EL JUEZ AUTORIZA EL EMBARGO DE HACIENDA A CONESA DE 365.951 EUROS EN IMPUESTOS

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha autorizado a la Agencia Estatal Tributaria (AET) para que retenga los 365.951 euros que debía devolver a Vicente Conesa por el impuesto de sociedades en 2004 y 2005, como garantía de la responsabilidad civil, en caso de ser condenado en el caso de fraude fiscal durante las obras de jardinería en Terra Mítica, por las que está imputado.

Hacienda embargó de forma preventiva los 365.951 euros que debía haber devuelto a Vicente Conesa por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2004 y 2005. Conesa fue denunciado junto a 30 empresarios más por la AET, tras detectar un fraude fiscal de 4,5 millones de euros.

Vicente Conesa solicitó al juez que dejara sin efecto esta medida cautelar decretada por el delegado de la AET de Valencia, respecto a la retención de 365.951 euros que "tenía como crédito por devolución del impuesto de sociedades". El imputado alegó que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo habían pedido.

Responsabilidad civil

No obstante, el juez recuerda que en la segunda denuncia de la fiscal, de 10 de mayo de 2006, se solicita "abrir pieza de responsabilidad civil y aseguramiento de las responsabilidades civiles a los imputados". De otro lado, el magistrado ha dictado varios oficios al Banco de España y otras entidades para que se averigüen los movimientos bancarios de varios imputados, como José Herrero y los hermanos Muñoz Mateo. Además, el juez pide en su resolución expresamente que se investigue el destino de varios cheques por valor de 78.000 euros cada uno, ingresados directamente en ventanilla.

(www.levante-emv.com, 12/06/08)

LA FISCALÍA PIDE QUE SE INVESTIGUEN TRANSFERENCIAS BANCARIAS A ANDORRA DE CONESA Y MORENO CARPIO

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia que investigue las transferencias bancarias de dos de los principales imputados en el fraude fiscal en Terra Mítica, Vicente Conesa y Antonio Moreno Carpio. Hace un mes la fiscal solicitó una comisión rogatoria a Suiza para investigar varias cuentas bancarias de estos mismos imputados.

Con estas nuevas diligencias se pretende conocer si Vicente Conesa y Antonio Moreno Carpio tienes cuentas en Andorra y si han transferido dinero procedente de las obras de jardinería en Terra Mítica, que es lo que denunció la Fiscalía, tras el expediente presentado por la Agencia Tributaria contra 20 empresarios por un fraude fiscal de 4,5 millones de euros.

La petición va dirigida, en concreto, a la Banca Privada d'Andorra (BPA), al aparecer en la denuncia que presentó Hacienda transferencias bancarias a varios países, como Suiza, Andorra y Alemania.

El pasado año, el juez ya ofició a la policía judicial que investigara las cuentas en la banca extranjera, pero fue denegado al no estar imputados por delitos de blanqueo o evasión de capitales. Con la ampliación de los cargos por estos delitos, tras aceptar el juez la personación en la causa de tres diputados socialistas en las Corts, ahora la investigación es posible y la banca no se puede negar a dar esa información.

De otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidirá la competencia del juzgado que debe investigar otro fraude fiscal, por 5,5 millones de euros, a varias empresas en las que se encuentra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA). Se trataría también de un cruce de facturas entre empresas que participaron en las obras de Terra Mítica, algunas de ellas, como la de Vicente Conesa, repiten ne esta causa.

El juzgado de Alicante lo remitió a Valencia para que se acumulara al considerar que era el mismo caso que Terra Mítica. Pero ninguno se considera competente para instruir.

(www.levante-emv.com, 11/06/08)

"Me ponían facturas en carpetones y cuando podía las firmaba"

El coordinador de obras del parque no miraba los documentos

Antonio Rincón, ingeniero, fue reclamado por Terra Mítica como director técnico de las obras para ordenar un caos de centenares de empresas que hacía peligrar la fecha comprometida de apertura del parque. Llegó en marzo de 1999 y se marchó en septiembre de 2000. Es uno de los 32 imputados por fraude a Hacienda a través de una trama de facturas falsas por más de 4,4 millones de euros. Declaró ante el juez en julio de 2006. Reconoce que firmó centenares de facturas sin leerlas. Conoce a Vicente Conesa, uno de los empresarios imputados sobre el que pesan las mayores sospechas y que fue adjudicatario de Terra Mítica de forma directa a través de su empresa C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, así como de la UTE Terra Verd. Por declaraciones anteriores se sabía que Conesa fue el responsable de la gerencia de jardinería, o sea, que se daba el visto bueno a sus propias obras. Rincón añade que participó en el diseño de la jardinería en una fase muy previa, la que realizó la empresa encargada de diseñar el parque: Global-Idom.

"Para mí el sello de la gerencia y el de contratación eran suficientes"
Rincón no comprobaba si los trabajos se habían realizado El director técnico ignoraba la procedencia de los proveedores

Este es un extracto de la declaración a la fiscal.

Fiscal. ¿Cuál era su función?

Antonio Rincón. Coordinar las empresas y lograr la apertura del parque el verano de 2000.

F. ¿Su firma era preceptiva?

A. R. No.

F. Pero si no estaba no se podían imputar los costes.

A. R. Sí, porque la imputación viene de antes, la hace directamente la gerencia. Sinceramente, me encontraba carpetones encima de la mesa y lo que hacía era firmarlo la mayoría. Del tema documental me preocupaba muy poco. Tenía bastantes problemas con la obra. Yo no medía, no contaba palmeras ni metros cúbicos de hormigón. Mi firma era una parte burocrática del sistema, lo que no me podían imputar era un horno. La validez de la factura la daba la gerencia, porque efectivamente decía que había medido y que el control cualitativo y cuantitativo era el esperado, el contratado, y contratación. Para mí, era suficiente el sello de la gerencia y de la contratación.

F. No comprobaba si el trabajo se había efectuado.

A. R. No era mi competencia.

F. ¿Las gerencias eran gente de Terra Mítica o de fuera?

A. R. Empresas contratadas por fuera. Las gerencias pasaban las facturas a contratación, las grababa en el sistema, salían al técnico, el técnico visaba...

F. ¿El técnico era usted?

A. R. Sí.

F. ¿Firmaba sin mirar nada?

A. R. Sinceramente, muy poco.

F. La gerencia de ajardinamiento ¿era Vicente Conesa?

A. R. Eso es lo que se está diciendo. La verdad, a don Vicente Conesa, que es el gerente de C3, dirigiendo la gerencia no lo he visto nunca. A mí me traía las facturas de jardinería uno de los ingenieros que había allí que no me acuerdo de su nombre, era un ingeniero bajito, me traía todo lo de gerencia, que pasaba primero por contratación.

(Se le muestran facturas originales aportadas por Terra Mítica y reconoce su firma).

F. Cuando firma no mira nada, se supone que viene con visto y conforme.

A. R. Hombre, claro.

F. Entonces, ¿quién sería el responsable de ver que se realizaron estos trabajos y que Altos del Carrichal trabajó para Terra Mítica, que realizó 1.633 metros cúbicos de transporte?

A. R. Gerencia de Jardinería.

F. Gerencia tiene que comprobar que estos trabajos se han realizado y que esta factura es conforme, firma aquí un responsable de gerencia de ajardinamiento y lo pasa, ¿es así?

A. R. Sí, sí, sí.

F. ¿Le constaba un contrato con la UTE Terra Verd?

F. ¿Ajardinamiento y riego?

A. R. Con Terra Verd, sí.

F. ¿Quién formaba la UTE?

A. R. Hormigones Martínez, C3 Ingeniería de la Construcción y Medioambiente, Luis Batalla, Gestión de la Construcción de Obra Pública, y no sé si había alguno más.

F. ¿La jardinería había sido contratado con Terra Verd?

A. R. Toda la jardinería no. Ha habido más gente ahí.

F. Se lo leo. Cláusula primera: el objeto del contrato es la ejecución de las obras para ajardinamiento y riego, excepto árboles, del parque temático de Benidorm, Terra Mítica. ¿Es así?

A. R. No lo sé.

F. ¿Cómo es posible que autoricen facturas en el tiempo en que está en vigor este contrato y que se ha encomendado la ejecución de las obras de ajardinamiento del parque a una UTE? ¿Cómo es posible que haya dado el visto bueno o puesto su firma en facturas de Altos del Carrichal, Prexing Botánic, etc., por trabajos también de jardinería en la misma fecha que está en vigor este contrato con la UTE?

A. R. Déjeme el contrato, si es tan amable. No es así porque allí yo sé que había Jardinería 1, Jardinería 2 y Jardinería 3 y la UTE Terra Verd tenía una parte.

F. Quiere mirar el acta de recepción provisional de este contrato. ¿La firma que pone por Terra Mítica don Antonio Rincón es la suya?

A. R. Parece ser que sí.

F. Donde pone dirección facultativa, don Vicente Conesa, ¿firmó don Vicente Conesa?

A. R. No sé, pone por orden.

F. Tiene que saber que firma. Está firmando: realizadas las comprobaciones pertinentes se certifica que las obras han sido realizadas de acuerdo al proyecto ejecutivo 1 de ajardinamiento y riego del parque temático de Benidorm con las modificaciones indicadas por la propiedad y las instrucciones dadas en obra por la dirección facultativa. Usted está acreditando con su firma que se han realizado las comprobaciones y que la obra que ha efectuado Terra Verd es conforme a lo que se pactó.

