IÑAKI URDANGARÍN Y SUS RELACIONES CON PRESUNTOS DELINCUENTES GENOVESES
DECLARACIONES JOSÉ LUÍS BALLESTER PEPOTE Declaración Miguel Tejero.pdf Declaración Marco Antonio Tejeiro.pdf Declaración Salvador Trinxet.pdf DECLARACIONES IÑAKI URDANGARÍN . 25 Y 26 DE FEBRERO 2012
“EN 2008 VI QUE LAS CUENTAS NO ERAN TRANSPARENTES PERO NO LO DENUNCIÉ”
Urdangarin elude su responsabilidad y echa las culpas a la familia de su socio
El extracto de la declaración muestra que estaba "insatisfecho" con el "reparto de beneficios"
El yerno del Rey, imputado por supuesta corrupción, en su declaración judicial en el 'caso Palma Arena', contestó al juez y al fiscal con respuestas evasivas y en general negativas, mecánicamente, decenas y decenas de veces a lo largo de 23 horas, resumidas en 42 folios de letra prieta. Iñaki Urdangarin intentó eludir toda responsabilidad en el manejo de fondos públicos desde el Instituto Nóos, que presidía y en sociedad gemela de la que era dueño al 50% de Nóos Consultoría con su socio y coimputado, Diego Torres.
No rompió hasta 2008
“Rompí las relaciones con Torres, por la sensación de que las cuentas no eran transparentes pero no lo denuncié porque decidí acometer otros proyectos, pero además tampoco tenía las evidencias legales que posibilitarán el denunciarlo”. La fiscalía pregunta si le denunciará y él responde: “De momento no”. Y admite que mantenían “disparidad de criterios” sobre proyectos compartidos y sus facturaciones, y que estaba “insatisfecho” en el “reparto de beneficios”.
El duque de Palma buscó derivar en su socio Diego Torres y sus colaboradores el conocimiento o la autoría de las presuntas actividades delictivas. Pero hasta 2008, dos años después de que el Rey le indicara que debía dejar de hacer negocios y se apartara de la gestión de Nóos y sus fundaciones, siguió con estos cometidos. Para la Fiscalía, Urdangarin estuvo en los negocios bajo sospecha desde 2003 hasta julio de 2008, como mínimo.
El duque mantuvo los negocios en 2008 y chocó con su socio El juez: se difundieron noticias falsas durante la declaración Claves de una declaración extensa y poco reveladora "Me robaron el dinero"
“Por Aizoon facturé al Instituto Nóos 550.000 euros en 2005, a lo que hay que deducir una factura que nunca se llegó a cobrar por 147.800 euros. No sé por qué no se cobró esa factura. Me he enterado por este procedimiento (abierto a mediados de 2011). Yo entiendo que Diego Torres y Ana María Tejeiro (esposa de Torres), simulando que se había pagado esa factura, se habían quedado con el dinero".
La Fiscalía le repregunta: “¿Y por qué no reclamó el pago de ese factura en su momento?”. Fue ahí cuando el duque reconoció que Torres “le robaba” el dinero.
Medio millón en facturas irreales
—Fiscalía: Cuando usted llamó a Miguel Zoiro le dijo sobre Diego Torres: ¿Me está robando?
—Sí, contesta Urdangarin.
—Fiscalía: A uno bueno se lo está diciendo, que ha facturado por medio millón de euros contra el Instituto Nóos por servicios no prestados.
—Urdangarin: De eso me he enterado hoy.
El juez repetía hasta cuatro veces
“Cada vez que se le pregunta por facturas controvertidas ha dicho que era una labor que no le incumbía, se le exhorta a que aclare”, afirmó el instructor José Castro, que llegó a repreguntar hasta cuatro veces lo mismo. El duque se evadía así “habrá que preguntar a quien corresponda” y en casi todas las cuestiones derivó en su socio Diego Torres, la gestión, los precios, los proyectos; las facturas y gestiones bancarias contables en los hermanos Miguel, Marcos y Ana Tejeiro, más las contrataciones laborales de sus empleados, los pagos sin nómina de los mismos, recursos humanos para los sueldos.
