escondía un contrato «b» por valor de más de 600 millones de las antiguas pesetas (3,6 millones de euros), que elevó a cerca de mil millones de pesetas (seis millones de euros) los pagos realizados por el contrato de imagen del cantante. www.levante-emv.com 08.11.06

El juez cita al ex director financiero del Ivex como imputado  

Joaquín Barber, ex director financiero del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) declarará como imputado en el juzgado que investiga las supuestas irregularidades en los pagos de la entidad al cantante Julio Iglesias, con quien suscribió un contrato de representación. Además, el juez ha requerido al Ivex a que en el plazo de 20 días aporte inexcusablemente el contrato original y los anexos. Vicente Sendra Aparisi declarará como testigo.

El juez Luis Carlos Presencia notificó ayer un auto por el que dispone que el próximo día 3 declare como imputado el ex director financiero del Ivex, Joaquín Barber, y explique la literalidad de los compromisos alcanzados en 1997 con Julio Iglesias, las formas de pago, los importes y los conceptos. Además, el juez requiere de nuevo al Ivex para que aporte los documentos originales. El Ivex ha respondido en varias ocasiones que dicha documentación no está en sus archivos y proporcionó únicamente el Libro Mayor.

El juez advierte de que ese requerimiento se hace "sin ser atendibles las razones por la consejera delegada expuestas [...] toda vez que se trata de contabilidad del propio Ivex que fue archivada conforme sus propios recursos y en función del ejercicio criptográfico con que se confeccionó el Libro Mayor aportado, siendo imposible por ello que este Juzgado conozca los asientos en los que reside la información solicitada". El juez pide al Ivex que aporte "los justificantes de los pagos realizados con ocasión del desarrollo de aquellos compromisos respecto del ejercicio fiscal de 1998". El magistrado pide también que se cite para el próximo 9 de noviembre a Vicente Sendra Aparisi, ex responsable de la oficina del Ivex en México, en calidad de testigo. Se procede a recibirle declaración, explica el magistrado, porque Sendra entregó en la Fiscalía una documentación avalada notarialmente que supuestamente indicaría un doble pago de un evento del cantante en México. Ese pago fue ya anunciado por José Marquina, ex director de la oficina del Ivex en Miami, en su comparecencia ante el juez. Los datos se aportaron pero aún hoy no hay documentación original sobre las transacciones económicas sospechosas. El juez pretende que Sendra aclare los documentos que tiene en su poder. Y, en consecuencia, el magistrado pide que una comisión rogatoria tome declaración al representante del Auditorio Nacional de Ciudad de México para que "manifieste con relación al evento organizado por el Ivex y en el que participó el cantante Julio Iglesias en fechas del año 1998, quién o quiénes contrataron la cesión del uso de tal inmueble y, en su caso, de quién o quiénes obtuvo la contraprestación económica". El juzgado, por otra parte, no ha admitido la solicitud de prescripción del abogado de José María Tabares, ex director del Ivex e imputado, porque entiende que no han pasado cinco años porque no está claro el momento final de la colaboración con Julio Iglesias. www.elpais.es 07.10.06

El ex delegado del IVEX en México dice que Tabares lo consultó todo con Presidencia

El ex delegado del IVEX en México, Vicente Sendra, ha refrendado con sus palabras la documentación que entregó en Fiscalía, en la que se demuestra que las facturas emitidas por Midway International eran presuntamente falsas. Sendra asegura que Presidencia de la Generalitat, en la etapa de Zaplana, sabía que el recital de Julio Iglesias en México, en 1999, tenía que haber salido gratis. El ex director del IVEX «nunca habría hecho por su cuenta una cosa de ese nivel», dice

Diez meses después de confirmar, a través de su amigo el ex delegado del IVEX en Miami, José Marquina, que algo olía a podrido en la facturación de gastos del recital de Julio Iglesias en México, Vicente Sendra Aparisi completó su recopilación de documentos sobre la organización real de ese espectáculo y la entregó, visada por notario, al fiscal del caso, José Antonio Nuño. Este diario viene publicando, desde la edición del martes 12 de septiembre, todos los papeles, entre otros la contabilidad de Rac Producciones sobre el recital. Y sententa y dos horas más tarde, Sendra confirmó, en una entrevista en la Cadena Ser, de la A a la Z todas las irregularidades en torno a la facturación presuntamente falsa por casi un millón de dólares. Del año 1999.

Ayer, Sendra, en declaraciones a este diario, fue tajante al ser preguntado sobre quién o quiénes, además del ex director del IVEX, José María Tabares, conocían el diseño de aquel montaje.Deja bien claro que Tabares nunca actuaba por su cuenta y riesgo: «Una expresión muy típica de Tabares era 'déjame que lo consulte'. Hay que decir que era un hombre muy justo en el trato con los delegados, pero no un hombre valiente; nunca tomaba decisiones propias. Siempre pedía autorizaciones; te llamaba y te decía 'Vicente esto está autorizado'». «Una cosa de ese nivel jamás lo habría hecho Tabares por su cuenta, ni pensarlo», agregó en alusión al concierto del Auditorio Nacional, del 10 de abril de 1999. A la pregunta de quiénes sabían cómo se organizó el recital, ofrece una respuesta contundente: «Le puedo garantizar que Tabares y el conseller Diego Such, seguro que lo sabían. José María Tabares me dijo además, que lo propuso a Presidencia y en aquel momento, la persona que ejercía en Presidencia era Juan Francisco García, persona con la que todo el mundo hablaba».Toda la facturación de la irlandesa Midway International -nueve recibos que generaron otros tantos cheques emitidos por Bancaja- se hizo a espaldas del delegado en México. Por un concierto que, curiosamente, no estaba previsto en el programa inicial del acuerdo IVEX-Julio Iglesias y que se montó para compensar la ausencia del artista en la feria expocalzado de Las Vegas, de noviembre de 1998.

