Estanislao Rodríguez Ponga
" Lo que hay en el fondo es una lucha de poder, la misma que había cuando se quería que un ministro de Defensa fuese un militar y el Gobierno quería poner a un civil. Es la lucha entre los demócratas y los burócratas. Yo vengo de fuera, y eso ha sentado mal en algunos ámbitos de esta casa"
( Dixit Estanislao.12.04.02 )
Nace en Madrid allá por el año 1956
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión y Administración de Empresas por el Instituto de Empresas
Desde 1982 pertenece al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado. Promoción de la que fuera Presidenta de la CNMV y hoy en paradero desconocido- funcionarialmente hablando- Pilar Valiente, Piluca para los amigos. Como Inspector no acaba de verse y en
1987 pide la excedencia y pasa a trabajar para el despacho de abogados de Javier Cremades. Gana mas dinero y encima no depende de los sociatas.Continua no obstante en el proceso de buscar el trabajo de su vida y hete aquí que en Noviembre de 1992 es fichado por el BBV como asesor fiscal responsable de su asesoría fiscal del área internacional.
En esos años ( Noviembre 1992 a 1997 ) , nuestro Estanislao estuvo a las órdenes del responsable de la asesoría fiscal del banco, Juan Pedro Gil Vera.Pero cual rabo de lagartija - fiscalmente hablando -vuelve a buscar empleo y mire usted por donde es observado y después fichado por la Asesoría Fiscal de Caja de Madrid de la que acaba siendo su Director. Casualmente al frente de esta entidad está ubicado el buen amigo de La Cosa y a la sazón también Inspector de Hacienda, el ex dicharachero de Miguel Blesa. Gana dinero pero se aburre.
Entonces el destino le llama a otra empresa muy ppopular ya privatizada dirigida por otro gran empresario igualmente tan ppopular como Blesa. Nos referimos a Alfonso Cortina. Presidente de REPSOL. Esta vez amigo sobre todo de R $ R. . Le nombra responsable de la Asesoría Fiscal .
Durante los años en que pasó por Repsol, Estanislao, con su peculiar carácter no ganaba para broncas con sus antiguos colegas de la Inspección Tributaria. Recusó, a través de un subordinado, al inspector que le tocó en suerte, con quien llegó a un enfrentamiento personal muy sonado. El jefe de éste, Gerardo Pérez Rodilla -con el tiempo director general de Inspección-, resolvió a su favor y, según figura en la auditoría de Repsol correspondiente al año 2000, la empresa tiene abierta inspección desde 1998 inclusive por una cuantía multimillonaria, según aseguran fuentes conocedoras de los expedientes.
Entre 1996 y 2000 presidió el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)
En Mayo de 2000 es nombrado Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda al ser nombrado su antecesor en el cargo, Enrique Giménez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda. Como segundo de Enrique Giménez-Reyna, Ponga destituye en un gesto amistoso sin precedentes nada más llegar a la mayoría de los subdirectores. En apenas unos meses elabora un paquete de medidas que casualmente benefician a las grandes empresas con fuertes intereses en el exterior y resuelve viejos litigios con la inspección.
El 27 de julio de 2001, fue nombrado secretario de Estado de Hacienda tras la dimisión de Giménez-Reyna, seis días después de conocerse la desaparición de 18.000 milloncejos de pesetas de la agencia de valores Gescartera Dinero, presidida por su hermana, Pilar.
En 2002, durante su etapa como Secretario de Estado de Hacienda, la Fiscalía solicitó su imputación por la presunta elaboración de un manual de productos fiduciarios hallado en BBV. El juez Baltasar Garzón rechazó la imputación porque no trabajaba en BBV en la fecha de elaboración del manual. Finalmente, en el año 2006, el juez Fernando Grande-Marlaska archivó definitivamente el caso.