Urdangarin se negaba a parar su declaración
Ante la extrañeza y malestar del entorno familiar sobre la dura y dilatada declaración en el acto se evidencia que el duque de Palma pudo “alegar cansancio, falta de serenidad o lucidez necesarias”, a las 9 horas efectivas. El juez le ofreció parar. El duque respondió a través de su letrado que estaba dispuesto a seguir hasta la madrugada del domingo, como así fue, casi 24 horas. Por otra parte, el juez Castro advirtió al duque que sangraba por una pequeña herida debajo en el labio. Se tocaba la cara continuamente. Rechazó la oferta del magistrado de parar el interrogatorio. Sacó un pañuelo de color y controló la mínima herida. Por otra parte, el fiscal Pedro Horrach, ante los reproches de la defensa por exhibir pruebas y declaraciones, dijo: “Solicito que se cierre esta declaración, ya”. Todo continuó.
“Contacta con los grandes patrocinadores (Sol Melià, Air Europa, Sa Nostra) y con la gestión de patrocinios en el Forum Illes Balears”.
Pero no tenía la función “de informar” o “no tenía la misión” de avisar a la Administración que sufragaba el proyecto. “Era Diego Torres quien debía asumir la obligación”, repetía. Él “era ajeno al sistema de contratación”. Él estaba “desvinculado”, “desconocía”, “ignoraba”, “no tiene constancia”, “se ha enterado ahora mismo”...
Urdangarin se dice “consultor en temas de estrategia, patrocinio y mecenazgo”. Además de “las relaciones institucionales a gran y alto nivel, diseño de planes comerciales, pero no el tema de la facturación”. Decenas de grandes marcas, anotadas en el acta, aportaron al tándem Urdangarin-Torres cerca de cinco millones de euros.
El Duque de Palma ingresó 300.000 € por asesoramiento verbal
Y lo hicieron sobre países, consejos “de utilidad”, sobre temas personales y profesionales, balonmano de la firma Global Consulting de Domingo Díaz de Mera, promotor del aeropuerto fallido de Ciudad Real y al que veía cada dos o tres meses. El yerno del Rey explica además que se integró en el consejo asesor en Marruecos de la inmobiliaria Mixta África.
Sobre la no-cuenta de Suiza
La asistente personal de Iñaki Urdangarin, Julita Cuquerella, remitió una nota manuscrita para acompañar dos ejemplares de los contratos de asesor internacional del duque con Aguas de Valencia y un ciudadano suizo de origen jordano titular de la empresa Alternativa General Services LTD y una cuenta numérica y de código del Credit Suisse de Laussana. “Me dice Iñaki”, escribe, “que tu ya sabes para qué es”. En el juzgado negó tener cuentas en paraísos fiscales. Señaló que la nota corresponde a uno de los titulares del negocio en el que él efectuó el papel de mediador.
Facturas o comisiones por trabajos que "no se han hecho"
Desconoce pero no niega las comisiones. Al duque de Palma le preguntaron si Nóos pagó “comisiones a algún político de la Generalitat Valenciana”. Respondió que “lo desconoce”. En 2006 se elaboraron 18 facturas por 581.717€ de la empresa Lobby Comunicación —una firma valenciana— contra su aliada Nóos por trabajos que, dice, “no se han hecho”. Es una de las pocas —y graves— respuestas no evasivas del esposo de la infanta Cristina. A la hora de saber ¿por qué se han pagado tales facturas? apunta que eso tendrán que responder los señores Zorio (propietario de Lobby de Comunicación) y Torres. Y reitera: “Yo no estaba al corriente dado que existía un servicio contable que se encargaba de estas cuestiones”.
Acta de la declaración de Urdangarin
El duque jugó “en la pista de pádel que existe en el palacio de Marivent”, con Jaume Matas, José Luis Pepote Ballester y el cuarto jugador misterioso, desvelado hoy, y que fue el exregatista Jordi Forteza. El duque allí propuso el patrocinio del equipo ciclista. Urdangarin asume que conversó de sus negocios privados en Marivent, en los jardines, con Matas. No dio cuenta de ello a su suegro (el Rey) ni a su esposa (la Infanta).
Consejos del Rey para dejarlo todo
“El cese de mi esposa y de García Revenga en Nóos se produjo el 20 de marzo de 2006 a raíz de una conversación mantenida con la Casa de su Majestad el Rey, que me aconsejó que dejara de contratar con administraciones públicas y así lo hice. A partir de ese momento intenté centrarme en el sector privado y abandonar completamente el sector público. Vendí mi 50% de acciones de Nóos Consultoría también por esta recomendación (…) En modo alguno contravine la recomendación” del Rey.
