LAS CUENTAS SECRETAS DEL BBV
Quien es quien
. Consejero del BBVA. Desde Octubre de 1995 Consejero del BBV del que había adquirido un importante paquete de acciones a título personal (2.500 millones de pesetas, casi 0'3 % del capital social, pasando a ser el consejero con mayor número de acciones incluso por encima de Ybarra).Tras las elecciones generales de marzo de 1996 , el 6 de de Mayo fue designado Presidente de REPSOL. Titular Fondo de pensión.
Amelan , Fundación. Se constituye con 100.000 francos suizos en Liechtenstein para recibir los beneficios que se habían obtenido como consecuencia de una operativa con autocartera efectuada a partir de 1987 por Banco de Vizcaya (BV). Esa operativa se había gestionado a través de cuatro sociedades en Jersey.
American Life Insurance Company (ALICO) . Firma norte americana con la que se constituye 22 fondos de pensiones en Estados Unidos a nombre de consejeros del banco, que actuaron como fiduciarios para constituir los fondos. Se realiza un cargo en la cuenta corriente de Sharington de 19.267.721 dólares.
Andrés Vilariño. Titular Fondo de pensión
Angel Corcóstegui: ex vicepresidente segundo del BBV. La entidad confirmó que Angel Corcóstegui, entonces directivo del Vizcaya y hasta hace poco vicepresidente y consejero delegado del SCH, fue quien recibió la orden del fallecido Pedro Toledo para constituir una sociedad instrumental en Jersey.
Carlos Delclaux. Delegado de BBVA Privanza. Imputado por el Juez Garzón
David Martínez. Miembro de la Fiscalía Anticorrupción. Eleva al juez Garzón un escrito en el que solicitaba ampliar los cargos contra los ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Privanza, incluyendo, aparte de la posible cooperación al delito fiscal en presunta evasión de divisas en el paraíso fiscal de Jersey, Islas del Canal, presuntos pagos ilegales y otros delitos.
Eduardo Aguirre. Ex Vicepresidente Bilbao y BBV. Expedientado por el Banco de España.
Titular Fondo de pensiónEmilio Ybarra: El Consejo de Administración del BBV le nombra 20 de enero de 1990 presidente del BBV. Tras la fusión con Argentaria Firma pasó a ocupar una de las dos presidencias del nuevo banco que abandonó anticipadamente en Diciembre 2001. Informa en septiembre de 2000, a Francisco González de la existencia de los fondos ocultos . Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión. Vicepresidente de REPSOL-YPF
Estanislao Rodríguez Ponga. Desde el 27 de julio de 2001 es secretario de Estado de Hacienda sustituyendo a Enrique Giménez Reyna que dimite tras el escándalo de Gescartera. , Inspector de Hacienda En la empresa privada ha trabajado como asesor fiscal en el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) del que ha sido durante 5 años responsable de su asesoría fiscal del área internacional. Ha sido director de la Asesoría Fiscal de Caja de Madrid y de la Asesoría Fiscal de Repsol. Un testigo protegido en Puerto Rico le acusa de ser el autor de un manual para liberar dinero negro.
Fernando Lipperheide. Consejero .Ex Vizcaya. Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión. Fallecido
Fernando Ybarra López–Dóriga. Consejero ex Vizcaya y Consejero BBVA . Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión. Fallecido
Francisco González: El 17 de Mayo de 1996. accede a la presidencia de Argentaria, dos meses después de las elecciones generales de Marzo de ese mismo año. Desde la fusión con el BBV compartía junto con Emilio Ybarra la Presidencia. Actual Presidente del BBVA. En 1987 creó FG Inversiones Bursátiles. El 14 de febrero de 1996, tres meses antes de que fuera nombrado presidente de Argentaria, vendió FG a la multinacional Merrill Lynch por 3.700 millones de pesetas y pasó a desempeñar el cargo de consejero asesor de Merrill Lynch para Europa.
Francisco Javier Aresti. Consejero BBVA. Titular Fondo de pensión.
Gervasio Collar. ex vicepresidente del BBV. Vice Presidente. BBVA. Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión.