R
ecibiendo el mando del cenizo Ministro Montoro.Casado y con 6 hijos. Años después, tras aterrizar por la vía de hecho Rodrigo Rato a la Presidencia de Caja Madrid y tras su reclasificación en BANKIA, el patrón por definición de los genoveses, ficha al piadoso de Estanislao para ampliar la nómina de pelotillas colaboradores. El pasado 28 de Septiembre del 2011 Rajoy, visto como tiene la plantilla genovesa en Asturias y con escaso entusiasmo , le designa candidato para las elecciones generales del 20-N
NOTICIAS SOBRE ESTANISLAO
El PP designa a Rodríguez Ponga para AsturiasRajoy reniega de la cúpula regional y acude a un colaborador de Rato
En IU ya tienen cabeza de lista al Congreso para Asturias: Gaspar Llamazares. En el PSOE: Antonio Trevín, delegado del Gobierno. Y en el PP también. Será el exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga. Sólo falta que el partido de Francisco Álvarez-Cascos, Foro Asturias (FAC), presente al suyo cuando reúna los avales necesarios.
El pasado viernes se podía ver a la presidenta del PP asturiano, Isabel Pérez-Espinosa, despachando con la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, en un foro en Zaragoza. La cúpula nacional no la quería a ella. Ni a ninguno de los rostros más reconocibles de la dirección regional actual. Es decir, ni al presidente de la formación, Ovidio Sánchez, que perseguía a Rajoy por los actos para que lo incluyera en la candidatura. Ni tampoco al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, quien ya la encabezó en 2008 y renunció al acta por la pérdida de votos que hubo.
En el partido temen que Cascos obtenga dos escaños en el Congreso
La orden de la sede nacional fue la de buscar a una persona de peso dentro del partido que atrajera votos. Por ello, se desataron algunas especulaciones con Rodrigo Rato. Pero en el PP descartaron por completo al presidente de Bankia. Se eligió a uno de sus excolaboradores. Cuentan que era el perfil más idóneo y que costó convencerlo. La semana que viene se aprobara en el Comité Electoral Nacional y se presentará en la convención de Málaga, donde Rajoy se hará la foto con todos sus números uno.
El equipo de Rajoy no quiere bajo ningún concepto que se vuelva a repetir la situación del 22-M. Entonces el PP esperaba que FAC les robara algún apoyo, pero no que lograra ser primera fuerza política y terminara gobernando.
Temen que sea la única circunscripción de toda España en la que bajen y que el partido del exministro les robe escaños. Echan cuentas. Ahora tienen cuatro diputados en la Cámara Baja. Algunos creen que, si les arrebatan dos diputados, será "un desastre". Pero si es uno más, hay quien plantea una refundación.
Para muchos sería el reconocimiento de que su jefe de filas cometió "un error"
Reproches
Ese resultado vendría a ensombrecer una victoria del presidente conservador. Rajoy podría ganar, incluso con mayoría absoluta y superar a Aznar en 1996, pero en su hoja de servicios habría un tachón. Indudablemente, si Asturias se convierte en el reducto galo de un imperio conservador sería porque Rajoy no apostó en su día por el exministro como candidato. Sus colaboradores afirman que no le va a dar importancia porque bastante ocupado estará resolviendo la crisis económica y creen que nadie le podrá toser porque habrá logrado imponerse.
Sin embargo, algunos saben que, en privado, le lloverán unos cuantos reproches. Como, por ejemplo, los de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que siempre ha abogado por un pacto con Cascos. "Algunos, lo sabemos, le recordarán a Rajoy que se equivocó", señala un diputado. "Y que, encima, es un error que no ha corregido, como ha hecho con otros", añade un compañero suyo. La prueba es que PP y FAC no llegaron a entenderse tampoco en la investidura.www.publico.es 28.09.11
Acebes, Lamela y Rodríguez Ponga, nuevos consejeros del Grupo CibelesEl nuevo grupo financiero de Caja Madrid -el holding Cibeles- ya tiene consejo de administración.
Sus integrantes son, entre otros, el ex ministro Ángel Acebes, el ex consejero regional de Madrid Manuel Lamela y el ex secretario de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga.
La corporación financiera que Caja Madrid quiere sacar a bolsa, Cibeles, celebró este lunes su junta general de accionistas en la que se eligieron los 18 miembros de su Consejo de Administración, que dirigirá el presidente de la caja, Miguel Blesa, y tendrá como consejero delegado a Carlos María Martínez.
Dicho órgano está integrado por un secretario y 15 consejeros (8 de ellos actualmente vinculados a la caja) además de por Blesa y Martínez, quien hasta el verano ocupó el cargo de director gerente de la obra social y fue propuesto tras la renuncia de Carlos Vela a ocuparse de Cibeles tras su polémico paso por la inmobiliaria Martinsa-Fadesa.