La infanta y el secretario asesor
“García Revenga era un cargo de pura confianza sin poder dispositivo alguno, era puramente simbólico. No le dije a la Casa del Rey que lo iba a nombrar en Nóos porque ya participaba en unas fundaciones y no le impedían ejercer sus funciones de asesor de las infantas”.
Valencia, el papel de Rita Barberá y de Samaranch
“El señor Samaranch (ya fallecido), entonces presidente del COI, me comentó su pesar porque Valencia, que ya organizaba la Copa América de Vela, no supiera aprovechar su repercusión y me sugirió que hiciera un estudio sobre la implicación de la ciudadanía al respecto y que se lo presentara. Así lo hice, le presenté lo que luego se llamaría el Valencia Summit y me anunció que me presentaría a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En febrero o marzo de 2004 se produce dicha reunión, el proyecto recibe una favorable acogida aportando la alcaldesa nuevas ideas al mismo. Aunque se muestra favorable, la alcaldesa me dice que se lo va a participar a la Generalitat por si deseara sumarse el proyecto. Todos los demás trámites tienen lugar con Diego Torres y yo soy ajeno al sistema de contratación, yo no fijé el canon de 900.000 euros, fue Diego Torres”.
www.elpais.es 28.02.12
DECLARACIONES JOSÉ LUÍS BALLESTER PEPOTE
“MATAS ORDENÓ QUE TODO LO QUE VINIERA DE URDANGARIN RECIBIERA EL VISTO BUENO”
El exdirector balear de Deportes y amigo del duque de Palma señala a los responsables de las irregularidades
José Luis Pepote Ballester, director general de Deportes del Gobierno balear entre 2003 y 2007, confirmó en su declaración del sábado ante el juez José Castro que Iñaki Urdangarin fue el principal conseguidor de varios contratos por casi tres millones de euros y que el expresidente Jaume Matas fue la persona que dio el visto bueno a esos contratos, que se hacían sin ningún respeto hacia la legislación vigente. Ballester, imputado en el caso Palma Arena, cerró con la Fiscalía Anticorrupción un pacto de colaboración a cambio de rebajas penales. Lo que sigue es un resumen de la declaración textual del medallista olímpico en vela y amigo del duque de Palma hasta 2007, en la que no solamente considera a Urdangarin y Matas responsables de todas las irregularidades detectadas, sino que desvincula a la infanta Cristina de esos manejos.
» El negocio del patrocinio ciclista. “Me vi ocho o nueve veces con Urdangarin en el verano de 2003 por lo del patrocinio y seguimiento de la promoción del equipo ciclista. Urdangarin me presentó un presupuesto que contenía diversas cantidades referidas al monto global tanto sobre patrocinio del equipo como de su seguimiento y promoción... Matas dio su visto bueno en septiembre de 2003, tanto al patrocinio ciclista como a la oficina del proyecto a favor de Iñaki Urdangarin”.
» Reuniones a iniciativa del duque. “Las reuniones con Unzué y Echavarri [directores del equipo ciclista] tuvieron lugar en el edificio de la consejería de Presidencia, las reuniones se hicieron a iniciativa de Urdangarin aunque él no estuviera presente. También se hicieron a iniciativa de Matas, que introdujo en ellas a una persona de su confianza, que es el señor José Ramón Aicart”.
Juez. ¿Tuvo usted alguna confusión respecto a si contrataba a Instituto Nóos [sin ánimo de lucro] o a Nóos Consultoría (con ánimo de lucro)?
Ballester. Con la segunda, pero a quien realmente se contrataba era a Iñaki Urdangarin, con independencia de la sociedad bajo la que se presentaba. Las instrucciones que yo tenía eran las de contratar a la empresa vinculada a Iñaki Urdangarin.
» Convenios de Matas. “En cuanto a los convenios de colaboración [por 2,3 millones para que Nóos organizase dos eventos en 2005 y 2006], yo no estuve presente cuando Urdangarin le hizo el planteamiento al señor Matas, porque, según me dijo Matas, ocurrió en el curso de un acto oficial en el que yo no estaba presente”.
