¿CAIGA QUIEN CAIGA?
CRONOLOGÍA HECHOS
Octubre 1987. Pedro Toledo , Presidente del Banco de Vizcaya (BV) encarga a UBS la creación de una estructura que le permitiera adquirir acciones propias de una forma oculta para defenderse de las operaciones realizadas por Javier de la Rosa tendentes a tornar una fuerte posición accionarial en el banco. Dicha estructura se concretó en cuatro sociedades constituidas en Jersey. A través de las mencionadas sociedades, con financiación de UBS y SBS, se adquirieron acciones de BV. Los préstamos otorgados por UBS y SBS estaban avalados por la sucursal de BV en Londres.
Noviembre de 1987. Las cuatro sociedades se constituyeron en Jersey en con un capital de 5.000 libras cada una, siendo los accionistas constituyentes por terceras partes iguales Nominal Ltd., Volaw Trust R. Corporate Services Ltd. y St. James House Nominees. Posteriormente estos titulares se sustituyeron, quedando como accionistas de cada sociedad, a partes iguales, las otras tres sociedades
22 de enero de 1988 .Los Consejos de Administración de los bancos de Vizcaya y de Bilbao, aprueban por unanimidad la fusión de ambas entidades en un plazo de dos años. Se creó la sociedad Bilbao-Vizcaya Holding, S.A., encabezada por un Consejo de Administración co-presidido por los presidentes de ambos bancos: José Angel Sánchez Asiaín (Banco de Bilbao) y Pedro Toledo (Banco de Vizcaya).
2 de diciembre de 1989. En la clínica Mayo, en la ciudad norteamericana de Rochester, del Estado de Minnesota, a consecuencia de una grave crisis hepática fallece Pedro Toledo.
20 de enero de 1990 . El Consejo de Administración del BBV nombra a Emilio Ybarra presidente de la entidad.
24 de Octubre 1991. Se constituye con 100.000 francos suizos la fundación Amelan en Liechtenstein para recibir los beneficios que se habían obtenido como consecuencia de una operativa con autocartera efectuada a partir de 1987 por Banco de Vizcaya (BV). Esa operativa se había gestionado a través de cuatro sociedades en Jersey.
Diciembre 1991. Se disuelven las cuatro sociedades de Jersey
17 de Mayo de 1996. Francisco González accede a la presidencia de Argentaria, dos meses después de las elecciones generales de Marzo de ese mismo año.
1 de diciembre de 1998. Pago por valor de 525.586 dólares para apoyar la campaña presidencial de Hugo Chávez en las elecciones venezolanas del 16 de diciembre de dicho año,
7 de julio de 1999. Pago de un millón de dólares a Hugo Chávez cuando ya estaba en el poder.
19 de octubre de 1999. Firma la fusión entre el BBV y Argentaria. Emilio Ybarra pasó a ocupar una de las dos presidencias del nuevo banco. La otra recayó en el presidente de Argentaria, Francisco González.
27 de Marzo de 2000. Constitución de 22 fondos de pensiones en Estados Unidos con la firma "American Life Insurance Company" (ALICO) con domicilio en Wilmington (Delaware), a nombre de consejeros del banco, que actuaron como fiduciarios para constituir los fondos. Se realiza un cargo en la cuenta corriente de Sharington de 19.267.721 dólares.
26 de mayo de 2000 .La Policía Judicial, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, junto con la secretaria judicial del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, se presentaron en el paseo de la Castellana, en el domicilio madrileño de Privanza, y en el Centro Informático del BBVA en Madrid . También se hizo un registro en Barcelona.
Septiembre de 2000. Según algunas informaciones , el actual presidente único del BBVA, Francisco González conoció la existencia de las cuentas secretas. En la carta de Ibarra al Banco de España del 14 de Noviembre del 2001 se afirma que : 'El presidente Francisco González, que no ha tenido intervención alguna en las operaciones tuvo conocimiento de la existencia de una cuenta no incluida en la contabilidad del banco -no de su contenido- en septiembre del año 2000. En diciembre fue informado de que dicha cuenta estaba a nombre de la Fundación Amelan [Liechtenstein], así como del saldo de la misma. Y, asimismo, a finales del mismo mes tuvo conocimiento de la operativa sobre autocartera procedente del Banco de Vizcaya y de las cantidades que se habían transferido a Alico. Y en el mes de julio de 2001, conoció la operativa con acciones de Argentaria [compraventa de un 4,9% del capital de dicho banco por el BBV en 1996-98] y el resto de las operaciones'.
Enero 2001. Se disuelve Amelan procediendo al ingreso del liquido resultante (33.854 millones de pesetas) en BBVA.
19 de enero de 2001. Los entonces presidentes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Emilio de Ybarra y Francisco González, visitan el despacho del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana para comunicarle unos ingresos extraordinarios de 37.343 millones de pesetas.