«Tabares me llamó y me dijo si me gustaría tener una actuación de Julio Iglesias en México. Le dije que sí y yo le propuse la forma de organizarlo», relató Sendra. Y siguió explicando: «El director lo comunicó a su entorno, lo hablaron con Luis Fernando Esteban [el representante del artista] y lo pusieron en contacto conmigo». Desde ese mismo momento, «Tabares dejó el asunto» y ya lo llevaron el productor Carlos Santos (Rac Producciones), Vicente Sendra, el representante de Julio Iglesias y Fernando Landeros, de la Fundación México Unido, a la que se dio un donativo de 800.000 pesos mexicanos, unos 80.000 dólares, en un cheque emitido por Rac Producciones.www.levante-emv.com 15.09.06

El ex director firmó el contrato «por orden de don Eduardo Zaplana»

El jueves 19 de enero, el ex director del IVEX en los tiempos en los que se gestó, firmó y ejecutó la operación Julio Iglesias declaró, por exhorto, en el juzgado número 14 de Sevilla, ciudad en la que José María Tabares tiene su residencia. Firmante de todos y cada uno de los pagos a las empresas que facturaron por gastos de organización de los seis conciertos que Julio Iglesias ofreció por cuenta de la Generalitat, Tabares fue el primer imputado en el caso. Llegó al juzgado, se sentó y no dudó en señalar con el dedo hacia arriba. Preguntado por si firmó el contrato del artista (un 29 de diciembre de 1997) por orden de quienes ocupaban un nivel superior en el organigrama del Consell, Tabares respondió que sí. Que el contrato, incluida la parte «b» que ampliaba de 375 a 990 millones de pesetas libres de impuestos la remuneración del cantante, lo firmó «por orden de sus superiores». A saber: «El consejero de Industria, Comercio y Turismo, que recibiría orden de la Presidencia (...)». Aclaró, por si el juez sevillano no estaba al corriente, que el consejero era «don Diego Such y el presidente, don Eduardo Zaplana». El ex director del IVEX añadió, además, que del «señor presidente» recibió «instrucciones verbales para la firma del escrito, así como también del jefe de gabinete de la Presidencia de la Generalitat [Juan Francisco García] y del consejero mencionado», en alusión a Diego Such. El entonces jefe de gabinete d Zaplana era consejero de administración del IVEX y protector del ex director de comercio exterior Faustino Salcedo, también imputado en la causa y hoy es delegado del organismo público en Miami. Marquina acusó a Salcedo de haberle ordenado emitir facturas falsas.www.levante-emv.com 15.09.06

Un ex directivo del IVEX confirma a la SER la facturación falsa de un concierto de Julio Iglesias

El ex delegado del IVEX, el Instituto Valenciano de Exportación en México, Vicente Sendra, que hace unos días presentó al fiscal del caso documentación que confirma una facturación falsa por el concierto que Julio Iglesias ofreció en México, confirma a la Cadena SER este extremo porque él mismo llegó a un acuerdo con una productora mexicana, RAC PRODUCCIONES, por el que ésta asumía todos los gastos del concierto a cambio de que la Generalitat le cediera los derechos del cantante.Son las primeras declaraciones de Vicente Sendra a un medio de comunicación y en ellas asegura que la facturación es falsa porque él mismo llegó a un acuerdo con la productora mexicana que asumió todos los gastos del concierto. Es decir, a la Generalitat no le costaba nada, pero a pesar de ello se duplicaron los gastos. El IVEX pagó a una empresa irlandesa un millón de dólares exactamente por lo mismo.

El concierto se celebró en abril de 1999 en el Auditorio Nacional de México ante 10.000 personas. José María Tabares era entonces el máximo dirigente del Instituto Valenciano de Exportación. El conseller del ramo era Diego Such y el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Vicente Sendra asegura a la Cadena SER que no entiende por qué se pagó a la empresa irlandesa porque "el conseller Diego Such y su entorno sabían que el concierto le habia salido gratis a la Generalitat". Sendra añade que "yo le proponía las cosas a José María Tabares y él me decía que tenía que consultar con Presidencia. Yo sí le puedo decir que, por el perfil que conozco, el señor Tabares no tomaba las decisiones unilateralmente" Vicente Sendra insiste en que si el juez le llama a declarar contará lo que sabe porque "algo extraño hay, si hay facturas por algo que ya se hizo y que otras personas pagaron, algo extraño pasa. Se hizo un concierto espectacular en el Auditorio Nacional al que acudieron 10.000 personas y lo hizo una empresa que se llama RAC PRODUCCIONES que fue la que lo pagó todo". El juez lleva 6 meses sin citar a Sendra en calidad de testigo, a pesar de que la Audiencia Provincial le obligó a hacerlo. www.cadenaser.es 15.09.06