En cuanto a los 8 consejeros de Cibeles actualmente relacionados con la caja estarán los dos vicepresidentes de la entidad, José Antonio Moral Santín y el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga.
También formarán parte del órgano cuatro vocales del consejo de administración de la caja: Francisco Baquero, quien ocupa dicho cargo desde julio de 2006 en representación de CCOO; Mercedes de la Merced, consejera del PP desde julio de 1997; Antonio Romero, el que fuera vicesecretario general del Partido Socialista de Madrid; y Mercedes Rojo, asesora de presidencia de la Comunidad de Madrid.
Además, el nuevo órgano de la corporación financiera contará con dos directores generales de Caja Madrid, Matías Amat (del área de negocio) e Ildefonso Sánchez Barcoj (director financiero y de medios).
En el grupo de personalidades de reconocido prestigio están, entre otros, Ángel Acebes, ex ministro de Interior y ex secretario general del PP; Carmen Cavero, directora de desarrollo de negocio de Morgan Stanley; Óscar Fanjul, ex presidente de Repsol y vicepresidente del Consejo de Administración de Lafarge; y Manuel Lamela, ex consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, formarán parte del consejo de Cibeles el presidente de la aseguradora Mapfre, José Manuel Martínez; Pedro Schwartz, miembro del consejo asesor de Capgemini España; y el ex director del Departamento de Análisis del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Ignacio Varela Díaz.
Por otro lado, el equipo directivo de Cibeles estará formado por seis miembros, todos ellos "con una amplia experiencia" en el sector financiero, ya que han ocupado puestos relevantes en Caja Madrid o en alguna empresa cotizada en el Ibex-35.
Así, el director financiero será Luis Gabarda, que se incorporó en 1998 a Caja Madrid; el director de recursos será Indalecio Gil, en la entidad desde 1982; mientras que otro vocal del consejo de la caja, Ignacio Navasqüés, será el secretario del consejo y secretario corporativo.
Dentro del equipo directivo de Cibeles estará también como director de auditoría, Juan Carlos Platero, quien realiza labores similares para Caja Madrid desde hace más de una década; como responsable de desarrollo estratégico estará Rafael Sánchez-Lozano, vinculado también a la segunda caja española en los últimos 10 años.
Por último, se confirmó como director de relaciones con los inversores y comunicación institucional a Jorge Segrelles, que antes de incorporarse a Cibeles era director gerente de la Fundación Repsol YPF.
Cibeles integra compañías de servicios financieros y gestión de activos propiedad al 100% de Caja Madrid, como Altae, Gesmadrid, Caja Madrid Pensiones y Caja Madrid Bolsa, y además, participa en otras compañías como Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre (51%), Mapfre-Caja Madrid Vida (49%) e Inversis Banco (38,5%).
También incluye la alianza que Caja Madrid estableció con Mapfre y sus correspondientes participaciones: Mapfre SA (15%), Mapfre Internacional (12,5) y Mapfre América (10,35%).
Tras la compra por parte de Caja Madrid del City National Bank of Florida, la entidad se decantó por crear una corporación financiera, de la que en principio colocaría un 30% entre inversores antes de que terminara 2008, lo que finalmente se aplazó por la inestabilidad de los mercados.
Aguirre resta poder a Gallardón en Caja Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, restará poder al Ayuntamiento de Madrid en la representación que tiene en los órganos de Caja de Madrid al establecer un límite máximo del 30% (ahora tiene el 70%) de los consejeros del sector por corporación, tal y como se fija en otras comunidades autónomas.