27 de julio de 2001. Estanislao Rodríguez Ponga es nombrado secretario de Estado de Hacienda tras la dimisión de Giménez-Reyna. Con anterioridad, Ponga había trabajado como asesor fiscal del área internacional en el Banco Bilbao Vizcaya (BBV)
18 de septiembre de 2001. El juez Garzón tomó declaración en calidad de imputados a tres ejecutivos de BBVA-Privanza, por un presunto delito de cooperación al delito fiscal relacionado con una presunta evasión de divisas. En la actualidad siguen imputados en el caso el consejero delegado de BBVA Privanza, Carlos Delclaux y otros cuatro ejecutivos. Uno de ellos, el director general de BBV Privanza Bank Jersey Ltd., Manuel López.
25 de Septiembre de 2001. El Presidente de BBVA, Ybarra, y el Vicepresidente 1º y Consejero Delegado, Uriarte, mantienen una reunión en el Banco de España con el Gobernador y el Subgobernador en la que se informó de que los 19.266.186 dólares que salieron de la cuenta de Sharington en Jersey se habían destinado a constituir unos fondos de pensiones en American Life Insurance Company (ALICO)
18 de Octubre de 2001. El gobernador del Banco de España da cuenta al vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, de que había abierto una investigación de cierta gravedad al BBVA y que la comisión ejecutiva del Banco de España iba a hacer un requerimiento más enérgico a la entidad investigada porque la información que estaba proporcionando era insuficiente.Según Rato, no recibió detalles de dicha inspección, "puesto que estaba en marcha".
19 de octubre de 2001.La comisión ejecutiva del Banco de España, según consta en el acta, fue informada por primera vez de la situación de las cuentas ocultas del BBVA.
19 de octubre 2001 . El director de Supervisión del Banco de España, Pablo Villasante, dirige una carta al BBVA solicitando aclaraciones y soporte documental de un informe elevado por el presidente de la Comisión de Control, Ricardo Muguruza, al banco central.
5 de noviembre 2001. A través de una carta firmada por un abogado de Madrid llamado Juan Francisco Franco., el Ministro de hacienda es informado sobre el currículo de Rodríguez Ponga. En la misiva, este letrado recordaba que Rodríguez Ponga había prestado servicios profesionales a la empresa Repsol y que, precisamente, "a sus conocimientos", se debía la actual estructura del grupo petrolero " en el que estratégicamente se integran sociedades instrumentales, radicadas en paraísos fiscales". Este letrado ponía en duda el nombramiento de Rodríguez-Ponga, máxime cuando iba a sustituir a Enrique Giménez Reyna que dejó la secretaría de Hacienda tras la estafa de Gescartera. "Quien ocupe la secretaría de Estado de Hacienda no puede proyectar la más mínima sombra de duda sobre la independencia y fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo", recalcaba el letrado.
14 de noviembre de 2001. Carta de Ybarra y González a Villasante . En ella se explica una por una las operaciones y transacciones realizadas durante casi 13 años, fuera de la contabilidad del antiguo BBV y a resguardo de la autoridad monetaria. Era una confesión en regla. Ybarra, apunta en cada una de las operaciones, quienes aparte de él mismo, participaron, ya sea en el conocimiento o la ejecución de las órdenes impartidas.
14 de noviembre de 2001. El ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, explica en una carta al Gobernador del Banco de España que fue él quien resolvió crear, sin asesoramiento jurídico ni intervención de otros consejeros, 22 fondos de pensiones con 19.244.187 de dólares (unos 3.400 millones de pesetas).
Diciembre 2001. Emilio Ybarra y el consejero delegado del BBVA, Pedro Luis Uriarte abandonan sus cargos
Febrero 2002. El ministro Rato , según su versión dada posteriormente en el Congreso el 10 de Abril , es el mes en que fue , tras finalizar la inspección, cuando el Banco de España le informó " verbalmente y le anunció que, probablemente, propondría la apertura de un expediente".
Febrero 2002. El fiscal David Martínez, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, eleva al juez un escrito en el que solicitaba ampliar los cargos contra los ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Privanza, incluyendo, aparte de la posible cooperación al delito fiscal en presunta evasión de divisas en el paraíso fiscal de Jersey, Islas del Canal, presuntos pagos ilegales y otros delitos. El origen de las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Garzón en torno a BBVA- Privanza se remonta a la investigación de presuntos pagos de comisiones en la Expo 92 de Sevilla que pudieron ser desviados hacia Jersey por Luis Oliveró, quien fuera administrador único de Filesa, sociedad a través de la cual el PSOE se financió ilegalmente. El juez Garzón estimó que éste era el único vínculo presuntamente delictivo. Oliveró habría operado a través de la empresa Telemundi.
6 de marzo 2002. Renuncian siete consejeros del BBV y cuatro de Argentaria. Entre los siete del BBV, dos de ellos, Eduardo Aguirre y José Domingo Ampuero, figuran en el expediente del Banco de España. El consejo del BBVA pasa de 32 vocales a 18.