El ex delegado del IVEX da al fiscal documentos que revelan una facturación falsa por el recital de México

El ex delegado del IVEX en Miami, José Marquina, dio un par de vueltas de tuerca al avalar con documentos el escándalo en torno a la presunta emisión de facturas falsas para pagar bajo mano los 615 millones de pesetas comprometidos por el Consell de Eduardo Zaplana en un contrato «b» con Julio Iglesias, además de alguna supuesta comisión a quienes diseñaron la arquitectura financiera de la operación. Marquina desveló en una entrevista en exclusiva a este diario, y después ratificó ante el juez, que había hinchado por orden de los responsables del Instituto de la Exportación una factura por la misión comercial valenciana y el recital que el artista ofreció en Orlando un 23 de abril de 1998. La factura la emitió por 325.000 dólares y los gastos reales de aquel evento no superaron los 207.296 dólares. Si las dudosa contabilidad de la expedición del IVEX a la Florida provoca bultos como pedruscos debajo de la alfombra que tapa la firma y ejecución del contrato «b», lo que sucedió a cuenta del concierto en el Auditorio Nacional de México -el 10 de abril de 1999- es como si una manada de dromedarios pernoctara debajo de la alfombra. Porque en México no es que se hincharan facturas, es que presuntamente se falsificaron enteras, desde el primer dolar, según se desprende de la documentación que el ex delegado en ese país, Vicente Sendra, ha entregado a la fiscalía y que el ministerio público incorporará a la causa abierta en el juzgado de instrucción 19 de Valencia, donde se investiga la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal por los pagos al cantante.

Se sabía, por informaciones de este diario, que el IVEX había pagado al menos 980.321 dólares a la firma Midway International Ltd (domiciliada en la República de Irlanda) por gastos de organización del concierto azteca, el sexto y último de la gira promocional de los productos valencianos. El dinero se pagó a través de nueve cheques (emitidos entre el 1 de abril y el 12 de mayo de 1999) contra la cuenta del IVEX en la oficina de Bancaja. Pero resulta que mientras se estaban formalizando estos pagos en Valencia (en la calle Pintor Sorolla, donde está la oficina de la caja de ahorros), a unos miles de kilómetros de distancia, el entonces delegado del IVEX, Vicente Sendra Aparisi, estaba convencido de que el recital le había salido gratis al organismo público que él representaba. Sendra había llegado a un acuerdo con una empresa local denominada Rac Producciones, según el cual ésta asumía todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cediera los derechos de Julio Iglesias. El organismo público se ahorraba los gastos, se le daban 300 entradas para atender compromisos institucionales y empresariales y la productora mexicana explotaba comercialmente el espectáculo vendiendo las entradas para un recinto con un aforo cercano a las 10.000 personas. Las dos partes ganaban, así pues, con el trato. La cesión de los derechos de imagen del artista no se hizo directamente IVEX-Rac Producciones sino que pivotó a través de la Fundación México Unido, una ONG dedicada especialmente a la infancia. México Unido le vendió los derechos obtenidos por la generosidad del IVEX a Rac Producciones y ésta le entregó un donativo de 800.000 pesos, que fueron abonados mediante cheque, cobrado en la sucursal 739 del Bital (Banco Internacional) en México DF. El acuerdo a tres bandas fue ratificado por el propio Sendra, por el IVEX; por Carlos Santos Pérez, en representación de Rac Producciones, y por Fernando Landeros Verdugo, en nombre de la citada fundación. Soportar los costes del montaje, entregar 300 invitaciones y obsequiar con ese cheque caritativo a la ONG eran tres de las cuatro cargas asumidas por la productora de espectáculos que explotó el negocio del recital. Rac Producciones asumió una cuarta obligación: la de contratar a International Concerts (la empresa que preside Julio Iglesias) para que se encargara de organizar los «ensayos» del artista, un como mínimo original contrato de «prestación de servicios profesionales» con el que se justificó el pagó de 64.000 dólares por parte de Rac a la firma del cantante.

Ese dinero se ingresó por transferencia a la ya célebre cuenta numerada y secreta WA356115.000 de la sucursal de Union Bank Suïsse en Nassau (Bahamas) a la que fueron a parar la mayoría de los pagos que soportó el IVEX por gastos de organización de conciertos. La misma cuenta en la que se ingresó el cheque endosado por Marquina. La misma en la que desembocaron los nueve cheques de Bancaja que el organismo público pagó a la irlandesa Midway.www.levante-emv.com 15.09.06

El productor del montaje verificó ante notario los contratos y toda la contabilidad real