A. R. Acredita la dirección facultativa.

F. ¿Quién era la dirección facultativa?

A. R. Imagino que Conesa.

F. Terra Mítica contrata unas obras de ajardinamiento con una UTE formada por varias empresas, una de ellas C3, que el legal representante de C3 es don Vicente Conesa y ahora usted me dice que el visto bueno de que la obra se ha realizado y que es conforme lo tiene que dar la misma persona que ejecuta la obra. ¿Es eso?

A. R. Es que yo sé que Vicente Conesa hizo los proyectos con Global-Idom, los proyectos de ajardinamiento, estuvo colaborando con ellos, yo ya no sé si estaba dentro de la coordinación con ellos, no lo sé.

F. ¿No se plantearon que Conesa trabajaba para Terra Mítica y no podía ser la misma persona que diese el visto bueno a los trabajos ni a las facturas?

A. R. Cuando llegué, eso ya estaba. No inventé nada.

Declaración al abogado del Estado

Abogado del Estado. ¿Tuvo constancia de que un mismo concepto en ajardinamiento se pudiera haber realizado varias veces?

Antonio Rincón. No. Creo que no lo podía ni siquiera averiguar.

A. E. ¿No lo podía averiguar si le llegaba la factura a lo mejor por un mismo concepto?

A. R. Firmaba cientos de facturas, me las ponían en carpetones y cuando tenía un momento que iba de la obra a la oficina firmaba inmediatamente.

A. E. Pero usted era consciente de que como consecuencia de su firma usted completaba una cadena de responsabilidades.

A. R. No validaba nada. Validaba la gerencia. El proceso era muy farragoso...

A. E. Para dar seguridad, supongo, para que usted diera también seguridad. Usted no puede decir que firmaba sin más.

A. R. Si yo no medía...

A. E. ¿Tenía control sobre la gerencia de ajardinamiento?

A. E. Tenía el contacto en la materia propia de su competencia con las gerencias.

A. R. Tenía mucho contacto con las gerencias, lógicamente. Me preparaban planning, me decían exactamente cómo iba...

A. E. Si había que levantar algo hecho, se le comunicaba.

A. R. Sí, muchas veces. Además, me pedían autorización.

A. E. En esa acta de recepción que le ha presentado la fiscal, el hecho de que la dirección facultativa esté firmada por Conesa, ¿a qué corresponde? La dirección facultativa es Global, ¿no?

A. R. Eso me extrañó muchísimo cuando la vi. Vicente Conesa también hizo con Global-Idom proyectos del ajardinamiento. Conesa es un especialista en medioambiente. Sé que el proyecto, no me haga mucho caso porque le hablo de memoria, el proyecto de jardinería 1, 2 y 3, se los hizo Conesa a Global-Idom, pero lo que le estoy diciendo no es fehaciente, creo recordar eso. www.elpais.es 25.10.07

El garabato fácil de Antonio Rincón

- Facturas"Mi firma era una parte burocrática del sistema, lo que no me podían imputar era un horno. La validez de la factura la daba la gerencia, porque efectivamente decía que había medido y que el control cualitativo y cuantitativo era el esperado, el contratado, y contratación"- ContratosReconoce que firmó facturas por trabajos recogidos en un contrato entre Terra Mítica y Terra Verd pero realizadas por otros proveedores que no comprobó- Vicente ConesaConesa diseñó la jardinería a Global-Idom, fue adjudicatario para ejecutarla y se daba el visto bueno para cobrar. www.elpais.es 25.10.07

www.elpais.es 26.10.07

TERRA MÍTICA LLEGÓ A PAGAR CUATRO VECES MÁS A UNA EMPRESA QUE A OTRA POR LA MISMA OBRA

Terra Mítica llegó a pagar por la misma obra cuatro veces más a una empresa que a otra. Así lo asume, sin explicar por qué, Miguel Navarro, que fue su director general de 1999 a 2001, el periodo de su construcción. La entrada de Paramount en el parque temático de Benidorm significó la salida de Navarro, uno de los 32 imputados en la causa por fraude fiscal, estafa, falsificación de documento público y alteración contable que afecta a Terra Mítica y a una veintena de empresas. Navarro declaró ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia el 26 de junio de 2006. EL PAÍS ha tenido acceso a su declaración.

A preguntas de la fiscal, Miguel Navarro explicó que los sobrecostes del parque obedecían a que en la construcción de Terra Mítica se empleó el sistema de fast track, en el que se ejecutan las obras a medida que se van haciendo los proyectos. La fiscal le mostró cheques y facturas que no pasaron por la comisión ejecutiva ni por el consejo de administración.

Fiscal. (...) ¿Recuerda haber autorizado la realización de determinadas obras sin que pasasen por la comisión ejecutiva?

Miguel Navarro. No, pero es que, veamos. Una cosa son las contrataciones de las obras importantes que tenían un proceso normal y otra cosa es la propia dinámica de ejecución de la obra, que requería tomar decisiones inmediatas, que no las tomaba yo, que las podía tomar o la dirección facultativa o sugerirlas el director técnico o el director de contratación.

F. ¿Había contratos verbales que nunca se llegaban a documentar para esas obras menores?

M. N. Lo que había es lo que se llamaban órdenes de cambios y variación. A ver, ahí surgieron muchísimas contingencias, imprevistos, incidencias, relativas a lo que es este proceso de ejecución de un parque gigantesco, un millón de metros cuadrados, en un periodo de un año y medio, en el que intervinieron más de 124 contratistas (...).

F. Es a título anecdótico, no voy a sacar todas las facturas que constan en las actuaciones. En el punto primero de esta factura se hace constar: metro cúbico de suministro, transporte y extendido de tierra vegetal desde acopio situado a menos de dos kilómetros hasta lugar definitivo incluido extendido refinado en taludes, precio 3.478 pesetas. La factura que le he dicho que le enseñaran de Delta Agrícola, en el segundo concepto pone lo mismo, pero a 897 pesetas. ¿Esto no se controlaba por el parque, que los precios se ajustasen a lo que era precio de mercado?

M. N. Lógicamente, para eso estaban los controles de cada departamento.

F. ¿Quién tenía que haber controlado esto?

M. N. Depende de las circunstancias, desde el departamento técnico, la división de contratación y de servicios generales.

F. En este caso en concreto que le he enseñado, es cuatro veces lo que se paga a Delta Agrícola. A Altos del Carrichal se le paga por precio unitario cuatro veces más de lo que se está facturando por Delta Agrícola. ¿Esto sería competencia del departamento técnico o de contratación?

Javier Boix. (Abogado de Navarro). El ministerio fiscal dice que los conceptos son lo mismo pero no es cierto porque en una dice taludes y en otra parterres. Coincide la cantidad pero a lo mejor a fin distinto y a zonas distintas.

F. El trabajo que se ha realizado es el mismo. Da igual que sea en un campo que...

J. B. Pero puede ser en dos zonas distintas, y por tanto son dos trabajos distintos. El ministerio fiscal había dicho que literalmente dice lo mismo y no es así.

F. La pregunta es, ¿de quién sería competencia comprobar estos desvíos o estos desajustes?

M. N. De los departamentos que venimos comentando. Yo no puedo hacer ninguna valoración en relación con los precios porque es que no tengo ni idea.

F. Pero no me dice qué departamentos son.

M. N. El departamento técnico y la división de contratación y servicios generales.

F. ¿Ha firmado usted ese cheque?M. N. Sí.

F. ¿La otra firma?

M. N. Es el director financiero, sí.

F. (Le muestra otro documento). Aquí tenemos lo mismo, metro cúbico suministro y extendido de tierra vegetal, que es idéntica a la de antes, el trabajo se realiza en parterres. El precio es a 3.086 cuando se paga a Delta Agrícola 897 pesetas.

M. N. Pero yo no he visto las facturas, no está mi firma.

F. Pero sí en los cheques, y usted ha dicho antes que siempre se le pasaban a la firma la factura y el cheque.

M. N. Sí.

(www.elpais.com, 02/10/07)

Más de 4,5 millones de euros defraudados en el caso terramítica

Según informó la Cadena Ser, la abogacía del Estado calcula en 4,5 millones de euros el dinero defraudado a Hacienda en el caso Terra Mítica. Entre los principales empresarios, que presuntamente estarían implicados en el fraude al fisco, destaca Vicente Conesa, muy cercano al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana.

La cifra total del dinero defraudado, según fuentes del Ministerio de Justicia, se reparte entre seis empresas que habrían ocultado a Hacienda sus obligaciones tributarias por el impuesto de sociedades y del IVA. Estas seis empresas son: Terra Mítica Parque Temático Benidorm, Tribal, Desarrollo de Proyectos e Instalaciones, Excavaciones Escoto, C3 Ingeniería y Altos de Carrichal.

Vicente Conesa
Asimismo, la Cadena Ser desvela que casi la mitad del dinero ocultado a Hacienda proviene de dos empresas: Desarrollo de Proyectos e Instalaciones y C3 Ingeniería y Altos de Carrichal. Ambas empresas, que habrían ocultado en tan sólo dos años 2 millones de euros, están dirigidas por Vicente Conesa, un empresario muy cercano al portavoz del Partido Popular, Eduardo Zaplana.