Aguirre, además, se reservará la reelección de Miguel Blesa como presidente de esa entidad financiera. Según se desprende de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas, para poder ser reelegido tendrá que ser antes designado por el mismo sector que le nombró, que no es otro que la Asamblea de Madrid, donde el PP tiene mayoría en la Cámara regional.
www.efe.es 22.12.2008El polémico y conflictivo Rodríguez Ponga, candidato del PP a la Asamblea de Caja Madrid
La candidatura de los populares aboga por una drástica reducción de las comisiones, aspira a superar a La Caixa y apoya al actual presidente
En su momento, los inspectores comentaban que Rato había puesto a la zorra a guardar el gallinero
Resulta extraño que el PP haya acudido a este asesor fiscal de grandes empresas, entre ellas la propia Caja Madrid, pese a los sinsabores que provocó al PP en su paso por Hacienda, tanto por su imputación en casos como los de las cuentas secretas de BBVA o Probursa, como por su conflictiva relación con sus subordinados en el departamento ministerial. Cuando fue nombrado para sustituir a Jiménez Reyna, del que fue su segundo y al que sustituyó tras el escándalo Gescartera, los propios inspectores fiscales comentaron que "se ha puesto a la zorra a guardar el gallinero". Aludían así a su labor como asesor fiscal y los enfrentamientos que tuvo con los inspectores, especialmente durante su etapa en Repsol. Asimismo, durante los años que presto servicio en BBV, esta entidad elaboró el famoso <i>Manuel de productos financieros</i> de BBV Privanza, en el que se definían hasta 12 productos fiscalmente opacos. Ponga negó cualquier relación con el documento pero el PSOE reclamó en aquellos momentos retiradamente su cese como secretario de Estado.
Aunque Rodríguez Ponga superó indemne todos estos problemas judiciales, provocó muchos conflictos al entonces Gobierno del PP, ya castigado por la relación de Jiménez Reyna, su antecesor en el cargo, con el caso Gescartera. Rato tuvo que defenderle y justificar su mantenimiento en la secretaria de Estado, puesto en el que Ponga mantenía unas tensas relaciones con sus subordinados por su actitud ineducada y dictatorial. Los conflictos con la inspección tributaria fueron también constantes. Todo ello lo aisló completamente en el ministerio pero el Gobierno lo mantuvo en el cargo al considerar que políticamente sería demasiado dejar caer dos secretarios de Estado consecutivamente.
Sin embargo, ahora reaparece Estanislao Rodríguez Ponga y lo hace representando al PP en una candidatura de impositores y clientes a la Asamblea General de Caja Madrid. El actual presidente de la caja accedió al cargo bajo el paraguas del PP, especialmente del propio presidente Aznar, del que es amigo personal y al que acaba de dar tribuna en unas jornadas organizadas por la caja.
Sus enfrentamientos con el PSOE han sido constantes, hasta el punto que este partido declinó ocupar una de las vicepresidencias, aunque Blesa ha mantenido el puesto vacante en espera de que las relaciones mejoraran, algo que no se ha producido e incluso se ha agudizado el enfrentamiento ante el comportamiento de Blesa en la OPA de La Caixa sobre Endesa. Sin embargo, la sangre no ha podido llegar al río hasta el momento en este asunto porque, a pesar de todo, la postura de Blesa tiene sólidos fundamentos financieros y económicos y, al final, puede reportar buenos rendimientos a la caja, tanto si finalmente vende como si accede a llegar a un acuerdo con La Caixa.
En este contexto se celebran las actuales elecciones, cuyo resultado va a cambiar poco el actual equilibrio de poder. Blesa seguirá respaldado por el PP y por CC.OO. de Madrid, que presenta candidatura separada de CC.OO. nacional. Pero si ganara el PSOE, la posición de Blesa empezaría a ser algo más incómoda.
En realidad están en juego 120 puestos de consejero de los 300 que componen la Asamblea General. Además de Participación Popular, concurren cinco candidaturas, que aglutinan a impositores de PSOE, CC.OO. nacional, CC.OO. Madrid, independientes y jubilados. A estos comicios están llamados a votar 1.200 compromisarios elegidos por sorteo entre los clientes de la caja.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, señaló ayer que sea cual sea el resultado de estos comicios "no romperá el equilibrio" que existe en la caja de ahorros.
Blesa afirmó que es difícil predecir cuál será el comportamiento de los votantes porque los electorados en las cajas "son cambiantes". Por ello, señaló que "todo va a continuar más o menos igual".
Preguntado sobre si este es un buen momento para que el PSOE recupere poder en la asamblea general, Blesa afirmó que "para la armonía y la convivencia siempre es buen momento".
Por su parte, el candidato de Participación Popular y ex secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, explicó a Europa Press que su candidatura no pretende cambiar la política de Caja Madrid respecto a sus participadas y afirmó que apoyará al presidente de la entidad, Miguel Blesa.