El ex delegado del IVEX en México, Vicente Sendra, no está en absoluto dispuesto a que flote en el aire la menor duda sobre las gestiones que él mismo y los responsables de la empresa Rac Producciones llevaron a cabo en la organización del concierto del Auditorio Nacional. Las alarmas sobre la posible facturación falsa a cuenta de este recital se encendieron cuando el ex delegado en Miami, José Marquina, compareció ante el juez, el pasado 17 de enero, y dejó caer, como quien no quiere la cosa, que lo de Orlando era una broma al lado de México. Vino a insinuar que esa empresa que había salido en prensa (en el diario Levante-EMV) como organizadora del espectáculo mexicano no tenía nada que ver con ese sarao, aparte de lo que cobró. Porque el recital en México DF lo organizó «RAC o algo así». Pues sí. Lo organizó Rac Producciones. Quien era su representante y llevó todo el montaje, Carlos Santos Pérez, fue llamado por Vicente Sendra para pedirle su colaboración de cara a aclarar posibles malentendidos si eran llamados a declarar. Sendra y Santos comparecieron el pasado 31 de julio ante el notario mexicano José Rubén Valdez Abascal y el fedatario público levantó acta de su testimonio, ratificado con su firma, y en el que validaba todos y cada uno de los 23 documentos que en su día ampararon el montaje del recital. Entre ellos, toda la contabilidad real del evento (soportada por la propia Rac) y los dos contratos realizados entre quienes intervinieron en la operación: el suscrito por IVEX, Rac y la fundación México Unido y un segundo firmado por la productora que Santos representaba e International Concerts, empresa presidida por Julio Iglesias de la Cueva y domiciliada en el número 146 de Road Town, en la Isla de Tórtola (Islas Vírgenes Británicas). El contrato tripartito tenía una tercera página en la que, bajo el epígrafe «Obligaciones de Rac», establecía todos los gastos que asumía la productora. Entre otros, «el equipo de producción local, así como el pago de contraprestaciones de la orquesta/músicos que acompañará al artista». Hasta el «catering para el artista y su staff técnico y artístico» asumió la productora de Carlos Santos Pérez.www.levante-emv.com 15.09.06

El juez lleva casi seis meses sin llamar a Sendra a declarar

El testimonio del ex delegado del IVEX en México, Vicente Sendra, puede ser decisivo en la causa que se instruye en el juzgado de instrucción número 19 de Valencia por tres supuestos delitos económicos en la firma y ejecución del contrato «b» de Julio Iglesias. De momento, es el fiscal del caso, José Antonio Nuño, quien ha tomado declaración a Sendra. El juez Luis Carlos Presencia Rubio lleva casi seis meses sin llamar a testificar al que era máximo responsable de IVEX-México, pese a que la Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó un auto el pasado 31 de marzo obligando al juez a citar a Sendra, como le había solicitado el abogado del grupo socialista de las Corts, que es quien interpuso la querella. En la segunda ocasión en la que la Audiencia Provincial rectificaba a Presencia Rubio en este caso, dictó que Sendra, la «Sra De Miguel» y el «Sr Barber» tenían que ser llamados como testigos. Carmen de Miguel por haber sido directora del organismo público, después de José María Tabares, y Joaquín Barber, porque era el responsable del departamento financiero del IVEX. En el mismo auto, se ordenó llamar a declarar también como testigo a Felipe Espinosa Bolaños, el director del Arab Bank en los tiempos en los que se hicieron transferencias desde ese banco egipcio hacia la cuenta de UBS Bahamas. Se da la circunstancia curiosa de que Espinosa Bolaños acaba de ser nombrado director del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), después de que aportará muchos más silencios que palabras en su declaración judicial del pasado 11 de mayo. Porque cuando se declara como testigo no se tiene derecho a mentir. Y el peligro para el IVEX es que Vicente Sendra tiene que ser citado como testigo. www.levante-emv.com 15.09.06

Una ex alto cargo de Zaplana deberá declarar ante el juez por el caso de los contratos a Julio Iglesias

La Audiencia Provincial de Valencia ha admitido nuevas comparecencias, solicitadas por los abogados del PSOE, en el ‘caso IVEX’, el presunto pago de facturas falsas del Instituto Valenciano de Exportación durante la época de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat. Entre ellas, la de Carmen de Miguel, secretaria general de Empleo cuando Zaplana estuvo al frente del ministerio de Trabajo

Por primera vez, la Audiencia permite investigar el corazón del caso que se inició judicialmente hace casi dos años. En un auto judicial, al que ha tenido acceso la Cadena SER, se ordena citar como imputado a Faustino Salcedo, el que fuera director de comercio exterior del Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) en la etapa en la que se firmó el contrato con el artista Julio Iglesias.

Además, compareceran como testigos Vicente Sendra, ex delegado del IVEX en México, Joaquín Barber, ex director financiero del organismo y Carmen de Miguel, que era entonces la directora del IVEX.

'Zaplanistas' de pro

Carmen de Miguel es una persona de la máxima confianza de Eduardo Zaplana. Fue alto cargo del Ministerio de Trabajo cuando Zaplana era el titular de la cartera. Además es hermana de Alicia de Miguel, actual consellera de Bienestar Social del Gobierno valenciano y, a su vez, muy próxima al actual portavoz del partido popular en el Congreso de los Diputados.

También ha sido citado para declarar como testigo, el director del Banco Arab Bank de Valencia en los años 1998 y 2000. Una pieza clave ya que los cheques del presunto contrato B que la Generalitat firmó con Julio Iglesias y que denuncia la oposición en las Cortes Valencianas, se entregaron en esta sucursal bancaria

Publicado en www.cadenaser.es  31.03.06

José Marquina: «El IVEX ordenaba emitir facturas falsas y el dinero que abonaba se transfería a Bahamas»(*)

El escándalo está servido. El ex delegado del IVEX en Florida revela que cumplió órdenes de la sede central para falsificar facturas que justificaran el envío de fondos que se derivaron a la cuenta de International Concerts -ligada a Julio Iglesias- en Nassau (Bahamas). Así se engañó a la Sindicatura.

