El juez pide un peritaje de las cuentas del IVEX en dos recitales con presuntas facturas falsas

La investigación que por presunta malversación de fondos públicos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato "b" de Julio Iglesias con el IVEX se sigue en el juzgado de instrucción número 19 de Valencia se ha instalado en el libro mayor que registra la contabilidad del organismo público en los años en los que se celebraron los recitales.

El juez Luis Carlos Presencia Rubio solicitó que se peritaran las cuentas correspondientes al año 1998, pero ayer, justo cuando las partes -fiscal, abogado de la acusación y los de las defensas- se disponían a interrogar al auditor independiente que ha revisado los asientos contables, el magistrado decidió, con el beneplácito de los querellantes y ministerio público, que se ampliara el peritaje al año 1999. Un ejercicio que resulta clave, puesto que fue en ese año cuando, entre marzo y julio, se efectuaron todos los pagos correspondientes al concierto que Julio Iglesias ofreció en el Auditorio nacional de México, el 10 de abril.

En esas fechas, se localiza la remesa de nueve cheques emitidos contra la cuenta del IVEX en Bancaja por un total de 980.321 dólares y a favor de la sociedad irlandesa Midway International. Buena parte de ese dinero se transfirió desde el Arab Bank de Valencia a la cuenta cifrada WA356115.000 de la sucursal de UBS en Nassau (Bahamas). Posteriormente, se remitieron por swift bancario otros 822.113 dólares a la misma cuenta secreta. Con el tiempo se supo que la empresa que realmente organizó el recital fue la mexicana Rac Producciones. Esa empresa asumió todos los costes de producción y a cambio el IVEX le cedió la explotación comercial de la taquilla en un concierto al que asistieron 9.800 personas.

Los pormenores de ese trato fueron revelados en la aportación documental y testimonio ante notario, aportado a la fiscalía, que hizo el ex apoderado de Rac. Lo corroboraron el ex delegado del organismo público en México Vicente Sendra, ante el juez del caso y el representante del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho. La Agencia Tributaria avala las sospechas de facturación falsa en ese evento puesto que, tras una investigación, impuso una multa de 191.457 euros al IVEX al concluir que era muy dudoso que Midway hubiera "realizado esos servicios". "En ningún caso ha sido acreditado", observó el inspector de Hacienda.

Las mismas salvedades y sospechas las formuló la Agencia Tributaria sobre la facturación que por el recital de Shangai efectuaron otras dos firmas radicadas en paraísos fiscales: International Concerts (Islas Vírgenes Británicas) y Gold Peak Trade Service, domiciliada en Hong Kong. El juez estudiará si amplía el peritaje de la contabilidad a Shangai.

La misión oficial a la Florida

Sí ha pedido que se incluya en la auditoría el concierto de Orlando, que fue el que abrió la caja de los truenos cuando el ex delegado del IVEX en Miami declaró en una entrevista en este diario que sus superiores le ordenaron falsificar una factura por 325.000 dólares, denuncia que reiteró en su declaración ante el juez. Marquina aportó la documentación de los gastos de la misión comercial. Ascendieron a 207.296 dólares, a los que hay que descontar los 87.450 que costó la cena y que el ex director del IVEX, José María Tabares, pagó con la American Express.

www.levante-emv.com 31-05-08