Rodríguez Ponga manifestó que entre los principales retos que propone su candidatura figura una mejora en las hipotecas que ofrece la entidad, aumentando el plazo de amortización y llegando a financiar hasta el 100% del precio de la vivienda, en el caso de los jóvenes.
Además, aboga por aumentar el presupuesto de la obra social, y mejorar el trato al cliente ofreciendo mejores servicios e invirtiendo para impulsar el uso de las nuevas tecnologías. También apostó por apoyar a los jóvenes impulsando la construcción de más viviendas (más 10.000 viviendas en alquiler con opción a compra para menores de 35 años en 2 años y el establecimiento de condiciones cada vez más ventajosas en los créditos), y ofreciendo créditos para los emprendedores.
http://www.capitalmadrid.com/2006/6/15/0000002870/el_polemico_y_conflictivo_rodriguez_ponga_candidato_del_pp_a_la_asamblea_de_caja_madrid.htmlEl juez sobresee el caso Probursa al no encontrar indicios de criminalidad
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha decidido sobreseer la causa que seguía contra tres ex altos cargos del BBVA en el llamado caso Probursa, al no detectar indicios de criminalidad.
Los tres acusados en este caso eran el ex consejero delegado del BBVA, Pedro Luis Uriarte; el que fuera asesor del BBV y posteriormente secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y el ex director financiero del banco Emilio Molinuevo, a los que se les imputaba un delito fiscal por valor de 21 millones de euros.
Fuentes del BBVA consultadas por EFE han preferido no hacer hasta el momento ningún comentario.
El caso Probursa empezó en 2002 cuando el juez Baltasar Garzón decidió investigar la adquisición, por parte del BBVA, del grupo financiero mexicano Probursa y las posibles irregularidades fiscales existentes.
La fiscalía consideraba que la operación de compra de acciones de Probursa 'se hizo a un precio exageradamente elevado, con el resultado de minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV entre 1995 y 1998', por un importe de 21,02 millones de euros.
El juez Grande Marlaska defiende en su auto que el BBV no actuó con ánimo defraudatorio en ningún momento durante la toma de control de Probursa y también destaca que, aunque así hubiera sido, no podría demostrarse beneficio económico para ninguno de los tres imputados.
El magistrado señala, en concreto, que Uriarte, en su condición de consejero delegado, dirigió las operaciones para tomar el control de Probursa, 'sin que pueda concluirse indicación sobre el precio de transmisión de las acciones cuya probidad se discutía'.
Sobre Rodríguez Ponga, el juez dice que sólo era un empleado del banco, pese a su alta cualificación, sin que exista constancia de su participación en la fijación del precio de las acciones de Probursa.
En cuanto a Molinuevo, el auto dice que su imputación se sustentaba en 'algo tan frágil' como haber hecho llegar al Banco de España la valoración de la operación, lo que para el juez no supone que haya actuado sobre el precio de la transacción.
En sus consideraciones generales, Grande Marlaska asegura que cuesta creer que el BBV actuara con ánimo defraudatorio cuando la cuantía defraudada no superaría nunca el 0,5 por ciento de sus beneficios anuales.
El juez también destaca el hecho de que el banco nunca ocultó los hechos significativos al Banco de España, como tampoco la institución monetaria expresó objeción alguna a la transacción que se pretendía acometer.
Con la decisión conocida hoy, el juez Grande-Marlaska ya ha archivado dos de las piezas del caso BBVA, después de que el pasado mes de marzo acordara sobreseer de manera provisional la causa por 'presuntas actividades criminales de blanqueo de capitales' derivadas del narcotráfico, que denunció el testigo protegido Nelson Rodríguez, abogado de la entidad en Puerto Rico hasta 1998.
No obstante, el juicio que sí se celebrará será el que se refiere a las pensiones que abrió para sus ejecutivos el antiguo Banco Bilbao Vizcaya, con dinero procedente de cuentas secretas, más conocido como caso ALICO, que empezará el próximo 2 de noviembre.
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional acogerá este juicio oral, en el que están acusados por un delito de apropiación indebida Emilio de Ybarra, antiguo copresidente del BBVA, y Juan Urrutia, miembro del Consejo de Administración del banco.