-Usted ha estado vinculado al IVEX como director de la oficina de Florida durante los últimos 10 años. ¿Qué sabe de los pagos en paraísos fiscales por el contrato de Julio Iglesias?

-Los pagos no se realizaron solamente mediante transferencias bancarias directas a paraísos fiscales, sino también a través de la emisión de facturas falsas que fueron libradas por determinadas oficinas del IVEX a Valencia. La sede central abonaba ese dinero a las delegaciones y el mismo se transfería a las cuentas de International Concerts. En contra de lo que a veces se ha dicho, la producción y montaje de muchas de las actuaciones del cantante no las pagó International Concerts y después cobró al IVEX; las pagó el propio IVEX desde Valencia a través de facturas que los proveedores emitieron a oficinas en el exterior.

-¿Está diciendo que se emitieron facturas falsas desde las delegaciones para justificar el pago de la diferencia entre el contrato oficial y el contrato «b» oculto, que elevaba de 375 a 990 millones de pesetas la remuneración del artista?

-Se emitieron facturas falsas al IVEX de Valencia y se derivó el dinero a paraísos fiscales por varias decenas de millones. Era tanta la cantidad que se tenía que transferir que en el IVEX intentaron por todos los medios con esas facturas falsas enmascarar la operación e impedir la correcta auditoría por parte de la Sindicatura de Cuentas.

-¿Podría detallar cuál era la fórmula empleada para hinchar las facturas sin que fuese detectado por la intervención contable?

-Hablo de lo que sé. Los gastos por actividades que otras instituciones valencianas celebraron en Florida en aquellas fechas [abril de 1998] se multiplicaron por diez. De esta manera, el IVEX en Valencia podía librar el dinero a la oficina de Miami. Inmediatamente el dinero se enviaba a Nassau (Bahamas), a la cuenta de International Concerts. -¿Tiene pruebas documentales de lo que dice, lo puede acreditar?

-Por supuesto que las tengo todas y en su momento se entregarán al juzgado que lleva el caso. Pero permítame que le diga que considero que es el propio IVEX el que, de una vez por todas, debería hacer públicas todas las irregularidades para conocimiento de los ciudadanos valencianos. Yo llevo años solicitando a los responsables del IVEX en Valencia que den el paso y sean valientes pero de momento no he tenido éxito.

-¿Quién le dio las órdenes desde Valencia para emitir esas facturas falsas y quién estaba detrás de la operación?

-En mi caso, me llamó para que emitiese las facturas una persona que trabaja en el IVEX, que se llama Faustino Salcedo y que por aquel entonces era director del área internacional [responsable de comercio exterior]. Desconozco si hizo lo mismo con otras oficinas pero en mi caso fue bajo amenazas y coacciones directas. El comentario era que si no se emitían esas facturas podría no renovarse el contrato con mi oficina. Asumo la responsabilidad que me pudiera corresponder pero no es menos cierto que la presión recibida en aquellos momentos fue enorme. Yo le pediría al señor Salcedo que fuéramos juntos al juez para explicarle detalladamente la manera en la que se realizó el montaje.

-Por lo que sabe, ¿quién estaba al tanto de la operación Julio Iglesias, de los pagos bajo mano a paraísos fiscales? ¿Sabe que el contrato lo negoció el representante del cantante con Tabares y José Manuel Uncio y en una carta consta que estos iban en nombre de Zaplana?

-Como usted comprenderá yo sé de lo que ocurrió en esta delegación. Y sé quién me dio las órdenes. Hasta ahí llego yo.

-¿Ha informado de este asunto en algún momento a los actuales responsables del IVEX?

-En reiteradas ocasiones a la directora general, Francisca Hernández, mediante entrevistas personales mantenidas en su oficina. En vista de la nula respuesta obtenida de ella durante meses, la primera semana de septiembre del año pasado y a través de un alto cargo del PP en la Comunidad Valenciana mantuve una reunión con el conseller Justo Nieto en su despacho para detallarle una serie de actuaciones irregulares, que, en mi opinión, debía conocer puesto que acababa de acceder al cargo y era importante que dispusiera de determinada información al margen de la que le suministraban desde las oficinas de Valencia. Previamente me indicaron que el conseller era una persona imparcial y ecuánime. Que alguien con talante independiente y que llegaba a la conselleria con nuevas energías pudiera tomar las riendas de una situación que se complicaba y que salía a relucir con demandas judiciales, permanente presencia en su diario y preguntas en las Cortes. -¿Cuando habla de actuaciones irregulares a qué se refiere?

-Principalmente al despido de profesionales tan valiosos como los directores de las oficinas de Hong Kong y México. También le comenté al conseller Nieto el desprecio con el que desde las oficinas centrales se estaba tratando a los profesionales de la oficina de Florida en la promoción de productos en Disney (Orlando) a favor de la oficina de Nueva York, a pesar de disponer de un contrato de representación exclusiva en Florida y por el que en estos momentos hay una demanda en los juzgados de Miami. Tuve oportunidad también, y él lo recordará, de que con el argumento de que el IVEX ya no se dedicaba sólo a la exportación, sino también a otros servicios (deslocalización, atracción de inversiones, etc.) aprovechara para cambiarle el nombre por la mala imagen que tenía entre los empresarios y los ciudadanos por los escándalos aparecidos. Le manifesté también la enorme frustración existente entre el personal técnico tanto de Valencia como de las oficinas en el exterior por la prepotencia con la que la dirección general trata a la mayoría del personal y en especial la directora.