11 de marzo de 2002. Informe de la inspección del Banco de España sobre la documentación aportada por el BBVA
15 de marzo 2002. La comisión ejecutiva del Banco de España adopta el acuerdo de poner en marcha un expediente disciplinario al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y a dieciséis personas que habían sido miembros de la Comisión Delegada Permanente y otros consejeros o altos cargos, dos de los cuales ya han fallecido.
22 de Marzo 2002. El BBVA informa a la Securities Exchange Commision (SEC), órgano regular bursátil de Estados Unidos, sobre la apertura de un expediente disciplinario por el Banco de España
22 de Marzo 2002. El BBVA informa como constitutivo de hecho relevante ante la CNMV.
5 de Abril 2002. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato declara que el Gobierno "no conoce" el expediente abierto por el Banco de España al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y que por tanto, "no tiene ninguna valoración política que hacer sobre expedientes sobre empresas o particulares".
5 de Abril 2002. La Agencia Tributaria notifica al BBVA el inicio de una comprobación general de las cuentas correspondientes a los ejercicios 1998 a 2000, así como a los titulares de los 22 planes de pensiones creados en marzo de 2000 para otros tantos consejeros y ex consejeros de la entidad procedentes del BBV.
6 de Abril del 2002. La Fiscalía Anticorrupción insta al juez Baltasar Garzón a que asuma la investigación de las cuentas secretas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Jersey, Liechtenstein y Estados Unidos. Garzón ya instruía desde hace dos años diligencias sobre operaciones de dicha entidad en la propia Jersey y en Puerto Rico.
6 de Abril del 2002. Emilio Ybarra niega haber informado al Gobierno de la existencia de cuentas secretas.
9 de Abril 2002. El PSOE solicita se constituya una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados.
9 de Abril 2002. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que desde hace dos años instruye el caso BBV Privanza, decide asumir toda la investigación del entramado financiero del BBVA en el exterior, y ha pedido al Banco de España que paralice el expediente administrativo abierto a la entidad tras el hallazgo de cuentas secretas en paraísos fiscales. El juez aprecia indicios de que los nuevos hechos podrían constituir delitos de apropiación indebida, societario de falsedad documental y societario de administración desleal, que se sumarían a las defraudaciones, falsedades en balances y cuentas, blanqueo de capitales y cohecho (soborno) que ya investigaba. Además, ha pedido al fiscal David Martínez Madero que identifique a todos aquéllos contra los que dirige su acción, entre los que deben figurar los responsables de la entidad financiera.
9 de Abril 2002. El vicepresidente del BBVA Gervasio Collar, hijo del que fuera presidente del Banco Bilbao, y Juan Urrutia, vocal del consejo de administración de la entidad, presentan la dimisión de sus cargos.
9 de Abril 2002. El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato declara que no tiene por qué plantearse ninguna duda sobre Rodríguez Ponga, porque no está incluido en el expediente del Banco de España. Asimismo, reitera que : “ El Gobierno no conoce el expediente. Nuestras noticias sobre estos hechos han sido muy recientes y a través del regulador. No hemos sido nunca informados por otras personas ” .Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sostiene que su experiencia profesional 'enriquece' su trabajo como secretario de Estado de Hacienda. Remató con un '” he dicho lo que he dicho”.
9 de Abril 2002. Rodríguez Ponga califica de "calumnias" las insinuaciones de que quienes creen que él conocía la existencia de las cuentas secretas antes de que se destapara el caso. Unas declaraciones que atribuye a un deseo de desviar la atención " posiblemente algún partido tenga algo que ocultar en este asunto " o bien a la carencia de propuestas concretas en materia de reformas tributarias por parte de la oposición. También precisó que, como presidente de la Agencia Tributaria, no debe inhibirse de manera formal en la investigación del caso toda vez que esta inhibición ya está vigente " por imperativo legal....La Agencia Tributaria actúa de oficio cuando tienen cualquier indicio o conocimiento de alguna información nueva que aparezca en un expediente. El propio estatuto de la Agencia Tributaria establece que el presidente de la Agencia no participa en procedimientos concretos de naturaleza tributaria. Eso significa que el propio presidente de la Agencia, de acuerdo con la Ley de creación de la Agencia Tributaria, está inhibido por imperativo legal de cualquier tramitación de expedientes concretos de naturaleza tributaria", indicó. Asimismo, asegura que no se plantea presentar su dimisión y que cuenta con un respaldo político 'total y absoluto' por parte de los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Hacienda Cristóbal Montoro
10 de Abril 2002. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, asegura ante el Pleno del Congreso que el Banco de España le informó en octubre de 2001 que estaba realizando una inspección del BBVA. Según Rato, no recibió detalles de dicha inspección, "puesto que estaba en marcha". El ministro agregó que fue en febrero de 2002, tras finalizar la inspección, cuando el Banco de España le informó "verbalmente y le anunció que, probablemente, propondría la apertura de un expediente".