También están acusados, como cooperadores necesarios, José María Concejo Alvarez, secretario no consejero del Consejo de Administración del BBV hasta el momento de la fusión con Argentaria, Luis Javier Bastida, director financiero del BBV, y Rodolfo Esteban Molinuevo.www.efe.es 10.10.2005
Garzón decide no imputar a Rodríguez Ponga en el caso de las cuentas del BBV
El juez también decide excluir de la lista de imputaciones al 'número dos' del Banco, Ignacio Goirigolzarri
Vota Resultado 36 votos . .El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido desestimar las peticiones del fiscal Anticorrupción y no ha incluido en la lista definitiva de imputados en el caso de las cuentas secretas del BBV, ni al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, ni al número dos del BBVA José Ignacio Goirigolzarri. Sí ha citado como imputados al resto de consejeros del BBV, entre ellos a Emilio Ybarra y a Pedro Luis Uriarte.
Tanto Rodríguez Ponga como Goirigolzarri aparecían en la propuesta de imputaciones que hizo la Fiscalía Anticorrupción, en la que se también se encontraban una treintena de altos cargos vinculados al antiguo BBV. El secretario de Estado será citado por el juez Garzón como testigo.
Además, el juez también ha decidido excluir de la lista de imputaciones al ex responsable de Asuntos Legales del banco y ex vicelehendakari, Mario Fernández Pelaz, y al ex responsable de BBV Privanza Suiza, Alfredo Roselló, mientras que ha imputado a una veintena de personas, que mañana tendrán que acudir a la Audiencia Nacional para notificarles personalmente su decisión.
El juez sí que ha aceptado la imputación, solicitada por la Fiscalía, de 23 ex directivos del Banco, comenzando por el ex presidente del BBVA Emilio de Ybarra y Churruca; el ex consejero delegado del Banco, Pedro Luis Uriarte Santamarina; el ex director de Finanzas Luis Francisco Bastida; y el ex subdirector del mismo área Rodolfo Esteban Molinuevo Orue.
También han sido imputados los ex consejeros o ex directivos de BBV Eduardo Aguirre Alonso-Allende, Plácido Arango Arias, José Domingo Ampuero Osma, Javier Aresti Victoria de Lecea, Gervasio Collar Zabaleta, José María Concejo Alvarez, Alfonso Cortina Alcocer, Juan Entrecanales de Azcárate, Oscar Fanjul Martín, Ramón de Icaza Zabalburu, Luis Lezama-Leguizamón, Federico Lipperheide y José Lladó.
El resto de los imputados son Ricardo Muguruza, José Angel Sánchez Asiaín, Juan Urrutia Elejalde, Andrés Vilariño Maura, Luis María de Ybarra y Zubiría, y Juan Manuel de Zubiría y Uhagón.
Con la lista de este jueves, ya son 26 los que imputados en la causa que investiga Garzón, al sumarse a los ex directivos de BBV Privanza Carlos Delclaux, Gabriel Jesús Moreno y Manuel López López, que declararon como imputados el pasado mes de septiembre.
Según algunas fuentes jurídicas, el juez ha optado por citar, de momento, a los titulares de cuentas secretas del BBV, por lo que en la lista de imputados no se encuentran por ahora Rodríguez Ponga, Goirigolzarri, Fernández Pelaz y Roselló.
Mediante el auto hecho público este jueves, Garzón ha acordado levantar el secreto sobre sus actuaciones, ya que cree que las circunstancias que le hicieron tomar esa medida han desaparecido.
La decisión del se ha producido después de la declaración del presidente del BBVA, Francisco González, que se ha desmarcado del caso diciendo que el anterior copresidente de la entidad, Emilio Ybarra, le ocultó información sobre las cuentas secretas que el banco mantenía en paraísos fiscales.
Escrito de la fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de cuarenta folios que entregó al juez el pasado martes, solicitaba la declaración, aparte de los tres citados, de 23 ex directivos del BBV, comenzando por el ex presidente del BBVA Emilio de Ybarra y Churruca; el ex consejero delegado del Banco, Pedro Luis Uriarte Santamarina; el ex director de Finanzas Luis Francisco Bastida; y el ex subdirector del mismo área Rodolfo Estaban Molinuevo Orue.