El cuñado
Entre los imputados también figura la cúpula directiva del parque temático de Valencia: el ex presidente Luis Esteban, el ex director general de Terra Mítica, Miguel Navarro y el antiguo jefe de compras y cuñado de Zaplana, Justo Valverde.

Mucho más
Cabe recordar que estos 4,5 millones de euros defraudados, tan sólo corresponden con uno de los 9 millones de metros cuadrados sobre los que se levanta el parque temático valenciano. De esta manera, es más que previsible que, finalmente se haya defraudado mucho más de 4.564.000 euros.

www.elplural.com 20.09.07

"Hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato"

El norteamericano John Fitzgerald es director general del parque Terra Mítica, en Benidorm. Ocupa esa responsabilidad desde el 25 de octubre de 2001, coincidiendo con la entrada de Paramount en la gestión del complejo. Antes, entre octubre de 1998 y julio de 2000, fue director de operaciones, cuando el parque estaba en construcción. En su declaración como testigo, el 26 de septiembre de 2006, ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas en el parque temático, Fitzgerald explicó que sabía que había problemas administrativos, que se dimensionó mal el parque y que conoció el malestar de algunos consejeros por los sobrecostes. Este es un extracto de su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Obras sin contrato

Abogado del Estado. Tengo otro documento, una propuesta de gasto. Generalmente, las propuestas de gastos venían determinadas por el director de división, que normalmente era el director técnico, daba el visto bueno el director general y con esto nos íbamos al departamento financiero a pagar.

John Fitzgerald. Sí.

A. E. ¿Esto no pasaba por la comisión ejecutiva?

J. F. No.

A. E. ¿Y esto no respondía a un contrato?

J. F. No.

A.E. ¿Con esto era suficiente para que la sociedad pagara?

J. F. Creo que hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato.

A. E. Y no se supone, y así se ha dicho, que el sistema de control era muy riguroso.

J. F. Si el presupuesto era de 240 millones de euros y ha costado 376 millones de euros, está claro que mucho no pasaba por los contratos originales, en particular las obras de jardinería, que no estaban incluidas en la UTE, no pasaban por la comisión ejecutiva. No me consta que ninguna de las obras de jardinería del parque pasara por la comisión ejecutiva o el consejo de administración excepto las obras de la UTE Terra Verd. Esto de Red Moreno, Altos de Carrichal e incluso las de C3 no pasaban por la comisión ejecutiva.

Sobrecostes

Fiscal. ¿A usted le consta que había un presupuesto para la construcción del parque y que el sobrecoste fue importante?

John Fitzgerald. El presupuesto original era de 240 millones de euros. Y el coste final de 376 millones de euros.

F. ¿A qué puede obedecer esa diferencia?

J. F. Es una buena pregunta.

F. Pues conteste.

J. F. Mucho tiene que ver con que si no son expertos en parques temáticos, nunca han hecho la construcción de un parque temático, han hecho bastantes errores. Por ejemplo, en la construcción de la pirámide. Cuando yo pude entrar al parque y vi las escaleras por delante de la pirámide y la decoración... He visto poner y quitar y poner y quitar hormigón cinco o seis veces, lo que supone un sobrecoste en la construcción de la pirámide.

Apartado de la construcción

Abogada de Terra Mítica. ¿Cuándo usted fue director de operaciones tenía poder para contratar?

John Fitzgerald. No

T. M. ¿Quién los tenía?

J. F. El director general.

T. M. ¿Qué persona le impide la entrada en las obras?

J. F.: Antonio Rincón.

T. M. ¿Qué explicación le da?

J. F. En su frase, yo era un grano en el culo, con todos los perdones.

Juez. ¿Cómo? ¿Qué?

T. M. Que era una molestia.

J. F. Exacto, molestia

Irregularidades

Fiscal. ¿En algún momento intuyó que algo estaba pasando en el parque? Porque cuando usted sale lo hace también el director financiero. ¿Nos lo puede contar?

John Fitzgerald. Mis motivos para salir de Terra Mítica son fáciles de resumir. Para mí el parque era demasiado grande e iba a costar mucho más de lo presupuestado. Iba a ser problemático hacer el proyecto rentable. Por eso me fui. Y también porque era un caos administrativo por dentro.

F. ¿Por qué? No había control de quién entraba, de quién salía, no había control de facturas. ¿Había demasiada gente controlando y nadie controlaba? ¿Cuál era el problema?

J. F. Cuando pones a mucha gente junta en el mismo lugar sin suficiente experiencia en presupuestos, el resultado es un caos.

F. ¿Me puede decir alguna persona sin experiencia puesta en el parque?

J. F. Estamos hablando de 1999 y 2000, de las personas responsables de sus áreas que nunca han tenido experiencia en parques temáticos. Por ejemplo, Antonio Rincón es un buen jefe de obras, pero nunca antes había construido un parque temático. Miguel Navarro estaba de director general sin experiencia en parques temáticos. Lo mismo con las otras áreas. Podemos hacer una lista bastante larga.

F. El señor Valverde [ex cuñado de Eduardo Zaplana], en el área de contratación, ¿tenía experiencia?

J. F. No, no tenía experiencia para el puesto que ocupaba.

Comisiones

Fiscal. Cambio la pregunta, en la época en la que usted estaba en el parque, ¿se comentaba, se escuchaba, había algún rumor de que se estaban presentando facturas que no obedecían a trabajos efectuados o que determinados materiales que se estaban sirviendo al parque tenían unos precios que no eran los propios del mercado? Por ejemplo, unos bancos, en lugar de pasarse a 1.000 pesetas se estaban pasando a 80.000.

John Fitzgerald. En la época antes de irme, nunca escuché un comentario de ese estilo.

F. ¿En nombre de Terra Mítica tiene algo que reclamar?

J. F. Señora fiscal, si usted puede demostrar que alguien ha hecho una estafa a Terra Mítica, nosotros queremos reclamar el dinero de los accionistas. Pero, hasta este momento, es difícil para mí decir que tengo una evidencia clara para decir que sí o que no.

Juez. ¿Nosotros quiénes son, además de usted?

J. F. La comisión ejecutiva del parque y también el consejo de administración.

Abogado del Estado. ¿Qué explicaciones se daban, porque si no me equivoco usted era en ocasiones invitado a la comisión ejecutiva para dar explicaciones, a ese importante incremento de presupuesto que poco a poco se iba dando y que usted ha dicho fue de 240 millones de euros a 376?

J. F. Nunca han hablado de ello en la comisión ejecutiva delante de mí.

A. E. Pero imagino que entre los directivos, el director financiero que también salió, usted, entre los directivos que llevaban el día a día sí que eso se observaba, eso se hablaba. No sería una cosa que oficialmente se le comunicó pero sí que se hablaba porque supongo que estaba en boca de todos, ¿qué se decía?

J. F. Señor abogado, cuando una empresa tiene una diferencia tan fuerte respecto a su presupuesto de construcción, realmente hay tres posibilidades: el presupuesto original estaba mal hecho, los gestores responsables de la construcción no conocen cómo hacer su trabajo y otros problemas que son el motivo de esta investigación. En este momento, tengo dificultades para decir cuál es la causa de una diferencia tan fuerte. Puedo decir que el presupuesto estaba mal hecho desde el principio. De hecho, hay un consejo de administración cuando entro yo, explicando porqué el presupuesto estaba mal hecho. Pero creo que el segundo motivo tiene algo que ver también con ello. Y los comentarios de algunos consejeros y miembros de la comisión ejecutiva, a solas, iban en esta línea. Pero nunca en la comisión ejecutiva, cuando yo estaba presente han hablado de la causa de esta distracción tan fuerte.

Juez. Perdone que le interrumpa otra vez, ¿cuál ha dicho que sería el tercer motivo?

J. F. Esta investigación, quizás alguien estaba cobrando comisión o pagando demasiado por las obras.

www.elpais.es 03.08.07.

UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Terra Mítica fue un proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana

Se presupuestó en 240 millones de euros y acabó costando 376 millones y acumulando pérdidas. Entró en funcionamiento en julio de 2000

El complejo, participado en un 20% por la Generalitat, acumuló sobrecostes cercanos al 40%, según la Sindicatura de Comptes

Hacienda denunció ante la Fiscalía de Valencia a finales de 2005 al parque y otras 19 empresas por una trama de facturas falsas que habría estafado a la Agencia Tributaria varios millones de euros en 1999 y 2000, justo cuando el parque se estaba construyendo

La investigación mantiene imputados a 30 directivos de empresas, entre ellos ex responsables de Terra Mítica

Unas grabaciones de dos diputados autonómicos socialistas recogen el testimonio de dos imputados que vinculan a Zaplana con el cobro de comisiones durante la construcción del parque

En mayo de 2004, Terra Mítica suspendió pagos La suspensión se levantó 26 meses después gracias a la venta de terrenos adyacentes al parque por 216 millones de euros. Los compró el promotor Luis Ortiz www.elpais.es 03.08.07.

Un empresario admite al juez que facturas de su empresa en Terra Mítica son falsas

Gribal, SA, forma parte de la trama de Terra Mítica. Carlos Biosca la creó para construir un edificio en Tavernes Blanques (Valencia) y no tuvo actividad, ni empleados. Biosca explicó ayer ante el juez que la vendió a finales de 2000 y negó haber ejecutado ninguno de los trabajos en Terra Mítica por los que posteriormente Gribal emitió facturas. La firma, cuyo domicilio social, en realidad, como constató la policía, era la vivienda de una familia, llegó a falsificar facturas de trabajos nunca realizados en los aeropuertos de Barajas y Menorca, con los que hizo creíble su actividad.