11 de abril 2002. Pedro Luis Uriarte presenta su dimisión como vicepresidente de Telefónica. Emilio Ybarra y José Domingo Ampuero anuncian que harán lo mismo en los consejos del BBVA e Iberdrola, respectivamente, donde representan al BBVA. Ybarra, además, dimitirá de todos sus cargos provenientes del BBVA: vicepresidente de Repsol, fundación BBVA y consejero del BBVA Bancomer .
11 de abril 2002. El portavoz del PSOE Antonio Cuevas, pide que el presidente del BBVA, Francisco González, comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar las dimisiones de los miembros del consejo de administración del banco.
15 de Abril 2002 . Estanislao Rodríguez Ponga, actual secretario de Estado de Hacienda y ex asesor fiscal internacional del BBV, sería uno de los autores del "Manual de productos fiduciarios" utilizado por BBV-Privanza para captar dinero opaco al fisco entre sus clientes, según un testigo clave que ocupó un alto cargo en el BBV de Puerto Rico.
El testigo puertorriqueño clave en el caso BBV declaró al juez Baltasar Garzón en noviembre pasado que Estanislao Rodríguez Ponga, asesor fiscal del área internacional del banco entre los años 1992 y 1997 y actual secretario de Estado de Hacienda, se atribuyó ante él la autoría de un "Manual de productos fiduciarios" utilizado por el BBV-Privanza para captar dinero opaco al fisco entre sus clientes.15 de Abril 2002. Se hace publica una nota oficial de la Secretaria de Estado de Hacienda en la que entre otras consideraciones se afirma que "D. Estanislao Rodríguez Ponga trabajó en la asesoría fiscal del BBV desde noviembre de 1992 a febrero de 1997, con categoría de jefe de primera. En febrero de 1997, por motivos profesionales, abandonó el BBV....La asesoría fiscal del BBV era una asesoría fiscal interna que se ocupaba de los impuestos del BBV y no prestaba asesoramiento fiscal a clientes. BBV Privanza tenía su propia asesoría fiscal.....En consecuencia, ni por la función que desarrollaba, ni por las fechas en las que trabajó en la asesoría fiscal del BBV, no participó, ni pudo participar, en la elaboración del manual de productos fiduciarios." Rodríguez Ponga explicó que la asesoría fiscal del BBV estudió las repercusiones fiscales de la compra del banco mexicano Probursa desde la perspectiva de la legislación tributaria española. Afirmó asimismo que es una calumnia que no piensa tolerar.
16 de Abril 2002. Tres ex consejeros del BBVA, José Ángel Sánchez Asiaín, Gervasio Collar y José María Concejo, han remitido sendos escritos al juez Baltasar Garzón en los que señalan que los fondos de pensiones multimillonarios suscritos en marzo de 2000 con American Life Insurance Company (Alico)
16 de Abril 2002. El gobernador y subgobernador del banco emisor, Jaime Caruana y Gonzalo Gil, respectivamente, ratifican ante el juez el informe de la inspección del Banco de España sobre las cuentas secretas del BBVA. El gobernador señaló que el 17 de octubre de 2001 dio cuenta al vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, de que había abierto una investigación de cierta gravedad al BBVA y que la comisión ejecutiva del Banco de España iba a hacer un requerimiento más enérgico a la entidad investigada porque la información que estaba proporcionando era insuficiente
16 de Abril 2002. El juez Baltasar Garzón da un plazo de 10 días al presidente del BBVA, Francisco González, para que le informe sobre la relación que ha mantenido el actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, con el BBV y el BBVA. El magistrado reclama, además de la fecha de entrada en el banco y los cargos desempeñados, las responsabilidades de éste respecto de entidades en Puerto Rico, Gran Cayman, Jersey y Suiza, "así como su eventual participación en el diseño de la estrategia del banco en Puerto Rico y las demás plazas mencionadas". En particular, requiere que se le informe sobre " quién o quiénes diseñaron el denominado Manual de Productos Fiduciarios de Canal Trust Corporation".
16 de Abril 2002. En una rueda de prensa en el Congreso, Jesús Caldera ha asegurado que Rodríguez-Ponga no debería ocupar "un segundo más" la secretaria de Hacienda porque en su trayectoria ha habido "más luces que sombras". Para corroborar sus argumentos, el dirigente socialista ha leído una misiva que un abogado remitió al ministro de Hacienda el pasado cinco de noviembre. La carta está firmada por un abogado de Madrid llamado Juan Francisco Franco. En la misiva, este letrado decía que, pese a la preparación intelectual y técnica de Rodríguez Ponga, "no han debido ser sopesadas las circunstancias que podrían afectar a la objetividad de su actuación".