Gregorio Marañon Bertrán de Lis. Consejero BBVA. Consejero PRISA
Hugo Chávez. Recibe a cargo de las cuentas secretas dos pagos. El primero de 525.586 dólares para apoyar su campaña presidencial en las elecciones venezolanas del 16 de diciembre de dicho año y uno segundo el 7 de julio de 1999. de un millón de dólares cuando ya estaba en el poder.
Jaime Caruana. Desde el 12 de julio de 2000 es Gobernador del Banco de España. Con anterioridad , en mayo de 1999, fue nombrado director general de Supervisión. En 1987 se incorporó a la sociedad de valores Renta 4 S.A, en la que ha permanecido hasta 1996. Dentro de esta gestora bursátil ha sido consejero delegado, director general . En 1990 es presidente de Renta 4 SGIIC, S.A. El 17 de mayo , tras la victoria del Partido Popular en las Elecciones generales del 3 de marzo de 1996 fue designado Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía
Javier Gúrpide: ex vicepresidente del BBV . Expedientado por el Banco de España
José Angel Sánchez Asiaín: Presidente del antiguo Banco de Bilbao durante el proceso de fusión con el Banco de Vizcaya. Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión
José Domingo Ampuero. ex vicepresidente del BBV. Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión. Vicepresidente de Iberdrola
José Luis Segimón. Ex Secretario del Consejo. Expedientado por el Banco de España
José Maldonado: Consejero BBVA . ex secretario del consejo del BBVA.
José María Concejo: ex secretario del consejo del BBV. Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión
José Antonio Sáenz Azcúnaga: el ex ejecutivo del Vizcaya y luego del BBV. Expedientado por el Banco de España
José Lladó. Titular Fondo de pensión
Juan Entrecanales. Consejero BBVA . Titular Fondo de pensión
Juan Manuel Zubiría: Consejero ex Vizcaya. Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión
Juan Urrutia. Consejero BBVA. Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión
Luis Bastida: Director financiero hasta poco después de la fusión con Argentaria . Expedientado por el Banco de España
Luis María Ybarra Zubiria. Consejero BBVA. Titular Fondo de pensión
Mario Fernández. Director de Asuntos Legales del BBVA. ex vicelehendakari vasco
Oscar Fanjul. Consejero BBVA . Titular Fondo de pensión
Pablo Villasante . Director de Supervisión del Banco de España. Bajo sus ordenes han elaborado el informe de las cuentas el inspector jefe Mariano Herrera y el inspector Alberto Calles
Pedro Luis Uriarte: ex vicepresidente y consejero delegado del BBV. ex consejero de Hacienda del Gobierno vasco. Expedientado por el Banco de España. Titular Fondo de pensión. Vicepresidente de Telefónica.
Pedro Toledo . Presidente del Banco de Vizcaya (BV) . Encarga a UBS la creación de una estructura que le permitiera adquirir acciones propias de una forma oculta para defenderse de las operaciones realizadas por Javier de la Rosa tendentes a tornar una fuerte posición accionarial en el banco. Fallece el 2 de diciembre de 1989 como consecuencia de una grave crisis hepática.
Placido Arango Arias. El 25 de enero de 1990 fue designado miembro del consejo de administración del Banco Bilbao-Vizcaya Actual Consejero BBVA. Titular Fondo de pensión. Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, presidente de Sigla SA. Miembro del Patronato del Museo del Prado
Privanza- BBVA. Filial del BBVA en la isla de Jersey. Esta siendo investigada por la Audiencia Nacional El juez Garzón ha imputado a varios directivos por presunta evasión de divisas. Entre otros , el Consejero delegado de BBVA Privanza, Carlos Delclaux y el director general de BBV Privanza Bank Jersey Ltd., Manuel López.
Ramón Icaza. Consejero BBVA . Titular Fondo de pensión. Marido de la senadora del PP por Vizcaya, Mª Victoria Aresti y cuñado del Consejero Javier Aresti
Rodrigo $ Rato. Vicepresidente 2º y Ministro de Economía. Metido en todos lo fregaos.
Ricardo Muguruza. Titular Fondo de pensión. Ex Presidente de la Comisión de Control del BBVA
Vicente Eulate. Consejero. Ex Vizcaya. Expedientado por el Banco de España