» “Nunca hubo contactos con el COI”. “Es totalmente falso lo que Diego Torres dice sobre contactos con el COI. Ni yo ni que yo sepa ningún miembro del Gobierno balear ha contactado con el COI con ocasión de la primera cumbre. Urdangarin y Torres fueron los que hablaron de que sus trabajos venían avalados por el COI, pero nada más”.
» “No había que acreditar el gasto”. “Según el señor Bernal, en la formula utilizada para el convenio con Iñaki Urdangarin no se debía exigir la acreditación del gasto”.
» “Déjalo correr y paga”. “Existían problemas de tesorería en Illesport y el presidente me dijo literalmente “deixat anar i paga” (déjalo correr y paga). Urdangarín me reclamó 400.000 euros del segundo convenio, porque el primero estaba totalmente liquidado. Supe por boca de Urdangarin, con ocasión de la concertación del segundo convenio, que Urdangarin ya no estaba en el Instituto Nóos. Me llamó para reclamarme el resto pendiente por la amistad que le unía con Diego Torres y conmigo, según me dijo. El segundo convenio se empezó a gestar siendo Iñaki Urdangarin presidente del instituto Nóos”.
» Reunión en Marivent. “Me reunía con Urdangarin algunas veces en Marivent o en el club náutico. En el palacio de Marivent se habló de cuestiones laborales”.
» “Cuando hablaba de trabajo, nunca estaba presente la infanta”. “Cuando Urdangarin hablaba de temas de trabajo nunca estaba presente su mujer. Ni Urdangarin me lo dijo ni yo sabía que la infanta fuera vocal del instituto Nóos. Nunca me comentó que su esposa fuese conocedora de sus temas laborales”.
» “Me ordenó que todo lo que viniera de Urdangarin recibiera el visto bueno”. “No puse en duda los precios de Nóos porque quien lo acordó y decidió fue Matas. Yo recibí la orden de que todo lo que viniera de Urdangarin recibiera el visto bueno y que fue Matas quien me dio esa orden”.
Errores, no delitos
- El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, pudo cometer “errores administrativos” en su gestión al frente del instituto Nóos, pero en ningún caso es responsable de los delitos por los que está imputado. Esa es la opinión que expresó ayer su abogado, Mario Pascual Vives, que se mostró confiado en que la declaración del yerno del Rey, prevista para el próximo sábado, ayude a “aclarar” la situación.
- Según el abogado, Urdangarin afronta su declaración ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, con “coraje, tesón y sinceridad” y cree que, tras la declaración, empezará a cambiar la “imagen” que la opinión pública se ha formado del duque a medida que se han ido conociendo los detalles de la investigación en torno al instituto Nóos, que ha revelado el supuesto desvío de fondos públicos a los bolsillos del marido de la infanta Cristina y su socio, Diego Torres. “Hay una serie de apariencias que hay que matizar (...) La sociedad ya le condena y eso es injusto”.
- Pascual Vives aseguró que la infanta va a “apoyar” a su marido y afirmó que el duque tiene su propio protocolo de seguridad para acceder a los juzgados de Palma, donde deberá llegar a pie. El letrado aclaró que Urdangarin “no está en Barcelona ni en España”.
www.elpais.es 21.02.12
URDANGARIN Y TORRES QUERÍAN UNA EMPRESA QUE FACTURASE EN EL EXTRANJERO”
Salvador Trinxet, experto en fiscalidad internacional, que creó las sociedades en Reino Unido y Belice para Diego Torres e Iñaki Urdangarin, y los hermanos Marco Antonio y Miguel Tejeiro (asesor fiscal y administrativo en la trama Nóos) declararon el sábado ante el juez José Castro. Los tres explicaron que la creación de sociedades en el extranjero fue una idea de Torres y Urdangarin y que lo que permitía esa fórmula era tributar menos y, por tanto, ahorrar dinero a la trama. Además, los hermanos Tejeiro aseguraron al juez que la infanta Cristina cumplía un papel irrelevante en la empresa Nóos y que nunca les dio órdenes.