El fundador de Gribal y administrador único hasta finales de 2000 negó haber girado ninguna de las facturas que se le exhibieron, según las cuales su empresa ejecutó trabajos en Terra Mítica en los últimos meses de ese año. Biosca fue claro en su declaración de ayer ante el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que investiga el fraude a través de facturas falsas de 20 sociedades en torno a la construcción de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm que impulsó el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en su época de presidente de la Generalitat. No sólo las facturas son falsas, explicó Biosca, sino que también lo son los trabajos a los que se refieren.

Biosca había pasado por el juzgado semanas atrás para exponer que se le citaba por unos hechos en los que no tenía nada que ver porque había vendido el 29 de diciembre de 2000 las acciones de la firma a José Luis Rubio (empresario vinculado a varias de las empresas denunciadas). El juzgado trasladó esa circunstancia al fiscal, pero aún así la declaración se consideró adecuada. Y ayer se demostró por qué. Biosca dijo en la sala que constituyó la empresa para ejecutar una construcción en una parcela de Tavernes Blanques. Admitió que la firma nunca tuvo actividad (en el registro mercantil, Gribal aparece como dada de baja en 1997 y dedicada a la restauración). Y añadió que vendió la empresa a José Luis Rubio.

La fiscal le exhibió a Biosca facturas fechadas en la época en la que él era todavía administrador único. Esas facturas estaban giradas a AST Ingenieros y a Valcoe. Y a su vez, figuran pagarés de esas firmas para responder de los importes, que en algún caso superan los 90.000 euros. Biosca no reconoció ni una sola de esas facturas. Repitió en varias ocasiones que no hizo trabajo alguno para Terra Mítica, que no hizo trabajos para AST Ingenieros ni para Valcoe (ambas empresas están implicadas en la trama), que nunca realizó obra alguna en el aeropuerto de Barajas ni en el de Menorca. En un momento de la declaración, y ante la insistencia de la fiscal, llegó a exclamar: "¡Pues sí que me he ido lejos!". Tanto AST Ingenieros como Valcoe usaron esas facturas para incluirlas en sus contabilidades como gastos y, por tanto, deducirse IVA y pagar menos impuesto de sociedades. Pero es más, esa falsa actividad de Gribal, que era en realidad incapaz de abordar trabajo alguno, servía para avalar una experiencia al subcontratarse en las obras de Terra Mítica.

La fiscal le mostró a Biosca facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2000. Ese periodo está bajo sospecha. Y Biosca no reconoció ni uno solo de los trabajos que esas facturas recogen. Gribal siguió facturando. Pero ya estaba en manos de José Luis Rubio. Biosca dijo desconocer absolutamente qué fue de la empresa después de deshacerse de ella a finales de 2000.

José Luis Rubio y Vicente Conesa, este último de forma significada, son piezas clave en la arquitectura de la trama de fraude alrededor de Terra Mítica, según se desprende de la información que recoge el sumario y según apuntan fuentes del caso. Un ejemplo del papel de Conesa, quien ya fuera investigado en 1995 por supuestas adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Benidorm cuando el alcalde era Zaplana, lo dio el representante de la firma Delta Agrícola, que ayer declaró también en el juzgado. Nadie duda de las obras que hizo esta firma. Está comprobado que las ejecutó y las cobró. ¿Pero las cobró alguien dos veces? Delta Agrícola era propiedad, en parte, de Vicente Conesa, quien a su vez estaba en la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, que subcontrató a Delta Agrícola para hacer obras exteriores de las dependencias de Terra Mítica y de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, empresa cien por cien pública. El representante legal de Delta Agrícola, Joaquín Sebastián, reconoció ayer el papel de Conesa y su firma en varios documentos de una misma operación en los que este último era administrador de una parte, adjudicador de otra y gerente de otra. www.elpais.es 19.06.07

Atracciones con facturas falsas

A veces las leyendas se construyen a base de heroicidades. Otras a golpe de talonario. Eduardo Zaplana, hoy portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, tuvo un sueño cuando era presidente valenciano: levantar en Benidorm, la ciudad de la que había sido alcalde gracias al apoyo de una concejal tránsfuga, un gran parque de atracciones que elevase la cuenta de resultados del sector turístico. Hoy ese sueño, llamado Terra Mítica, está en los tribunales. Los juzgados investigan la gestión de los responsables del parque y de la empresa de la Generalitat valenciana creada para impulsarlo (Sociedad Parque Temático de Alicante, SA) en relación con el pago de sobrecostes por obras hinchadas o no realizadas a través de una trama de facturas falsas que permitió que se volatilizasen millones de euros.

La idea de Zaplana no era nueva. Su antecesor en la presidencia de la Generalitat valenciana, el socialista Joan Lerma, había intentado antes que Disney montase su primer parque de atracciones europeo en la Comunidad Valenciana. No pudo ser. París fue el destino elegido, pero ello no evitó que los parques de atracciones se convirtiesen en oscuro objeto de deseo de una clase política que veía en las montañas rusas y los tutuki-splash un nuevo El Dorado. Zaplana tampoco pudo eludir la tentación. Así, una de sus prioridades tras conquistar la Generalitat en 1995 fue diseñar y construir un parque temático que fuese superior al que el Gobierno catalán impulsaba en Tarragona.

En diciembre de 1996, el Ejecutivo autónomo del PP constituyó la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), y en enero se contrató ya el primer estudio de viabilidad sobre el sueño de Zaplana. El primer informe se encargó a Economics Research Associates (ERA), que contaba entre sus clientes con Disney Paris, Port Aventura, Warner y otras firmas internacionales. La conclusión fue decepcionante: "Un primer análisis indica que el proyecto puede ser viablemente discutible, tal y como se concibe por el cliente". ERA limitaba la previsión a 1,3 millones de visitantes anuales (entre 1,1 y 1,5 millones) y advertía de que el coste del parque no debía superar 180 millones de euros. El informe descartaba un parque temático de marca (Universal, Paramount) y el modelo Disney resort.

Se pidió una segunda opinión a otra gran consultora. Y nueva desilusión. Baker Leisure Group sólo se atrevía a predecir unos dos millones de visitantes anuales (la horquilla abarcaba de 1,6 a 3,5 millones al año). Esa previsión no detuvo los planes de Zaplana. En enero de 1998 se constituyó la sociedad Terra Mítica con participación de la SPTA (la Generalitat), Bancaja, CAM, y un grupo de promotores y constructores y entidades financieras que asumían participaciones más reducidas. Finalmente, Price Waterhouse sería la firma que prestaría asistencia técnica a Terra Mítica para hacer su estudio de viabilidad, concluido en 1999. Un informe que preveía los tres millones de visitas anuales que podían justificar un parque de atracciones que costase 270 millones de euros. En 2006, tras salir de una suspensión de pagos que situó el parque al borde de la quiebra, Terra Mítica recibió 1,1 millones de visitas y cerró su séptimo ejercicio con un beneficio operativo de 916.000 euros.

El 27 de julio de 2000, Eduardo Zaplana y el entonces director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, acompañaban felices al príncipe Felipe en la inauguración oficial del nuevo parque de atracciones de Benidorm. Unas instalaciones en las que se habían consumido 377 millones de euros, un 40% más de lo previsto, y donde las prisas por abrir habían roto cualquier previsión financiera.

Se trataba de sacar adelante Terra Mítica como fuese, y para ello Zaplana, probablemente en sus momentos políticos más dulces, echó mano de su círculo de confianza. Con una estructura en la que varios de los cargos directivos de la SPTA, encargada de las obras del entorno del parque, ostentaban también puestos ejecutivos en Terra Mítica. En ese círculo estaban Luis Esteban, que compatibilizó la presidencia de las dos sociedades relacionadas con el parque entre 1999 y 2004 con la dirección de la Cámara de Comercio de Alicante y del Hércules CF; así como Miguel Navarro, director general del parque, que hoy sigue trabajando para la Generalitat en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Había un grupo de personas de Benidorm, entre las que figuraban Gema Amor, directora general de SPTA en el periodo previo a la apertura y hoy consejera de Participación de la Generalitat; Roc Gregori, entonces responsable de la Agencia Valenciana de Turismo, y Fernando Modrego, ex consejero y diputado autonómico. Además, Juan Francisco García, jefe de gabinete de Zaplana en su etapa de presidente, también formó parte de los consejos de administración. De todos ellos, sólo Esteban y Navarro están imputados junto a decenas de empresarios por la trama de facturas falsas que investiga la justicia. www.elpais.es 09.04.07

Una red de empresas fantasma

Además de facturas, en la trama de Terra Mítica también hay empresas falsas. Los primeros síntomas de irregularidades surgieron de la actividad declarada de alguna de las sociedades y del reducidísimo o nulo número de empleados. Difícilmente encajaba que una empresa de chatarra o de ropa infantil facturara a Terra Mítica por trabajos de construcción, jardinería o movimiento de tierras. La policía se puso a investigar y las sospechas se convirtieron en certezas. Puerta a puerta, buscando en los buzones, preguntando a los vecinos, los agentes constataron que una decena de firmas que habían cobrado del parque eran empresas fantasma.