-¿Qué le respondió el conseller Nieto tras entrevistarse con él?

-Me indicó que estudiaría la situación puesto que acababa de llegar. Yo entendía, y así se lo dije, que sería el momento de hacer borrón y cuenta nueva y levantar las alfombras, pero lo cierto fue que dos meses después me enviaron la carta de cancelación de mi contrato seis horas antes de su renovación automática sin ni siquiera tener la valentía de valorar las razones de ese despido. Conozco magníficos profesionales del IVEX en el exterior que no pueden hablar por las represalias que pudieran recibir. A los pocos que se han revelado los han sacado de la organización de manera injusta o parcial.

-Usted habla ahora como represalia por no haber renovado.

-Eso es faltar a la verdad. Cuando yo me reuní con el conseller mi contrato estaba en vigor y no vencía hasta cuatro meses después de mi reunión con él. Fue el IVEX, me imagino que a instancias del propio conseller, quien tuvo la «delicadeza» después de una década de trabajo, de enviarme la rescisión del contrato el mismo día en que se tenía que renovar. Esto sí que es actuar con represalias y con el estilo al que nos tienen acostumbrados. Ni a Francisca ni al conseller Nieto les gustó que alguien independiente y desde dentro de la organización les dijera las cosas que no querían escuchar. Yo actuaría por represalia si esto lo hubiera comunicado después de mi despido.

-¿Se arrepiente de lo que hizo?

-Mire, yo llevo casi 20 años en Estados Unidos. Salí de Valencia como becario del Consejo Regional de Cámaras de Comercio y ayudé en los inicios de Procova [anterior nombre del IVEX] en Nueva York y a la inauguración de la oficina del Instituto en Miami. Durante todo este tiempo he intentado ayudar en la medida de mis posibilidades a la presencia de más empresas en este país. Miami es la ciudad del mundo que cuenta con más empresas valencianas y después de tanto tiempo en algo creo haber contribuido. Me enorgullezco de tener muchos y buenos amigos entre el empresariado valenciano y ellos me conocen bien porque han sido muchos años en contacto permanente a nivel de Cámaras de Comercio, asociaciones de empresarios, instituciones valencianas, etc. He sido durante dos años Secretario de las Cámaras Españolas en Lationamérica, tres años presidente de la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos y durante 10 años, director del IVEX en Miami y le puedo asegurar que en estos tres últimos años la actuación del IVEX no ha podido ser más nefasta para las empresas valencianas. Espero y deseo que alguien ponga fin a este disparate puesto que ni los empresarios valencianos ni la gran mayoría del personal del Instituto merecen ese trato que ha llegado a ser vejatorio.

Los gastos «hinchados» del evento en Orlando y del recital de Julio Iglesias subieron a 325.000 dólares

El 23 de marzo de 2000, este diario publicó que el delegado del IVEX en Miami facturó 325.000 dólares -unos 73 millones de pesetas al cambio de entonces- por organizar una misión institucional y comercial a Florida, con la feria de la cerámica Coverings, de Orlando, como plato fuerte. José Marquina presentó, a través de su empresa Strategies & Solutions, dos recibos por conceptos como «organizar el programa institucional y la presentación de la Autoridades Portuarias de Valencia y Alicante». En la agenda de aquella expedición estaba, además del certamen de enorme importancia para el sector azulejero de Castelló, una entrevista del entonces presidente Eduardo Zaplana con Glenda Hood, la alcaldesa de un Orlando sitiado por seis parques temáticos. Los primeros ediles de Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa, viajaron para copiar ideas que importar a Terra Mítica, entonces en ciernes.

La nutrida misión comercial, en la que estaban también los consellers Diego Such y José Luis Olivas o los presidentes de los puertos, fue el tercer evento (tras Fitur y Expoconsumo, en Tokio) de promoción de la Comunidad Valenciana con participación de Julio Iglesias y concierto incluido. Así se había establecido en el contrato oficial, firmado el 29 de diciembre de 1997, entre el IVEX y Julio Iglesias. El contrato «b» ampliaba de 375 a 990 millones el jornal del artista pero no cambiaba la programación de actos, ni los gastos de organización de conciertos que corrían por cuenta de la Generalitat.

El dinero hace escala en Miami

La pregunta sin respuesta hasta la entrevista que se publica hoy es por qué la empresa de Marquina facturó al IVEX 325.000 dólares si ya cobraba un fijo anual de 25 millones de pesetas por ejercer de representante en exclusiva del Instituto. Más de cinco años después, Marquina ha dado su explicación: el dinero no fue para él. Las facturas de gastos, dice, las hinchó por orden de la sede central, el abono de las mismas lo recibió y lo transfirió a una cuenta de International Concerts en Nassau (Bahamas), paraíso fiscal caribeño a tiro de piedra de Florida. La cuenta numerada y secreta WA356115.000, que Marquina no menciona, estaba abierta en Union de Bank Suisse (UBS). Sus dígitos son familiares para el lector. Parte de los pagos bajo mano al artista se realizaron mediante ingresos en esa cuenta.