También pidió la imputación de Alfredo Roselló, ex responsable del BBVA Privanza Suiza; y de los ex consejeros o ex directivos de BBV Eduardo Aguirre Alonso-Allende, Plácido Arango Arias, José Domingo Ampuero Osma; Javier Aresti Victoria de Lecea; Gervasio Collar Zabaleta; José María Concejo Álvarez; Alfonso Cortina Alcocer; Juan Entrecanales de Azcárate; Oscar Fanjul Martín; Ramón de Icaza Zabalburu; Luis Lezama-Leguizamón; Federico Lipperheide y José Lladó.
Las restantes personas cuya imputación solicitó la Fiscalía son Ricardo Muguruza, José Angel Sánchez Asiaín, Juan Urrutia Elejalde, Andrés Vilariño Maura, Luis María de Ybarra y Zubiría, y Juan Manuel de Zubiría y Uhagón. La petición de Anticorrupción contó con el aval del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.www.elpais.es 25.04.02
SUS RELACIONES CON LAS CUENTAS SECRETAS BBVA /
PRIVANZA- JERSEYLa cuestión se centra en conocer sus funciones durante la etapa en la que estuvo al frente de la asesoría fiscal internacional del BBVA y sus conexiones con las cuentas secretas de la sucursal del BBVA- Privance y su entramado jurídico y fiscal. CASI NADA. Como ayuda al navegante conviene recordar que :
Las declaraciones que en Noviembre del pasado año ante el Juez Garzón realizó un testigo protegido que ocupó un alto cargo en el BBV de Puerto Rico. Según este testigo , Rodríguez Ponga sería uno de los autores del "Manual de productos fiduciarios" utilizado por BBV-Privanza para captar dinero opaco al fisco entre sus clientes. Según ese testigo, dicho documento, con ligeras adaptaciones según los países, fue empleado por la red internacional del banco vasco en sus diferentes sucursales internacionales. El manual ofrecía "garantías de confidencialidad para el último derechohabiente", es decir, aseguraba la total opacidad tanto de los fondos y sus rendimientos, como de la identidad de sus beneficiarios reales. El testigo ha declarado que él mismo, mano a mano con Rodríguez Ponga en los aspectos fiscales, se encargó de diseñar la entidad creada por el BBV en Puerto Rico para realizar la mayoría de las operaciones ahora sujetas a investigación.
DECLARACIONES MAS RELEVANTES DE SUS JEFES DE FILAS CENTRISTAS . VEREMOS CUANTO DURAN :
9 de Abril 2002.
El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo $ Rato declara que no tiene por qué plantearse ninguna duda sobre Rodríguez Ponga, porque no está incluido en el expediente del Banco de España. Asimismo, reitera que : " El Gobierno no conoce el expediente. Nuestras noticias sobre estos hechos han sido muy recientes y a través del regulador. No hemos sido nunca informados por otras personas " .Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sostiene que su experiencia profesional 'enriquece' su trabajo como secretario de Estado de Hacienda. Remató con un '" he dicho lo que he dicho".9 de Abril 2002. Rodríguez Ponga califica de "calumnias" las insinuaciones de que quienes creen que él conocía la existencia de las cuentas secretas antes de que se destapara el caso. Unas declaraciones que atribuye a un deseo de desviar la atención " posiblemente algún partido tenga algo que ocultar en este asunto " o bien a la carencia de propuestas concretas en materia de reformas tributarias por parte de la oposición. También precisó que, como presidente de la Agencia Tributaria, no debe inhibirse de manera formal en la investigación del caso toda vez que esta inhibición ya está vigente " por imperativo legal....La Agencia Tributaria actúa de oficio cuando tienen cualquier indicio o conocimiento de alguna información nueva que aparezca en un expediente. El propio estatuto de la Agencia Tributaria establece que el presidente de la Agencia no participa en procedimientos concretos de naturaleza tributaria. Eso significa que el propio presidente de la Agencia, de acuerdo con la Ley de creación de la Agencia Tributaria, está inhibido por imperativo legal de cualquier tramitación de expedientes concretos de naturaleza tributaria", indicó. Asimismo, asegura que no se plantea presentar su dimisión y que cuenta con un respaldo político 'total y absoluto' por parte de los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Hacienda Cristóbal Montoro
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