"Se ha podido comprobar a través de los vecinos que se trata de una finca familiar. Durante los últimos cuatro o cinco años estuvieron viviendo unas personas de etnia gitana en régimen de alquiler", reza el informe policial en manos del juez al referirse a una dirección en la que se suponía que estaba ubicada una sociedad que facturó al parque por obras. Se trata de Gribal, de José Emilio Llopis, mercantil a la que Hacienda imputa facturas falsas giradas a Terra Mítica con fecha previa a su constitución.

La firma Ximo Dual, SL, que aparece en la causa relacionada con Gribal, SA, a través de facturas de 2001, tenía como gerente a Pedro Belén Álex, quien declaró ante el juez que su profesión es la de camarero y que firmó ante un notario la constitución de la empresa y que no sabía dónde estaba la sociedad.

La firma Red Moreno, SL tenía por objeto "la recuperación y reciclado de residuos sólidos, la comercialización y venta de bebidas" así como "la manufactura de ropa infantil". Esa sociedad, junto con Altos del Carrichal, SL, de Antonio Moreno Carpio, existe sólo sobre el papel. La policía ha comprobado que la supuesta sede de la primera es un domicilio privado sin actividad.

Sobre Desarrollo Gran Vía, la sociedad en la que se perdían las cuantiosas cantidades recaudadas por la trama, la policía no ha encontrado datos en el censo, ni en el padrón municipal, ni en el catastro, ni a través de empresas vecinas a la dirección que figuraba en un polígono de Quart de Poblet (Valencia).

Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, figuraba con sede en Olocau. La dirección coincidía con el nombre de un paraje rural en el que sólo hay viviendas dispersas, sin calles ni números. En los casos de Prexing Botànics, de Herrero Mantenimiento, de Les Simetes de Partegás o de Mecanizaciones Hermanos Muñoz, los agentes se toparon con nombres y apellidos que no tienen nada ver con dichas firmas.

La policía sí encontró Mecanizados Levante, cuyo dueño es Emilio Muñoz Mateo, propietario también de Mecanizaciones Hermanos Muñoz. Su empresa existió, pero dejó de tener actividad hace 10 años. Sin embargo, giró facturas. Uta Scheerbath, que declaró como representante de esta sociedad, confesó ante el juez que firmó como socia la constitución de una empresa de la que nunca supo nada.

La Tesorería General de la Seguridad Social, en una investigación posterior a la de la policía, ha constatado que 13 de las 20 empresas de la trama sólo figuraban en el Registro Mercantil, pero no tuvieron actividad, ni trabajadores. En algunos casos, habían desaparecido antes de la construcción del parque.www.elpais.es 09.04.07

La Tesorería General concluye que 13 firmas falsas cobraron a Terra Mítica

Un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social confirma al juez que 13 empresas denunciadas en el caso Terra Mítica eran falsas. Ese informe, pedido por la Fiscalía, suscribe la información que previamente había aportado la policía. La Tesorería constata así que 13 de las 20 sociedades implicadas supuestamente en la trama de facturas falsas, entre ellas el propio parque de atracciones de Benidorm, impulsado desde la Generalitat por el entonces presidente, Eduardo Zaplana, no tuvieron actividad real. Dichas sociedades se dieron de alta, no tuvieron trabajadores y no tuvieron actividad.

La policía judicial ya había hecho una investigación sobre una decena de empresas. Puerta a puerta inspeccionó las direcciones que aparecían en el Registro Mercantil. Y una a una comprobó que nunca habían estado en la dirección referida, o si lo habían estado nunca habían realizado una actividad que pudiera justificar cobros a Terra Mítica.

Para completar esa información, la fiscal adscrita a la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia solicitó un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social. La respuesta es concluyente: 13 compañías que facturaron a Terra Mítica por trabajos relacionados con la jardinería y la construcción de los accesos al parque temático de Benidorm no existen. El mismo informe recoge que ninguna de ellas ha tenido trabajador alguno contratado.

Las 13 empresas forman parte a distinto nivel de la trama de facturas falsas que sirvió supuestamente para cometer el delito fiscal que denunció la Agencia Tributaria a mediados de 2005. La mayoría de ellas pertenecen al escalón más bajo de la sucesión de niveles que llevaban las facturas de empresas muy pequeñas hasta la contabilidad de Terra Mítica.

Trabajos Auxiliares, Gribal, Herrero Mantenimiento, Prexing Botanics, Mecanizados de Levante, Altos del Carrichal, Remel 2000, Desarrollo Gran Vía, Red Moreno, Nou Milleni, Construcciones y Reformas Valcoe, Les Simetes de Partegas y Ximo Dual facturaron a Terra Mítica durante los ejercicios 2000 y 2001.

Dos de esas empresas se habían dado de baja años antes de los ejercicios investigados: Gribal, cuya actividad declarada era "restaurantes", consta dada de baja en el Registro Mercantil en 1997; y Herrero Mantenimiento, dedicada supuestamente a trabajos de construcción, en 1992. Sin embargo, las 13 empresas facturaron a Terra Mítica. Gribal, por ejemplo, fue denunciada por un fraude en el Impuesto de Sociedades de 216.843,32 euros; Altos del Carrichal, también por fraude en el Impuesto de Sociedades, de 143.904,68 euros. La mayoría de las 13 firmas fueron denunciadas por fraude fiscal por cantidades que oscilan entre los 150.000 y los 225.000 euros.

Empresas fantasma

El informe de la Tesorería General de la Seguridad Social avala una de las sospechas sobre las prácticas de la trama que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado denunciaron desde que se abriera la causa: la existencia de empresas fantasma, sociedades creadas expresamente para generar facturas que pagó Terra Mítica por trabajos no realizados y que sirvieron para beneficiarse ilegalmente de deducciones de IVA que no les correspondían y para reducir las cuotas del Impuesto de Sociedades. Por estos hechos, el juez mantiene imputados por delito fiscal, falsificación de documento mercantil, estafa y alteración contable a 32 personas, entre ellas varios ex directivos del parque proyectado por Eduardo Zaplana en su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana.

Todos los imputados han declarado ya ante el juzgado. Los administradores de esas 13 empresas que ahora la Seguridad Social constata que no han tenido actividad ni trabajadores, y que en su mayoría cesaron en el Registro Mercantil tras la construcción del parque en 2000, no reconocieron la situación de inactividad.

Sólo dos de los imputados explicaron su papel de administradores como papel mojado. A Pedro Belén, durante muchos años camarero en Paterna, cerca de Valencia, le ofrecieron ser gerente de una empresa de construcción. Después de meses sin trabajar, herido en un accidente de tráfico, le estaba resultando muy difícil encontrar quién lo contratara. En 2000, un amigo suyo le puso en contacto con una tercera persona que sólo le pedía que fuera al notario y firmara unos papeles para convertirle en gerente de una compañía: Ximo Dual. Nunca más volvió a saber nada de la empresa, hasta que Hacienda en 2004 le requirió a propósito de pagos pendientes. En su testimonio dejó claro que era un hombre de paja. Ximo Dual no tuvo nunca trabajadores dados de alta. Su baja está fechada por la Tesorería General de la Seguridad Social en octubre de 2002.

El otro caso fue el de Uta Scheerbath, en calidad de representante legal de Mecanizados de Levante. Scheerbath se convirtió en socia de la empresa a través de un amigo de su marido llamado Emilio Muñoz -imputado en la causa-. Era 1989, le ofrecieron participar de esa empresa, llevarse trabajo a casa y tener un pequeño sueldo. Dijo que al no tener noticias de la empresa después de haber firmado papeles varios, simplemente llamó para hacer constar que no contaran con ella. Mecanizados de Levante se dio de baja en 2004. Tampoco tuvo nunca empleados. Estaba registrada como empresa dedicada a la forja y la estampación de metales. Facturó a Terra Mítica por trabajos de construcción. La Seguridad Social confirma que la empresa era falsa, como las otras 12 que ha investigado a petición de la fiscal.

Los datos del informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social confirman a las acusaciones en la tesis de una trama orquestada para estafar a Hacienda a través de la construcción del parque Terra Mítica, que incluiría el cobro de comisiones ilegales.www.elpais.es 03.04.07

Dos fraudes en dos juzgados con una misma trama

La investigación sobre la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica y que dirige un juez de Valencia está en compás de espera. Desde finales de 2006, otras diligencias destaparon un fraude fiscal en la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Esa sociedad, pública al 100%, habría defraudado a Hacienda más de 1,5 millones de euros en el impuesto de Sociedades del ejercicio de 2000 a través de facturas por trabajos no realizadosNo sólo se parece la situación, sino también los protagonistas. Varias de las empresas que supuestamente facturaron a Parque Temático coinciden con las que lo hicieron a Terra Mítica y están por ello denunciadas. Así las cosas, el titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Alicante decidió remitir el caso a Valencia y propuso que la causa fuera una sola. Sin embargo, la fiscalía de Valencia, la Abogacía del Estado y la mayoría de las defensas de los imputados han informado en sentido contrario.Todos ellos entienden que efectivamente coinciden algunos de los actores, pero que los hechos que implican a la sociedad pública de la Generalitat valenciana ocurrieron en Alicante, con empresas domiciliadas en Alicante y con mercantiles que no figuraban en el caso Terra Mítica. El juez de Valencia no se ha pronunciado todavía sobre si hará una única investigación o devolverá a Alicante el caso del Parque Temático. www.elpais.es 03.04.07

DOS FACTURAS REVELAN PAGOS A CONESA DE LA FIRMA QUE CERTIFICABA OBRAS EN TERRA MÍTICA

Vicente Conesa, uno de los principales imputados en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 3 contra Terra Mítica y una veintena de empresas, recibió fondos desde la empresa Bureau Veritas, encargada de certificar la calidad y definición de las obras del parque temático. Según dos facturas a las que ha tenido acceso este diario, el ex consejero delegado de Bureau Veritas, Felipe Rodrigo, firmó entre agosto y septiembre de 1999 dos órdenes de transferencia por valor de 2,3 millones de pesetas y 1,5 millones, respectivamente, en favor de Conesa en concepto de “gastos” y “pago C3”, nombre de la empresa del contratista.