El ordenante de los mismos era el propio IVEX, como ocurrió con un cheque por 325.000 dólares que en marzo de 1998 fue bloqueado por las autoridades aduaneras de Estados Unidos cuando iba a Nassau. El importe multiplicaba por 32 el máximo autorizado por el Departamento del Tesoro para evitar la fuga de divisas. La cuenta engordó con talones cobrados por International Concerts -creada el 26 de agosto de 1997 en plena negociación del fichaje del artista- y disuelta cuando se ejecutaron los pagos. Rocambolesca causalidad es que esa firma (radicada en Islas Vírgenes) y Midway International (República de Irlanda), que también canalizó pagos, tenían un océano de por medio, pero las dos eran clientes del mismo banco de Nassau. Alguien en nombre de Midway ordenó un swift o transferencia desde el Arab Bank de la calle Colón de Valencia a esa cuenta.

(*) Publicado en El Levante.13 de Noviembre 2005
 

Zaplana ocultó el contrato real de Julio Iglesias por mil millones de pesetas sin impuestos

" Traer este tema a cuestión en estas fechas es exclusivamente por la impotencia de algunos de poder establecer cualquier tipo de iniciativa en el debate político, no me cabe la más mínima duda"
( Dixit Edu $ Zaplana.27.02.04)

El mismo día en que se firmó el documento oficial se rubricó una «Carta de intenciones» por la que el cantante percibiría 615 millones de pesetas, además de los 375 que se hicieron públicos. El cantante Julio Iglesias de la Cueva y el ex director del IVEX, José María Tabares, firmaron el 29 de diciembre de 1997 dos contratos. Uno, que se hizo público, establecía un pago de 375 millones de pesetas al artista por ejercer de embajador comercial de la Comunidad Valenciana. Y un segundo, escondido por el Consell a la opinión pública y a las Cortes, elevaba esa cantidad hasta los 990 millones de pesetas. Libres de impuestos. Zaplana intervino en la negociación.

El representante de Julio Iglesias remitió una carta al entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en la que explicaba que había «trabajado en los últimos días con José Uncio [director del Instituto Valenciano de Finanzas] y José María Tabares» para cerrar el acuerdo con la Generalitat. «Estando ambas partes de acuerdo el borrador ya está finalizado», apuntaba. El segundo párrafo era revelador: «Como me indicastes (sic) la remuneración global anual de nuestra propuesta original (adjunta) se debería dividir en los diferentes conceptos que te adjunto». «Ruego lo estudies y cuando tengas un momento, nos reunimos para si estás de acuerdo tratar de cerrarlo». Ese precontrato establecía una remuneración de 990 millones de pesetas para el cantante: «165 por cada feria o visita institucional (165x6=990 millones de pesetas». El contrato que se firmó oficialmente se rebajó a 375, pero el caché se mantuvo. Los 615 restantes se incluyeron en el anexo oculto.

El entonces conseller de Industria, Diego Such, compareció radiante ante los medios de comunicación el 27 de marzo de 1998 para proclamar que el contrato firmado por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y el cantante Julio Iglesias para que éste promocionase los productos valencianos por el mundo era «barato». «Se ha hecho el mejor contrato del mundo y lo volvería a firmar», sentenció. Such puso un broche de oro a su intervención al invitar a la diputada de EU Gloria Marcos a «pedir perdón, si tiene dignidad». «Tras venir por la conselleria a leer el contrato, se ha dado cuenta de que ha hecho un ridículo espantoso al comprobar que ni había secretismo ni puntos negros», remató.

Gloria Marcos tuvo que visitar la conselleria para ver el contrato firmado con el cantante, tras las reiteradas negativas de Such a entregarlo a las Cortes. Grabadora en mano, la diputada leyó el documento, lo trascribió después y lo entregó a la prensa. Esa misma tarde, Such dio una copia. En esencia, aquel documento, el oficial, el único hasta hoy, establecía, en su punto tercero, que Julio Iglesias cobraría «en contraprestación por las labores de promoción de la Comunidad Valenciana la cantidad global de 375 millones de pesetas». En el capítulo sexto se determinaba que sería «responsabilidad» del cantante «la declaración y pago de todos los impuestos derivados del presente contrato». Los gastos de organización de los seis eventos en los que participaría el artista correrían por cuenta del IVEX.

Los papeles que vio Marcos tenían truco. Tras estampar su rúbrica sobre el contrato exhibido públicamente, quien bautizó a Zaplana como «el campeón» y el entonces director del IVEX, José María Tabares, rubricaron un documento en el que, bajo el título «Carta de Intenciones IVEX-Julio Iglesias de la Cueva» se mejoraban las condiciones para el embajador valenciano. Un documento que siempre se escondió a la opinión pública y a las Cortes Valencianas.

En él se añadía (punto segundo) una retribución de 615 millones por «participación y cesión de imagen del artista en los eventos» recogidos en el contrato (Madrid, Tokio, Orlando, Moscú, Benidorm, Las Vegas y Shangai). Se establecía también el compromiso de alcanzar «contratos específicos de prestación de servicios y cesión de imagen por cada uno de los eventos». Los emolumentos del artista «tanto por lo establecido en el contrato [375 millones de pesetas] como por lo determinado en esta carta de intenciones [615] se entienden como cantidades netas, libres de impuestos». En la cláusula sexta, las partes se reservan el derecho de «cancelar uno de los seis eventos (...) y efectuar el ajuste económico correspondiente cifrado en 165 millones de pesetas por evento». El crack fichado por el IVEX cantó en Tokio, Orlando, Moscú y Shangai, y dio plantón en Benidorm y en Las Vegas.