MARCO ANTONIO TEJEIRO. “Sólo vi una vez a la infanta Cristina por Noos y no daba órdenes”
Administrativo en la trama Nóos. Durante los años en que trabajó para Torres y Urdangarin, estuvo vinculado laboralmente a varias empresas de la trama. “Desconozco las razones de este trasiego entre empresas, nunca me lo explicaron”. Marco Tejeiro aseguró que Diego Torres, su jefe y su cuñado, le remitía las facturas que tenía que endosar a De Goes (la empresa creada en el Reino Unido). Tejeiro declaró al juez que Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, “puede que en alguna ocasión hayan cargado gastos personales a su empresa Aizoon”, aunque no pudo asegurarlo. “A la infanta Cristina solo la vi una vez por el Instituto Nóos y nunca me dio una orden ni sobre Nóos ni sobre Aizoon (la empresa que la hija del Rey compartía al 50% con su marido, el duque de Palma”.
SALVADOR TRINXET LLORCA. “Nadie me dijo que estuviera Urdangarin en esta operación”
Está imputado por ayudar supuestamente al blanqueo de dinero de la trama que dirigían Diego Torres e Iñaki Urdangarin. Es experto en fiscalidad internacional. En su declaración ante el juez afirmó que conocía al duque de Palma solo por la prensa, y a Diego Torres, a través de su cuñado, Miguel Tejeiro. En 2006, según la confesión de Trinxet, Tejeiro le pide para su cuñado, Diego Torres, la creación de dos sociedades en el Reino Unido y en Belice. Trinxet asegura que le ofrecieron 12.000 euros para que abriese estas dos sociedades a su nombre y buscara administradores de las mismas. El experto en fiscalidad internacional preguntó supuestamente a Tejeiro para qué querían las sociedades y le respondió que para operar en el extranjero en materia de ponencias y conferencias sobre temas educativos. “Estoy convencido de que quien maneja y toma las decisiones es Diego Torres. Nunca nadie me dijo que pudiera estar involucrado en esta operación Iñaki Urdangarin. De haberlo sabido, me hubiera planteado explotar comercialmente esta relación”, confesó al juez. Después, Trinxet insistió: “Nunca he sido asesor de Diego Torres. Ignoraba que Diego Torres e Iñaki Urdangarin fueran socios. Nadie me dijo que Diego Torres o sus empresas obtuvieran fondos públicos. Yo no emitía facturas, ni las comprobaba ni las contabilizaba. Me limitaba a reenviarlas al contable inglés”.
MIGUEL TEJEIRO. "Urdangarin y Torres querían una empresa que facturase en el extranjero”
Asesor fiscal de la trama, en su despacho se elaboraban las declaraciones de la renta del duque de Palma. “Urdangarin y Torres querían una empresa que facturase en el extranjero”. El cuñado de Diego Torres admitió ante el juez José Castro que su relación con la trama comenzó en 2006. “A primeros de 2006, el señor Urdangarin y el señor Torres concertaron una entrevista conmigo para pedirme que buscara una empresa experta en temas de fiscalidad internacional ya que querían crear una empresa nueva que facturase en el extranjero sobre temas de patrocinio y eventos deportivos pero en el extranjero”. Tejeiro cuenta que buscó a Salvador Trinxet y éste le propuso una sociedad domiciliada en Londres en concesión con otra de Belice. “Diego Torres mostró su sorpresa por entender que Belice era una paraíso fiscal, pero el señor Trinxet le saca de dudas exhibiéndole una relación de paraísos fiscales entre lo que se encontraba Belice pero si que existía un marco jurídico entre Belice y Reino Unido que permitía a las empresas británicas con cabecera en Belice tributar reducidamente, es decir un 6 o 7% en lugar de un 22% o más, siempre que no se hicieran en Gran Bretaña (…) se buscó una tributación más reducida, pero no un paraíso fiscal”. El cuñado de Torres también contó al juez que Nóos, la empresa con la que el duque de Palma se apropió de fondos públicos para sus sociedades privadas, según el fiscal, era dirigida por Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Miguel Tejeiro intentó desvincularse de las decisiones tomadas en Nóos, pese a que tenía el cargo de Secretario: “Era una cargo gratuito, no asistía a ninguna junta, y los acuerdos que se supone se adoptaban me los entregaban por escrito y yo me limitaba a leerlos, y como no contenían ningún acuerdo sorpresivo o arriesgado, pues los firmaba”. Miguel Tejeiro reconoció a preguntas del ministerio fiscal que asesoró a Urdangarin y Torres en la compra de inmuebles nuevos “porque era una buena solución para reducir la base imponible del impuesto de sociedades” y que “como consecuencia de ellos se compraron inmuebles en Palma”.
www.elpais.es 13.02.12
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