Tras contactar con la firma Bureau Veritas con el objeto de contrastar con Rodrigo el motivo de estos pagos. Desde la misma manifestaron que el ex consejero delegado se encuentra ya jubilado y que todas las cuestiones relativas a la causa que afecta al complejo de Benidorm están en manos de sus abogados. Bureau Veritas ejerció tareas de control y certificación de obras tanto para Terra Mítica como para la empresa pública impulsora Parque Temático de Alicante (SPTA, hoy Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana). Conesa era contratista de ambas empresas y realizó obras ligadas a jardinería, de las que además realizaba certificaciones.

Durante la fase testifical, un representante de Bureau Veritas manifestó ante el juez que su empresa realizó pagos a Conesa por certificar obras correspondientes a la SPTA. Fuentes conocedoras de la investigación consideran “extraño” que Conesa recibiese dinero de Bureau Veritas por conceptos tan abiertos como “gastos”, más allá de su triple condición de contratista, subcontratista y certificador. De otro lado, los portavoces del PSPV, Isabel Escudero y Andrés Perelló, presentaron ayer en la secretaría del juzgado de instrucción número 3 de Valencia un aval del Banco Popular -garantizado con patrimonio del partido- por valor de 150.000 euros, cantidad que el juez reclamaba a los socialistas para poder personarse en la causa como acusación particular. Perelló dijo que se trata del “aval de la trasparencia”. En principio, la aceptación de la demanda socialista abre la vía a que se investiguen delitos de malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Perelló explicó que su grupo no hubiera presentado la demanda si el PP hubiera aceptado una comisión de investigación en las Corts para evitar que se siguiera “metiendo mano a la caja”. Escudero recordó “las declaraciones enfrentadas entre la consellera de Cooperación, Gema Amor, y otro conseller”, y dijo que se trata “del caso que más disputas ha creado entre zaplanistas y campsistas”. Por su parte, el portavoz adjunto del PP en las Corts, Ricardo Costa, aseguró que lo único que pretenden los socialistas “es dañar y perjudicar los intereses de la Comunitat Valenciana”. “Sus continuos ataques y desprestigios a un gran proyecto tan importante como Terra Mítica sólo son un ejemplo del cúmulo de deslealtades a las que nos tienen acostumbrados”. (www.levante-emv.com, 21/03/07)

OCULTABAN FACTURAS EN UN CAJÓN BAJO LLAVE"

"Miguel Navarro y Justo Valverde intentaron ocultar el coste real de construcción del parque a finales de 2000. Con este objetivo, los mencionados señores ocultaban facturas en un cajón bajo llave". Esta es una de las revelaciones que contiene una de las tres denuncias anónimas que recibió la Agencia Tributaria a finales del año pasado sobre irregularidades en el parque Terra Mítica relacionadas con la empresa pública Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.

Miguel Navarro era director general de Terra Mítica, y desde hace varios años es asesor de la empresa pública que gestiona la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana, era entonces director financiero de Terra Mítica. El denunciante apunta que "el objetivo era convencer a todas las empresas constructoras a realizar la misma operación. No todas aceptaron".

El denunciante anónimo alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de facturas falsas y de sobrecostes ilegales, información que sirvió para abrir un procedimiento judicial nuevo sobre irregularidades en la empresa de la Generalitat valenciana y sumar documentación a la investigación judicial que ya se ocupa desde 2005 del supuesto fraude que implica a Terra Mítica. Según la denuncia, los sobrecostes alcanzaron un nivel que provocó las críticas de los propios consejeros del parque. Ante esa situación, se articuló un sistema que disimulaba el pago de esos sobrecostes. La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, es la más documentada de las tres que recibió Hacienda en un periodo de pocas semanas. No sólo explica lo que supuestamente ocurría en la construcción del parque de atracciones de Benidorm sino que ofrece gráficos y organigramas sobre cómo funcionaba la trama de empresas. Incluso, en algún momento, establece una relación de "personas clave" en el caso, entre las que incluye, además de Navarro y Valverde, a José María Arraiz, director técnico de la SPTA; a Gema Amor, entonces presidenta de esa empresa y hoy consejera del Gobierno valenciano, y al empresario Vicente Conesa, a quien se considera una figura central en la trama de Terra Mítica.

La Agencia Tributaria comprobó los datos revelados en la información anónima y desentrañó un mecanismo de pago de sobrecostes ilegales a través de la sociedad Parque Temático. Es decir, las cantidades cobradas ilegalmente, que superaban los 8,5 millones €, no habrían sido pagadas por la propia Terra Mítica, en cuyo accionariado hay presencia pública y privada, sino por la empresa que promovió el parque de atracciones, propiedad al cien por cien de la Generalitat valenciana.

La documentación remitida junto a las denuncias anónimas fue la base del procedimiento que el pasado enero inició el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante por delito fiscal, falsificación documental y malversación de fondos en la Sociedad Parque Temático. El juez, tras estudiar los documentos, decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, el que investiga la causa que implica directamente a Terra Mítica.

El denunciante anónimo llama la atención en sus esquemas sobre las empresas del Grupo Cobra, pertenecientes a ACS, y sobre la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, participada por Hormigones Martínez, Lubasa, C3 Ingeniería de la Construcción y Gestión y Control. www.elpais.es 02/03/07

LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA

La consejera de Participación, Gema Amor, y ex directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) en la etapa investigada por Hacienda en relación con los sobrecostes y obras no hechas en Terra Mítica, no está dispuesta a convertirse en una paria dentro del Consell. Amor aseguró ayer que el resto de consejeros, así como Gerardo Camps, Vicente Rambla y Miguel Navarro "conocían el día a día de la gestión" realizada en relación con Terra Mítica. Amor dijo que sólo puede deberse a "interpretaciones malintencionadas" que alguien piense que el consejero de Economía no quiso defenderla el pasado miércoles al ser interpelado por los escándalos del parque de atracciones.

El consejero de Economía, Gerardo Camps, manifestó el miércoles que si se produjo alguna situación irregular durante los ejercicios 2000 y 2001 en Terra Mítica "ni era conocida, ni asumida, ni consentida por la comisión ejecutiva, el consejo de administración o la junta de accionistas". Camps evitó respaldar la gestión de Amor como directora general de la SPTA, hoy denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y presidida por el propio consejero de Economía.

"Decir que el consejero de Economía recurrió a las evasivas para no respaldar la gestión relacionada con Terra Mítica sólo puede responder a malintencionadas interpretaciones", prosiguió Amor, "tanto Gerardo Camps, como Vicente Rambla [consejero de Economía en la etapa investigada por la Agencia Tributaria] conocían el día a día de la gestión, como Miguel Navarro [ex director general de Terra Mítica, imputado en el sumario que investigada el juzgado número 3 de Valencia en relación con la trama de facturas falsas]".

La consejera de Participación ya manifestó el pasado 29 de diciembre que el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "conoce perfectamente" la gestión hecha en la SPTA. Unas manifestaciones que provocaron que Camps rompiese su mutismo sobre el escándalo de Terra Mítica y la SPTA y saliese en defensa de la gestión realizada en torno al parque de atracciones de Benidorm.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informó ayer de que el juzgado de instrucción número 18 será el encargado de incoar las diligencias previas de la querella por injurias y calumnias presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los empresarios José Herrero y Antonio Moreno Carpio, ambos imputados en el caso Terra Mítica. La designación del juzgado se produce después de que el TSJ acordase el sobreseimiento de la querella contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, contra los que también se dirigía inicialmente la querella de Zaplana. Los parlamentarios grabaron unas conversaciones con los dos empresarios imputados. Uno de ellos relacionaba a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de recibir contratas del parque de Benidorm.

Estas grabaciones forman parte igualmente del sumario que instruye el juzgado número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas de Terra Mítica y la participación de la SPTA en el pago de sobrecostes ilegales en el parque y su entorno. Dos casos unificados después de que el juez instructor de Alicante se inhibiese en favor del de Valencia en la investigación abierta por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la empresa de la Generalitat al considerar que es parte de la misma causa. La SPTA no sólo asumió obras del entorno del parque, sino que como socio de Terra Mítica compartía miembros en los órganos de gobierno de ambas sociedades. La empresa de la Generalitat, como tenedor de las acciones del parque, también facilitó créditos a Terra Mítica. Dinero, en parte, procedente de fondos a interés preferencial logrados con aval de la Generalitat.www.elpais.es 15.02.07

Camps evita opinar sobre los escándalos en Terra Mítica y dice que no es «experto fiscal»

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, evitó ayer pronunciarse sobre la investigación judicial abierta en torno a la gestión de Terra Mítica y, en concreto, sobre las denuncias de la Agencia Tributaria contra el parque temático y la empresa pública Proyectos Temáticos por un presunto fraude fiscal, falsificación documental, estafa y malversación de fondos. Camps, que participó ayer en el Foro ABC de la Comunitat Valenciana, trató de marcar distancias con el escándalo y aseguró que él no era un «experto fiscal» . «Hay una polémica y tendrá sus cauces» , añadió. En su afán de desmarcarse de este espinoso asunto y al ser preguntado si la Generalitat se personará en alguna de las causas, el presidente afirmó que «ya está personada» . En realidad, la Generalitat como tal no se ha personado tal como le reclama la oposición. Sí lo está Terra Mítica, en calidad de parte perjudicada, pese a que también está denunciada. La Administración valenciana participa con cerca de un 24% en el capital de la empresa de ocio. «La Generalitat está en el lugar que le corresponde» , prosiguió Camps. El jefe del Consell defendió Terra Mítica y otros grandes proyectos que calificó como las «grandes fábricas del siglo XXI» y criticó a los partidos de la oposición por insistir en una polémica que, dijo, «lleva ya algún tiempo y no sé en qué lugar está» .