16 de Abril 2002 . Rodrigo Rato, se reúne a cenar con sus mejores amigos empresarios, para examinar la crisis del BBVA y el contencioso abierto entre su presidente, Francisco González (FG), y el presidente de Repsol, Alfonso Cortina, en torno a la salida de éste último del consejo del banco. La cena tuvo lugar en el domicilio de uno de los reunidos, y a ella asistió el propio Rato, más Alfonso Cortina (Repsol), Francisco González (BBVA), César Alierta (Telefónica), Manuel Pizarro (presidente in pectore de Endesa)
17 de abril 2002. José Mª Aznar rechaza en el Pleno del Congreso una comisión de investigación porque no ve a nadie del Gobierno implicado : “ Veo muchas razones para que se investigue a fondo pero todavía no encuentro ninguna para que haya una comisión de investigación parlamentaria “
17 de Abril 2002. Alfonso Cortina, presidente de Repsol y consejero del BBVA, así como Óscar Fanjul, también vocal de esta entidad, presentan su dimisión al presidente del banco, Francisco González.
17 de Abril 2002. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, responde al diputado Joan Saura, de IC (Iniciativa per Catalunya) que no es necesaria la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por el caso BBV ya que éste ha decidido inhibirse en todas las actuaciones que Hacienda y la Agencia Tributaria desarrollen para investigar este asunto.
20 de Abril 2002. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado a declarar en calidad de testigo al presidente del BBVA, Francisco González, para el próximo jueves, día 25.
20 de Abril 2002. La entidad financiera entrega en la Audiencia Nacional 26 carpetas con documentación . En los documentos entregados se refieren a la Fundación Amelán, así como a 'la contabilización de la comisión pagada a Bankers Trust International Plc. derivado del contrato de agencia firmado con dicho banco por BBV, SA, para la compra de hasta un 4,99% de Argentaria'.
21 de Abril 2002. El ex presidente del Gobierno Felipe González considera que no hay atisbo de casualidad en la pregunta que el vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, formuló en el diario El Mundo sobre las cuentas del BBVA. “ Que saquen las puñeteras cuentas desde 1987 hasta hoy, y de paso, que saquen desde 1975 al 1987; que hagan la lista, a ver si tienen un uno por mil que se parezca de lejos a un socialista “.
22 de Abril 2002. Según informaciones periodísticas , el Banco de España no pidió a las autoridades de Jersey información alguna sobre las operaciones del BBV Privanza en la isla en los 14 meses que estuvo investigando la entidad. Así lo asegura Richard Pratt, director general de la Comisión de Servicios Financieros, que regula la actividad bancaria en este dominio británico. Pratt sostiene que fue la propia Comisión la que, tras conocer el escándalo de las cuentas secretas por la prensa, pidió al Banco de España información que pudiese servir a las autoridades de Jersey para hacer su propia investigación.
22 de Abril 2002 . C. Montoro declara sobre Estanislao Rodríguez Ponga : “ Lo que yo conozco son las explicaciones que me ha dado el secretario de Estado, que me parecen convincentes. Yo le creo. ..Al día de hoy, de acuerdo con los indicios y los conocimientos que yo tengo del caso BBV, no le voy a pedir que presente su dimisión..."
22 de Abril 2002. Juan Entrecanales presenta su dimisión como consejero del BBVA. Entrecanales era uno de los 22 beneficiarios de los fondos de pensiones creados con dinero opaco al fisco. El empresario envió una carta a Francisco González, presidente del BBVA, en la afirma estar 'harto de oír hacer demagogia sobre personas que en muchos casos, con riesgo de su vida y dedicándole muchas horas al banco, nadie ha defendido'. Entrecanales afirma que el banco le aseguró que el dinero de los fondos 'no provenía de actividades ilícitas' y critica que se intente 'la refundación' del BBVA.
23 de Abril 2002. El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, se encuentra en la lista de imputados que el fiscal anticorrupción ha enviado al fiscal general del Estado. Junto a una veintena de directivos del BBV, el secretario de Estado deberá prestar declaración por los delitos que el juez Garzón apreció en el auto a principios de abril: apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento.
23 de Abril 2002. El BBVA 'apoya sin reservas' a su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri
23 de Abril 2002. El coordinador de Comunicación del PP, Rafael Hernando, acusa al PSOE y a la Fiscalía Anticorrupción de “connivencia” al considerar que el portavoz socialista en materia de Economía conocía con antelación la intención de la citada Fiscalía de pedir la imputación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga. En su opinión, se trata de un “escándalo político-jurídico” que tanto el PSOE como el fiscal jefe Jiménez Villarejo tienen que explicar. Hernando comenzó recordando las declaraciones realizadas por el portavoz de Economía socialista, Jordi Sevilla, quien solicitó al Fiscal General que no entorpeciera las tareas del Fiscal Anticorrupción ante la posibilidad de imputar al secretario de Estado de Hacienda.