Pero el Consell fue generoso y convalidó la primera falta por una visita que el telonero de Aznar en la campaña de 1996 hizo a la feria valenciana en México, en septiembre de 1997, cuando se negociaba el acuerdo. Y para compensar la segunda ausencia, se programó otra visita, con recital, a México, en abril de 1999. El IVEX abonó los 375 millones oficiales en cheques nominales en divisas, emitidos desde Bancaja, y pagados en el Swiss Bank.
 

 

De Bancaja a Nassau (Bahamas)

Las partes podían «delegar» la firma de los contratos específicos para cada evento, según el contrato. Julio Iglesias podía mandatar a una «empresa controlada por él». Dos firmas ligadas al cantante (la irlandesa Midway International e International Concerts, de Islas Vírgenes Británicas) pasaron facturas al IVEX por al menos 533 millones (como publicó este diario) por gastos de organización de conciertos y por «cesión de imagen». Los domicilios sociales de estas dos firmas distaban 7.000 kilómetros, pero tenían cuenta numerada y secreta en la misma sucursal del suizo UBS en Nassau (Bahamas). El mundo es un pañuelo.

El Consell liberó a Julio Iglesias de pagar 247,5 millones de pesetas en impuestos

El contrato «b» que el 29 de diciembre de 1997 firmaron el director general del IVEX, José María Tabares, y el cantante Julio Iglesias corregía doblemente al alza las retribuciones del artista estipuladas en el contrato oficial. Por una parte, los 375 millones de pesetas se elevaron hasta 990, y, en segundo lugar,la cantidad se declaró libre de impuestos. El punto 6 del documento oficial regulaba la fiscalidad: «Será responsabilidad de D. Julio Iglesias de la Cueva la declaración y pago de todos los impuestos derivados del presente contrato». En la «Carta de Intenciones» ocultas o acuerdo «b» se sustituyó ese epígrafe por: «Las retribuciones económicas a percibir por D. Julio Iglesias (...) tanto por lo establecido en el contrato [375] como por lo determinado en esta carta de intenciones [615] se entienden como cantidades netas, libres de impuestos».

Fue así como se eximió al artista de asumir las cargas fiscales derivadas de ese ingreso de 990 millones. ¿Cuánto tenía que haber pagado Julio Iglesias? Diversos expertos consultados por este periódico en materia fiscal coinciden en que al tratarse de una contraprestación por servicios y cesión de imagen de una persona con domicilio en el extranjero le es aplicable la Ley 41/1998 de 9 de diciembre, sobre la Renta de los No Residentes. En su artículo 24 se establece que la cuota tributaria es del 25% con carácter general. Del contrato emanan, pues, obligaciones fiscales por 247,5 millones de pesetas.

Esa cantidad no la satisfizo el artista. ¿Y el IVEX? Eso, de momento, es un misterio, al menos en lo que respecta a los 615 millones complementarios. Del contrato oficial de 375 millones se le retuvo la parte correspondiente (93,75), según consta en documentación en poder de este diario. Fuentes de la Generalitat conocedoras de la operación aseguran, sin embargo, que esa retención se practicó «porque se tenía que hacer para cumplir con la ley» en un contrato que era público. «Después se le compensó por esas retenciones en las facturas remitidas por sus empresas», señalan las mismas fuentes. Los expertos en materia tributaria aseguran que lo lógico sería que el IVEX hubiese retenido esa cantidad al cantante para su posterior ingreso en las arcas de la Agencia Tributaria. Pero lo lógico también habría sido no declarar la cifra libre de impuestos. «El IVEX habrá tenido que ingresar directamente esas cantidades a Hacienda, porque alguien tiene que hacerse cargo de los impuestos». Con todo, esa forma de proceder es del todo anómala, señalan. Aunque más grave sería que no se hubiera tributado. El artículo 305 del Código Penal tipifica como delito fiscal un fraude superior a los 90.000 euros (15 millones de pesetas).

Al contrario de lo que ocurre con los nacionales, los extranjeros no realizan ninguna liquidación periódica. Tributan al 25% de los ingresos en todos los casos, con independencia de la renta de que se trate, pues no se aplica ninguna escala de progresividad.

El artículo 24 de la citada ley regula algunas de las excepciones (tanto en orden a la actividad desempeñada como al estatus jurídico de quien cobra) que aumentan el gravamen general del 25% hasta el 40% en algunos casos. Ello explica la cláusula reguladora del aspecto fiscal en el primer precontrato alcanzado y enviado por el representante del artista, Luis Fernando Esteban, al propio Eduardo Zaplana el 25 de julio de 1997. En el documento se dice que cualquier retención exigible iría por cuenta de la Generalitat «con un límite del 25%».De esta forma el IVEX se quería garantizar el ahorro de la propina. Asumía el pago de los impuestos hasta el 25% pero si por ejemplo el cantante decidía cobrar a través de una sociedad suya domiciliada en España y después repatriaba el dinero a cualquier otro país, sería el artista el que se hacía cargo de ese 15% añadido con que la legislación española penaliza esos movimientos de capitales. (Marzo 2004)

EL IVEX UN EMPRESA DE TRABAJO FAMILIAR : PASEN Y VEAN

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