El presidente también se mostró esquivo a la hora de contestar sobre asuntos que han enturbiado su mandato, sobre todo, los referidos a la división interna del PP. Sobre la polémica designación de los organos directivos de la CAM, Camps dijo que lo importante era el resultado e indicó que el consejo de administración había quedado «fenomenal» . No quisó entrar en los pormenores del enfrentamiento entre zaplanistas y capsistas y sobre la desautorización del presidente del PP, Mariano Rajoy, al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, por pactar con el PSPV, se limitó a decir que Rajoy era muy «inteligente» . Tampoco quiso pronunciarse sobre la confección de las listas ni sobre el zaplanismo. Preguntado sobre si se iría de ministro con Rajoy si este ganaba las próximas elecciones generales, fue políticamente correcto y mantuvo que no había nada «más grande en la vida» que ser presidente de la Generalitat. En su conferencia, Camps prometió «estabilidad política y emocional» y mantuvo que la alternativa a su gobierno sería uno formado por «políticos radicales de izquierdas» . Reivindicó el Eje Mediterráneo y dijo que la Comunitat, en su posición de centro de este eje, tiene que «liderar un modelo económico, social y político creíble». www.levante-emv.com 13.02.07

La policía descubre puerta a puerta que 10 firmas de la trama de Terra Mítica no existen

Lo han comprobado puerta a puerta. Una decena de las 20 empresas de la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica no existen. Agentes de la Brigada de Policía Judicial de Valencia, por orden del juez que instruye el caso, han comprobado lo que sospechaban tanto la Agencia Tributaria como la fiscalía, es decir, que firmas inexistentes sirvieron para hinchar facturas que pagó el parque de atracciones de Benidorm. Desde direcciones inexistentes a domicilios en los que nunca se ha sabido nada de empresa alguna, el panorama de sociedades usadas para cobrar sobrecostes del parque de atracciones impulsado en su día por Eduardo Zaplana ha destapado su ficción. La policía ha constatado que se utilizaron empresas instrumentales y testaferros.

"Se ha podido comprobar a través de los vecinos que se trata de una finca familiar. Durante los últimos cuatro o cinco años estuvieron viviendo unas personas de etnia gitana en régimen de alquiler". Se suponía que esa dirección correspondía a una empresa de la trama de Terra Mítica. Los agentes de la Brigada Judicial comprobaron que no era así. Hicieron averiguaciones similares a instancias de un juzgado de Valencia sobre una decena de empresas que sirvieron para hinchar facturas de Terra Mítica. En otro de los casos, el informe policial deja constancia de que la empresa Red Moreno, que facturó al parque por obras y tenía por objeto social "la recuperación y reciclado de residuos sólidos, la comercialización y venta de bebidas" se dedicaba "a la manufactura de ropa infantil".

Hacienda sospechó de la existencia de muchas de las empresas denunciadas en la trama. La fiscalía se sumó a ello tras conocer los detalles del expediente. Algunos de los testimonios ante el juez confirmaron que muchas de las mercantiles implicadas en la trama no existían o no se dedicaban a aquello por lo que habían cobrado de Terra Mítica.El juzgado pidió el pasado octubre a la policía que hiciera averiguaciones sobre una decena de esas sociedades. Los agentes siguieron su rastro. El resultado ha revelado que no existían o que se dedicaban a algo bien distinto a lo que hicieron constar para cobrar del parque impulsado por la Generalitat valenciana.

De acuerdo con el oficio remitido al juzgado por la policía el pasado 31 de enero, las sociedades Altos del Carrichal, SL y Red Moreno, SL, de las que era titular Antonio Moreno Carpio -empresario imputado a quien dos diputados socialistas valencianos grabaron unas conversaciones en las que se señalaba la existencia de comisiones ilegales que, a través del contratista Vicente Conesa, irían a parar a Eduardo Zaplana-, existen sólo sobre el papel. La policía dice que su supuesta sede social era "un domicilio privado". Y añade que los vecinos "solamente tenían conocimiento de la conocida como Red Moreno, SL, empresa que se dedicaba a la manufactura de ropa infantil". Apuntaban que "desde hace aproximadamente dos años (2004) no existe actividad ni movimiento alguno en dicha puerta".

Otra empresa, denominada Gribal, de José Emilio Llopis, mercantil a la que Hacienda imputa facturas falsas giradas a Terra Mítica con fecha previa a su constitución, no ha estado ni parece haber estado nunca en la dirección que se referenciaba. La policía constató que su sede es en realidad el domicilio de una familia gitana. La firma Ximo Dual, SL, que aparece en la causa relacionada con Gribal, SA, a través de facturas datadas en 2001 por servicios inexistentes que se repercutieron a Terra Mítica, tenía como gerente a Pedro Belén Álex, quien declaró ante el juez que su profesión era la de camarero, que estaba en paro, que firmó ante un notario la constitución de la empresa y que no sabía siquiera dónde estaba la sociedad.Sobre Desarrollo Gran Vía, la sociedad en la que se perdían las cuantiosas cantidades recaudadas por la trama, la policía no ha encontrado datos en el censo, ni en el padrón municipal, ni en el catastro, ni a través de las empresas vecinas a la dirección que figuraba en un polígono industrial de Quart de Poblet (Valencia).

Otra de las empresas, Trabajos Auxiliares del siglo XXI, aparecía ubicada en Olocau. La dirección coincidía con el nombre de un paraje rural en el que sólo hay viviendas dispersas, sin calles ni números. En los casos de Prexint Botànics, de Herrero Mantenimiento, de Les Simetes de Partagás o de Mecanizaciones Hermanos Muñoz, los agentes se toparon con unos nombres y apellidos que nada tienen que ver y con unos vecinos que no sabían nada de esas empresas.La policía sí encontró a Mecanizados Levante, cuyo dueño es Emilio Muñoz Mateo, el mismo que de Mecanizaciones Hermanos Muñoz. Su empresa existió, pero dejó de tener actividad hace 10 años. Uta Scheerbath, que declaró como representante de Mecanizados de Levante, dijo ante el juez que firmó como socia la constitución de una empresa de la que nunca supo nada.

Otros 4 millones de sobrecostes ilegales

La Agencia Tributaria señala que en marzo de 2001 la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, integrada por Lubasa, Hormigones Martínez y C-3, abonó al parque temático de Benidorm cuatro millones de euros. Un pago que la inspección tributaria considera similar a los realizados en parecidas fechas por parte de las empresas Cobra Instalaciones, Moncobra y Atil Cobra -pertenecientes al grupo ACS-. Estas firmas reintegraron a Terra Mítica 4,5 millones de euros "por error en las mediciones y falta de calidad de la obra" para evitar el escándalo que se cernía sobre el parque por las desviaciones presupuestarias y la facturación de obras no realizadas. Los sobrecostes devueltos fueron compensados a los contratistas por la empresa de la Generalitat valenciana Sociedad Parque Temático de Alicante. De esta manera, los abonos pagados a Terra Mítica por los citados contratistas, a veces incluso antes de que hubiesen cobrado toda la facturación, suman en conjunto 8,5 millones.Terra Verd recibió también un trato de privilegio al lograr un anticipo de Terra Mítica de 300.000 euros en julio de 1999 y "con anterioridad a la primera certificación de obra". "Es el único anticipo que se produce en la obra", recalca la Agencia Tributaria. Hacienda pone de relieve el papel de Vicente Conesa, propietario de C-3, una de las firmas que emitió facturas falsas. Conesa, además de realizar funciones de dirección facultativa de las obras de jardinería en Terra Mïtica, era también socio en unas naves industriales de José María Arraiz, responsable de los proyectos anexos al parque de atracciones en la empresa de la Generalitat. Unas naves financiadas en parte con el dinero de la trama de facturas falsas de Terra Mítica. www.elpais.es 10.02.07

Una sociedad de la Generalitat pagó los sobrecostes ilegales de Terra Mítica

La magnitud de los sobrecostes en Terra Mítica de Benidorm por obras nunca realizadas obligó a varios contratistas a devolver dinero al parque impulsado por la Generalitat Valenciana para evitar el escándalo. Un nuevo informe de la Agencia Tributaria señala que tres de los contratistas devolvieron a Terra Mítica más de 4,5 millones de euros por conceptos como "error en las mediciones y falta de calidad de la obra". Los contratistas recuperaron el dinero devuelto a través, supuestamente, de una empresa pública, Parque Temático de Alicante, 100% de la Generalitat, según un informe de la Agencia Tributaria.