24 de Abril 2002. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado satisfecho con las explicaciones dadas por Rodríguez-Ponga y ha reiterado el apoyo total del Gobierno, ya que "a día de hoy no hay ningún motivo para promover su sustitución... no está acusado de ningún delito, sino que está llamado a declarar por la Fiscalía..tenemos que esperar a que el secretario de Estado de Hacienda, que es el protagonista de este asunto, dé las explicaciones pertinentes “.
24 de Abril 2002. El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, reitera que no tiene la intención de dimitir, tras la petición de imputación del Fiscal Anticorrupción por el caso de las cuentas ocultas del BBV. En una conferencia de prensa, Rodríguez-Ponga ha asegurado que las informaciones que han aparecido sobre él en el informe elaborado por la fiscalía son falsas, tanto las que se refieren a la autoría del Manual de productos fiduciarios, como a las operaciones del BBV en Puerto Rico. El número dos de Haciendo ha querido remarcar también que en ningún momento se le acusa de haber cometido algún delito. Asimismo, Rodríguez-Ponga ha señalado que no entiende por qué no están también imputados sus jefes directos de la asesoría del BBV, y ha apuntado que es el único de todos los imputados que no forma parte de la alta dirección de la entidad, por lo que aseguró que su imputación está motivada por ser el actual secretario de Estado.
24 de Abril 2002. Pedro Luis Uriarte, ex consejero delegado del BBVA, escribió el pasado 19 de abril al juez Baltasar Garzón que los fondos de pensiones fueron una compensación por 'una sensible pérdida de retribuciones de los consejeros provenientes del BBV', al tiempo que justifica a Emilio Ybarra, quien le habría dicho 'que esos fondos podían ser reclamados por el banco, en caso necesario, o dedicados a otros fines según las indicaciones del mismo'.
24 de Abril 2002. El secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, aclaró que sobre el secretario de Estado de Hacienda, Rodríguez Ponga, no pesa ninguna imputación, lo que pesa en "una petición formal de un fiscal", e insistió en que desde el PP "respetamos la acción de los jueces". Aseguró que desde el PP no se plantea la creación de una Comisión Parlamentaria. "Hemos dicho no a la investigación parlamentaria porque somos un partido responsable. "No hay nadie que haya puesto de manifiesto ninguna responsabilidad política del actual Gobierno, aquí el problema político radica en el momento en que esos fondos salen del sistema financiero español, y ese momento hay que situarlo en el año 1987. Nosotros no somos partidarios de emprender ahora una investigación política que afecte al señor González y a los responsables económicos de aquella etapa", declaró Arenas, quien asegura que las opiniones que se están vertiendo sobre Rodríguez Ponga no afectan al ejercicio de su función pública, sino a una etapa en la que legítimamente desempeñaba una actividad privada de asesoría".
24 de Abril 2002. . El portavoz socialista, Jesús Caldera, acusa a Rato en el Congreso de utilizar la información que tenía sobre las cuentas secretas del BBV para aupar al presidente de Argentaria, Francisco González, en agradecimiento a 'dos créditos' que concedió a las empresas de sus familiares. 'Usted tiene mucho que ocultar, y el tiempo se le está agotando', espetó Caldera. Rato replicó que investigar la vida privada 'de los familiares de los adversarios' es una práctica 'cercana al delito'.
25 de Abril 2002. El juez Garzón ha decidido desestimar las peticiones del fiscal Anticorrupción y no ha incluido en la lista definitiva de imputados en el caso de las cuentas secretas del BBV, ni al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, ni al número dos del BBVA José Ignacio Goirigolzarri. Sí ha citado como imputados al resto de consejeros del BBV, entre ellos a Emilio Ybarra y a Pedro Luis Uriarte. Rodríguez Ponga, de momento, será llamado a declarar y tendrá que someterse a un careo con el testigo protegido Nelson Rodríguez.
25 de Abril 2002. El presidente del BBVA, Francisco González, declara ante Garzón que el ex copresidente, Emilio Ybarra, tenía tendencia a no decir la verdad y que constantemente le ocultaba datos sobre las cuentas secretas en los paraísos fiscales y los fondos de pensiones de los 22 consejeros procedentes del BBV. Asimismo declara que no le comentó en ningún momento a Rato este asunto. Con posterioridad a la apertura del expediente disciplinario del Banco de España tuvo la oportunidad de comentarlo en un acto público. Le dijo: 'Menudo lío tengo'.
25 de Abril 2002. Javier Aresti, Luis María Ybarra y Ramón Icaza, los tres últimos consejeros del antiguo BBV que permanecían en el BBVA, pusieron sus cargos a disposición del consejo de la entidad.