El informe de la Agencia Tributaria es consecuencia de cuatro denuncias anónimas (tres de ellas por duplicado) remitidas por correo a Hacienda. Las denuncias incluyen fotocopias de facturas y otros documentos contables referidos a los contratos firmados por Terra Mítica con Cobra Instalaciones, Moncobra y Atil Cobra, todas ellas pertenecientes al grupo empresarial ACS.

Además se denuncian también graves irregularidades, aunque sin aportar documentación, por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd -integrada por Luis Batalla SA, Hormigones Martínez SA y C-3, la ingeniería de Vicente Conesa, empresario imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica-. Hacienda, tras haber requerido nueva documentación al parque temático, considera procedente la remisión de la denuncia a la Fiscalía al entender que han existido irregularidades.La Agencia Tributaria constata que Terra Mítica realizó dos contratos con Atil Cobra. El primero de ellos tuvo una desviación del 72,4% y el segundo del 53%. A raíz de la reclamación del parque de atracciones por las desmesuradas desviaciones, Atil Cobra realizó un abono de 720.000 euros (120 millones de pesetas) más IVA tras reconocer "la existencia de errores en las mediciones" en una instalación de depósitos de agua e instalaciones mecánicas.

Este desembolso al parque de atracciones -que viene a coincidir con el importe de las desviaciones- se realizo antes incluso de que Atil Cobra hubiese cobrado las facturas presentadas, según constata Hacienda, y con un número de identificación fiscal que no era el suyo, sino el de la Sociedad Parque Temático de Alicante, empresa 100% de la Generalitat valenciana, que a su vez también es accionista del parque de atracciones. Además, pese al requerimiento de la Agencia Tributaria, Terra Mítica "no puede concretar" a qué facturas abonadas a Atil Cobra se referían los abonos.Cobra Instalaciones y Servicios utilizó el mismo sistema. Primero fue contratada por Terra Mítica para instalar una montaña rusa de madera. Acto seguido se firmó un segundo contrato para modificar la atracción, al que siguió un tercero para reforzar la estructura de la montaña rusa. Finalmente, Cobra Instalaciones facturó otro monto millonario por "trabajos adicionales y administración" relacionados con el montaje de la montaña rusa. A estos contratos se añadieron otros por diferentes trabajos como vallado perimetral, pintura, electricidad, etc. Todos los trabajos se facturaron durante el año 2000.

"Falta de calidad"

A principios de 2001, y sin haber cobrado todavía por la montaña rusa de madera, Cobra Instalaciones abonó a Terra Mítica 850.000 euros. También por "error en medición y falta de calidad de obra". También, según la denuncia, con el NIF de la empresa pública de la Generalitat.Hacienda considera verosimil la explicación del anónimo: "Según el denunciante, las críticas de los propios consejeros por los sobrecostes en el parque impulsaron a traspasar parte de los costes a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) mediante la realización de varios contratos que justificaron esos pagos". En esas fechas, la directora general de Sociedad Parque Temático de Alicante era Gema Amor, persona de confianza de Eduardo Zaplana y actual consejera de Francisco Camps en el Gobierno valenciano.Sin embargo, la que mayor reembolso realiza a Terra Mítica, sin haber cobrado el total de las facturas presentadas, es Moncobra SA. Casi tres millones de euros abonados a Terra Mítica por conceptos como "error de cálculo". Moncobra llega a facturar a Terra Mítica por asesorar al parque en el montaje de atracciones, cuando ya esta empresa ya había cobrado anterior por este servicio. Los abonos de las contratistas a Terra Mítica se producen en el primer trimestre de 2001 por trabajos realizados, fundamentalmente, el año anterior.La Agencia Tributaria destaca también la similitud de los abonos de las empresas del grupo Cobra con los de la UTE Terra Verd, en la que figura una firma C-3 de Vicente Conesa. Este empresario es mencionado -en una grabación realizada por un diputado socialista- por José Herrero, imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica, como la persona que cobraba comisiones ilegales con el conocimiento de Zaplana.

Mucha firma, poco control

El Gobierno valenciano, Terra Mítica y la Sociedad Parque Temático de Alicante han negado haber pagado por trabajos no realizados. El argumento es que cada factura necesitaba antes de abonarse, al menos, cuatro firmas de distintos departamentos y empresas que garantizaban que se había hecho el trabajo.La Agencia Tributaria ha constatado, sin embargo, la existencia de cuatro facturas pagadas a Moncobra, todas con fecha 15 de febrero de 2000, con el mismo concepto de facturación y todas ellas correspondientes al mismo mes de mayo. "No se encuentra explicación lógica a la existencia de cuatro facturas del mismo periodo, la misma fecha y los mismos conceptos", dice Hacienda.El 31 de mayo de 2000 se emite otra factura "también por la medición del mes de mayo". Y otra más, también por mayo, el 30 de junio de 2000. A partir de aquí se emite una factura cada mes. "Todas las facturas llevan varias firmas de conformidad, entre ellas las del departamento técnico". La denuncia anónima apunta a que fueron el ex director general del parque, Miguel Navarro, y el ex director de contratación, Justo Valverde, junto con Vicente Conesa, quienes impulsaron la operación. 09.02.07 www.elpais.es

Proveedores de Terra Mítica desviaron sobrecostes a una firma de la Generalitat

El último informe que la inspección de la Agencia Tributaria ha remitido al juzgado que investiga la supuesta trama de facturas falsas en Terra Mítica hace constar que varias empresas proveedoras del parque devolvieron parte de lo que cobraron de más respecto de los contratos firmados pero que lo hicieron al NIF de la empresa de la Generalitat Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Además, precisa que Vicente Conesa, principal imputado de la trama, cobró de Terra Mítica antes de firmar un contrato.

Los diez folios del último informe de Hacienda que tiene en su poder el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia que investiga un supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros en las obras de Terra Mítica, con una veintena de empresa implicadas, resume las comprobaciones realizadas por la inspección tras recibir cuatro denuncias anónimas sobre supuestas irregularidad que afectarían al parque, a la SPTA y a varias sociedades proveedoras. Una de ellas se concentra en los numerosos y elevados pagos que concretamente tres de ellas, pertenecientes al Grupo Cobra, realizaron aún teniendo pendientes cobros de Terra Mítica. Hacienda recibió la denuncia y pidió explicaciones a Terra Mítica sobre determinados abonos de los años 1999, 2000 y 2001. Cuando Terra Mítica aportó la documentación, Hacienda constató, tal como adelantó ayer EL PAÍS, que en realidad la identificación fiscal no era la del parque sino la de la SPTA, que el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante investiga por otro posible fraude fiscal a través de facturas falsas.

Este último informe de Hacienda sobre distintos movimientos de facturas en los que participa Terra Mítica recoge que tres mercantiles proveedoras del parque (Cobra, Atil Cobra y Moncobra) participan de las mismas circunstancias, "desviaciones importantes de lo facturado respecto de lo contratado, abonos en la misma fecha por importes relativamente importantes y motivados supuestamente por errores, de los que en los tres casos se carece de explicación suficiente". Y añade: "Se produce al menos en los dos primeros casos [Atil Cobra y Cobra] el hecho significativo de que el importe de las facturas de abonos es satisfecho por el proveedor en el acto, cuando en esas fechas y posteriores se encuentra aplazando y renegociando las deudas que con ella contrajo Terra Mítica, con anterioridad a los abonos, lo cual no deja de ser sorprendente".El informe reproduce para el juzgado la explicación aportada por una de las denuncias anónimas: "Las críticas de los propios consejeros por los sobrecostes del parque impulsaron a traspasar parte de los costes a la SPTA mediante la realización de varios contratos que justificaron esos pagos". Y agrega que el denunciante también apunta: &

Una red de empresas fantasma

"Me ponían facturas en carpetones y cuando podía las firmaba" ( OCTUBRE 07 )

" Hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato " ( Agosto 2007 )

Un empresario admite al juez que facturas de su empresa en Terra Mítica son falsas

Atracciones con facturas falsas

Camps evita opinar sobre los escándalos en Terra Mítica y dice que no es «experto fiscal»

La policía descubre puerta a puerta que 10 firmas de la trama de Terra Mítica no existen

Una sociedad de la Generalitat pagó los sobrecostes ilegales de Terra Mítica

Proveedores de Terra Mítica desviaron sobrecostes a una firma de la Generalitat

Hacienda vincula el fraude de Terra Mítica y el de una sociedad pública

De España desprecia y lanza al suelo el auto judicial que exculpa a dos socialistas

"Me ponían facturas en carpetones y cuando podía las firmaba"

El coordinador de obras del parque no miraba los documentos

El garabato fácil de Antonio Rincón

"Hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato"

Obras sin contrato

Sobrecostes

Apartado de la construcción

Irregularidades

Comisiones

UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Un empresario admite al juez que facturas de su empresa en Terra Mítica son falsas

Atracciones con facturas falsas

La Tesorería General concluye que 13 firmas falsas cobraron a Terra Mítica

Empresas fantasma

Dos fraudes en dos juzgados con una misma trama

Camps evita opinar sobre los escándalos en Terra Mítica y dice que no es «experto fiscal»

Una sociedad de la Generalitat pagó los sobrecostes ilegales de Terra Mítica

"Falta de calidad"

Proveedores de Terra Mítica desviaron sobrecostes a una firma de la Generalitat