27 de Abril 2002. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero presenta recurso contra el auto del juez Baltasar Garzón en el que decidió no imputar al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga. Madero destaca que para Garzón 'la declaración de un testigo resulta adecuada para decidir el libramiento impostergable de comisiones rogatorias a las autoridades judiciales gubernamentales de la República del Perú, México, Gran Caimán, Suiza, Venezuela, y para ampliar la comisión rogatoria en su día cursada a Puerto Rico. Es suficiente incluso para remitir oficio a la secretaria de Justicia de ese Estado libre asociado a EE UU informándole de que la gobernadora de la isla no está sujeta a investigación. Sin embargo, no basta para tomar declaración a un ciudadano español respecto de quien, ocupe o no un cargo público, rige también el principio de igualdad ante la ley'.
30 de Abril 2002. El secretario general del PP, Javier Arenas, exige explicaciones a Rodríguez Zapatero, por permitir la contratación de detectives de empresas privadas de investigación para averiguar datos confidenciales de los principales dirigentes populares. El PP entiende que esa actitud, que tildó de 'juego sucio y sin escrúpulos', es delictiva, y amenaza al PSOE con acudir a los tribunales si no rectifica.
30 de Abril 2002. El presidente del BBVA, Francisco González niega que el Gobierno conociese la existencia de estas cuentas y calificó de falsas las acusaciones al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, al tiempo que defendió a su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. Asimismo ha afirmado que a él no le ha aupado Rato, "sino el Gobierno del PP, algo de lo que me siento muy orgulloso como profesional, no como político".
7 de Mayo 2002. El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, tramitó el pasado 30 de abril un requerimiento notarial para reclamar al portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, que 'rectifique o se retracte' de las afirmaciones que realizó en varias ocasiones durante ese mes en las que sugería 'la existencia de trato de favor por parte de Argentaria en la concesión de créditos' a la familia del vicepresidente.
7 de Mayo 2002. El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, jura ante el juez Baltasar Garzón que era la primera vez que veía el Manual de productos fiduciarios, un documento intervenido por el magistrado en el registro de la sede en Madrid de BBV Privanza y en el que constan hasta 12 productos fiscalmente opacos, que se ofrecían a los clientes preferenciales para, presumiblemente, eludir el pago de impuestos.
8 de Mayo 2002. Tras la sangría que ha supuesto la marcha de 19 consejeros y la práctica desaparición de representantes vascos en los dos últimos meses, el Consejo de Administración del BBVA incorporó a dos vocales. Se trata del presidente de la patronal vasca, Román Knörr, y de la decana de Empresariales de La Comercial de Deusto, Susana Rodríguez Vidarte. Junto a ellos también fue nombrado Ricardo Lacasa, ex consejero delegado del Popular. Se crea un comité de riesgos, que sustituye al de operaciones. que estará presidido por Caínzos, amigo personal de Rodrigo Rato. Las comisiones informativas estarán presididas por Ramón Bustamante, primo de Rodrigo Rato.
8 de Mayo 2002. El BBVA ha informado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de que un total de 120 personas residentes en España a efectos fiscales invirtieron en los productos fiduciarios que la entidad ofrecía en su filial BBV Privanza, en el paraíso fiscal de Jersey.
9 de Mayo 2002. Jaime Caruana asegura en el Congreso de los Diputados no tener noticias de que esas cuentas hubieran sido autorizadas por el anterior Gobierno socialista en 1987, en contra de las acusaciones lanzadas por dirigentes del PP. Matizó al ministro de Economía, Rodrigo Rato, al asegurar que el 18 de octubre pasado le informó de lo que ocurría con más detalles de lo que señaló el vicepresidente. Y justificó la tardanza de casi un año en abrir el expediente por tratarse de operaciones antiguas, fuera de la contabilidad, controladas por pocas personas, ubicadas en paraísos fiscales y opacas.
10 de mayo 2002. El fiscal David Martínez ha recurrido una decisión del juez Baltasar Garzón, del 7 de mayo, por la cual dispuso la entrega de forma escalonada del original de la causa del BBV al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para realizar una copia íntegra del procedimiento. El fiscal destaca el 'insólito precedente para otros casos' de una decisión que califica como 'contraria a derecho'. Señala que 'ningún obstáculo cabe oponer a que las partes conozcan las actuaciones como forma de articular su defensa', pero subraya la necesidad de seguridad y debida custodia de los documentos.
10 de mayo 2002. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha convocado un careo para el próximo 10 de junio entre Francisco González, presidente del BBVA, y Emilio Ybarra, copresidente de la entidad hasta su reciente dimisión al verse salpicado por el escándalo de las cuentas secretas del BBV en el paraíso fiscal de Jersey. Previamente, Ybarra deberá declarar como imputado el 7 de junio, y González, como testigo, el día 10. En la misma providencia, el juez ha citado a declarar como imputados a todos los ex consejeros del banco procedentes del BBV y como testigos a nueve ex directivos.
14 de mayo 2002. El obispado de Bilbao reconoce que entre 1998 y 2000 realizó inversiones financieras en acciones valoradas en 1,33 millones de euros (221 millones de pesetas). Las inversiones, según el obispado, se hicieron a través del BBV primero, y BBVA después, y se depositaron en Privanza Jersey "por razón de mejor gestión administrativa" aunque fueron contabilizadas en sus balances y presentadas al fisco. El Deportivo de La Coruña y una mutualidad de funcionarios de Álava, son otros de los clientes de BBVA Privanza Jersey. Sus movimientos están registrados en la lista entregada al juez Garzón.
14 de mayo 2002. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado un auto en el que acuerda no admitir a trámite el recurso presentado por el fiscal Anticorrupción adscrito al caso BBV, David Martínez Madero contra la decisión del instructor de facilitar documentos originales del sumario al BBVA.
20 de Mayo 2002. El Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria ha requerido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien investiga el caso BBV, toda la información de que disponga de clientes del BBVA Privanza Bank Jersey.
23 de Mayo 2002. El abogado del PP Juan Ramón Montero, que ya actuó en el caso Filesa, ha presentado una querella en el caso BBV contra los 'administradores, de hecho o de derecho, representantes legales, miembros del consejo de administración o apoderados' de nueve sociedades
23 de Mayo 2002. El juez instructor del caso suspende las declaraciones del ex vicepresidente del BBV José Javier Gúrpide y los ex consejeros Vicente Eulate y José Antonio Sáenz-Azcúnaga, que debían comparecer en calidad de testigos. El magistrado decidió convocarles para otro día, pero en calidad de imputados, ya que los tres pertenecieron al consejo de administración del BBV hasta febrero de 1998.
29 de Mayo 2002. Siete consejeros del antiguo Bilbao Vizcaya (BBV) declararon ante el juez Baltasar Garzón que el entonces presidente del BBVA, Emilio Ybarra, les dijo en febrero de 2000 que para compensar la pérdida sufrida en sus retribuciones tras la fusión con Argentaria, ocurrida el mes anterior, se les compensaría con un fondo de pensiones en la empresa American Life & Co. (Alico). Dicho fondo fue constituido el 27 de abril del citado año. Los siete consejeros, que comparecieron en calidad de imputados, negaron que hubieran sido utilizados como testaferros para la operación de Bancomer.
30 de Mayo 2002. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto expediente sancionador por 'infracción muy grave' al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por haber facilitado 'datos inexactos o no veraces' o haber aportado 'información engañosa o que maliciosamente omite aspectos relevantes'. La apertura del expediente fue aprobada en la reunión del consejo de 22 de mayo y fue notificada el día 27 al juez que instruye el caso
1 de Junio 2002 . El ex director financiero del banco Luis Bastida afirma al juez que los fondos en el extranjero se administraron bien y que el banco llegó a ganar dinero. En su declaración describe cómo el entonces presidente del banco Emilio Ybarra le ordenó la transformación de la estructura societaria creada por el Banco Vizcaya en Liechstenstein por una fundación en Jersey, de la que fuera beneficiario el banco.
4 de Junio 2002 .Garzón tramita una comisión rogatoria a Estados Unidos para recabar pruebas sobre la actividad que desarrolló la filial del BBVA en Puerto Rico, desde la que el banco pudo cometer delitos de blanqueo de capitales y cohecho en México, Colombia y Perú. Esta comisión permitirá sustentar las declaraciones que ha realizado el testigo protegido Nelson Rodríguez, y los más de 400 folios que aportó este antiguo empleado del banco en Puerto Rico a la Audiencia Nacional como prueba de sus revelaciones.
6 de Junio 2002 . Garzón ha modificado, mientras tomaba declaración al ex consejero del BBV Rodolfo Esteban Molinuevo, el calendario de citaciones del caso, y ha aplazado al próximo día 18 la declaración de Emilio Ybarra.
7 de Junio 2002 . El ex consejero delegado del BBVA Pedro Luis Uriarte ha señalado ante el juez Garzón que el actual presidente de la entidad bancaria, Francisco González, dio libertad al ex copresidente Emilio Ybarra para "arreglar" la pérdida retributiva de los consejeros del BBV tras la fusión con Argentaria. Desconocía, además, la operativa del banco en el extranjero, de la que tuvo noticia por el informe del Banco de España de marzo de este año.
11 de Junio 2002 . El BBVA remite al juez información sobre las ocho empresas vinculadas con el BBVA Privanza Bank Jersey que el fiscal Anticorrupción considera que pueden ser entidades instrumentales utilizadas para la comisión de los delitos investigados en la causa.
13 de Junio 2002 . El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero pide a Garzón que no acepte la personación del PP para ejercer la acusación dado que persigue "una finalidad estrictamente política, que nada tiene que vez con la instrucción objetiva del proceso, por lo que queda deslegitimado como titular de la acción popular
Continuará........de eso se puede estar seguro
